Ухвала суду № 82811781, 02.07.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5265/19

У Х В А Л А

02 липня 2019 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Луців-Шумська Н.Л., за участю секретаря Балкового Н.Д., розглянувши клопотання слідчого ОВС слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України майора юстиції Гоцко І.О., яке погоджене прокурором військової прокуратуриЗахідного регіонуУкраїни Пандяком М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и л а :

27.06.2019 року слідчий ОВС слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України майора юстиції Гоцко І.О., за погодженням з прокурором військової прокуратуриЗахідного регіонуУкраїни Пандяком М.І., звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 липня 2017 року військова частина А1358 (Хмельницька область, Славутський район, с. Цвітоха) в особі командира полковника ОСОБА_1 , проводила закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, військовій частині А1358 необхідно закупити 1715 одиниць зазначеної тари за очікуваною вартістю 2400000 грн. та терміном поставки з 10.08.2017 по 10.09.2017.

Згідно тендерної документації на закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення, зазначений предмет закупівлі, його деталі та матеріал повинен відповідати ГОСТ В 1704-80, бути просоченими (обробленими) та пофарбованими спеціальними речовинами.

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем тендеру на виготовлення та поставку тари дерев`яної спеціального призначення отримало ТОВ «Євроштакет» (код ЄДРПОУ 39349061) з найнижчою ціновою пропозицією виконання умов закупівлі, а саме 2159185 грн.

Згідно листа гарантії №26/07-13 від 26 липня 2017 року, ТОВ «Євроштакет» гарантує військовій частині А1358 дотримуватися загальних вимог під час виробництва 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, які відповідатимуть вимогам ГОСТу В 1704-80, тобто, виготовленими з деревини хвойних порід, просоченими (обробленими грунтівкою ГФ-021 двошаровим покриттям), пофарбованими та емальованими.

В подальшому, 21 серпня 2017 року командир військової частини А1358 ОСОБА_1 (далі Замовник) з директором ТОВ «Євроштакет» ОСОБА_2 (далі Постачальник), украли договір №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України (далі Договір), а саме 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

Відповідно до п. 2.2 Договору, якість товару, його окремих елементів повинні відповідати вимогам технічних умов та креслень Замовника, діючих стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

Згідно п. 4.1 Договору, розрахунки здійснюються за фактично поставлений на склад Замовника товар у строк до 10 днів.

Так, в період часу з 27.09.2017 по 02.11.2017 в 4 етапи ТОВ «Євроштакет» на адресу військової частини А1358 поставило 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

В подальшому, в період часу з 04.10.2017 по 02.11.2017, військова частина в 4 етапи на загальну суму 2159185 грн. здійснила фінансові банківські перерахунки на розрахунковий рахунок ТОВ «Євроштакет».

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлена та поставлена ТОВ «Євроштакет» тара дерев`яна спеціального призначення не відповідає вимогам ГОСТу В1704-80 та діючим стандартам, що унеможливлює довготривале її зберігання.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 31.05.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова проведено обшуки за місцем проживання директора ТзОВ «Євроштакет» ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТзОВ «Євроштакет» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 за результатами яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, частина з яких у подальшому визнані речовими доказами.

Так, серед вилучених документів наявний договір постачання №30/08-1 від 30.08.2017, укладений між ТОВ «Інтербуд» та ТОВ «Євроштакет», предметом якого також є закупівля останнім 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, а адресом поставки вказаного товару військова частина А1358.

Таким чином, слід прийти до висновку, що постачальником тари дерев`яної спеціального призначення до військової частини А1358 було саме ТОВ «Інтербуд» (ЄДРПОУ 35386239).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Інтербуд» користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк».

За даних обставин, з метоювстановлення всіхобставин кримінальнихправопорушень просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інтербуд» (ЄДРПОУ 35386239) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 26005053039030, 26008053048619, 26000053039240, 26049053006096, 26002053047553, клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2017 по 12.06.2018, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, документів щодо відкриття та отримання банківських карток відповідного рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (м. Львів, Чайковського, 8), про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , клієнта банку ПАТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Інтербуд» (ЄДРПОУ 35386239) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-документів, що містять відомості щодо рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , 26002053047553 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

-документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 12 червня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзяну В.Я., слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Гоцку І.О., старшому слідчому указаного відділу Юрчишину М.П.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора військової прокуратуриЗахідного регіонуУкраїни Пандяка М.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Н. Л. Луців-Шумська