Ухвала суду № 82817876, 02.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4888/19

1-кс/405/2837/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України Єфремова Вячеслава Вячеславовича, погоджене з прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України перебуває кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , підозрюється у тому, що діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння земельною ділянкою (кадастровий № НОМЕР_4 ) площею 0,0937 га, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 17.09.2014 до 15.04.2015 використав завідомо підроблені документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають право на розроблення проектів землеустрою, реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості та передачу у власність земельних ділянок під об`єктами нерухомості, шляхом подання таких підроблених документів до Одеської міської ради, її структурних підрозділів та реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в Одеській області, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документу.

Він же ( ОСОБА_1 ) підозрюється у тому, що у період з 17.09.2014 до 16.04.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність та негативні наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, за попередньою змовою спільно з групою не встановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом обману 22.04.2015 заволодів чужим майном, яке належало Одеській міській громаді - земельною ділянкою (кадастровий № НОМЕР_5 ) площею 0,0937 га розташованою за адресою: АДРЕСА_1, вартістю 1 433 610 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, використавши шляхом подання до Одеської міської ради, її структурних підрозділів та реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в Одеській області завідомо підроблених документів, шляхом подання таких підроблених документів до Одеської міської ради, її структурних підрозділів та реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції в Одеській області, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014- 2015 років невстановлені особи від імені ОСОБА_2 та громадян ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших фізичних та юридичних осіб, з використанням документів, які містили недостовірну інформацію вчинили низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності Одеської міської громади у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_2

Так, 18.09.2014 не встановлені особи від імені експерта та керівника ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520) ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відповідно, склали та видали технічні паспорти на об`єкти нерухомості - 9 дачних будинків за адресами: АДРЕСА_3, які були використані для реєстрації права власності на вказані не існуючі об`єкти нерухомості за громадянами ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Протягом з грудня 2014 року по лютий 2015 року не встановлені особи від імені директора землевпорядної фірми ТОВ «Савин» - ОСОБА_13 та інженера- землевпорядника ОСОБА_14 склали та видали проекти землеустрою щодо відведення зазначеним вище громадянам земельних ділянок за вказаними адресами, до яких було внесено недостовірну інформацію про наявність на цих земельних ділянках дачних будинків-будинків відпочинку.

16.04.2015 після проведення державної експертизи землевпорядних документів окремими рішеннями Одеської міської ради, затверджено вказані проекти землеустрою та прийнято рішення про передачу у власність громадянам ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 земельних ділянок розташованих за адресами: АДРЕСА_4

Одночасно із цим 27.04.2015 не встановлені особи склали та видали від імені експерта та керівника ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520) ОСОБА_19 та ОСОБА_20 відповідно, повідомлення про те, що раніше зареєстровані на цих земельних ділянках дачні будинки відпочинку, знесено, що не відповідало дійсності.

Крім того, встановлено, що у лютому 2015 року проекти землеустрою із висновками державної експертизи землевпорядних документів отримував громадянин ОСОБА_17 , дружина якого ОСОБА_18 являлась засновником ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520).

Допитані під час досудового розслідування громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 відмовляються давати показання на підставі ст. 63 конституції України, а громадянка ОСОБА_6 , показала, що не підписувала та не складала ніяких документів щодо вказаних об`єктів нерухомості та земельних ділянок.

В дійсний час ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520) зареєстровано за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, буд. 66, та реєстраційна справа зазначеного товариства зберігається у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 9, м. м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської області.

3 метою з`ясування ким виконано підписи у документах, які складались від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні необхідно встановити тотожності відбитків печатки ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520) та підписів вказаних службових осіб для чого необхідно надати експерту вільні зразки почерку та підпису цих громадян, а також печатки зазначеного товариства, які знаходяться в документах реєстраційної справи та статутних документах зазначеного товариства.

У органів досудового розслідування є обґрунтовані підстави підозрювати, що до складання документів, які містять недостовірну інформацію причетні службові особи (працівники, засновники) ТОВ «АРКС-ГРУПП», крім того, існує необхідність встановлення осіб, які протягом з серпня 2014 року по травень 2015 року виконували обов`язки директора та головного бухгалтера, та інформація про що повинна міститись в документах реєстраційної справи та статутних документах зазначеного товариства.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до інформації та оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі та статутних документах ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520), а також можливість вилучення оригіналів цих документів для дослідження при проведенні судових експертиз.

Відповідно до ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містися в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно ст.ст. 11,20, 21 Закону України «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Інформація про фізичну осрбу (персональними даними) є відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса та місце народження. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеною порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Згідно повідомлення від 25.06.2019 № 748/64.1/21 начальника відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради реєстраційна справа ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520) зберігається у зазначеному відділі за адресою вул. Незалежності, буд. 9, м. Івано-Франківськ, 76018, та згодні видати реєстраційну справу вказаного товариства на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом без отримання (вилучення) реєстраційної справи ТОВ «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520) довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних його вчинення та роль співучасників злочину, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни цих документів, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-160, 162, 163, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився подав заву про розгляд клопотання без його участі.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління реєстраційних процедур виконавчого комітету Івано - Франківської міської ради в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України Єфремова Вячеслава Вячеславовича, погоджене з прокурором військової прокуратури Кіровоградського гарнізону області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвілслідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015160020000062 від 11.03.2015: слідчому військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України Єфремову Вячеславу Вячеславовичу, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Південного регіону України Кривошеї Андрію Володимировичу та Макаєву Олександру Олександровичу, начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України Мілевському Андрію Миколайовичу, прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України Копачу Дмитру Івановичу, Робулу Олексію Анатолійовичу, з правом доручення виконання слідчому військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України Железняку Захару Руслановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Івано- Франківської міської ради за адресою: вул. Незалежності, 9, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківської області, з можливістю вилучення:

- оригіналів реєстраційної справи та статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю «АРКС-ГРУПП» (ЄДРПОУ 35067520).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор