Ухвала суду № 82811748, 02.07.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5265/19

У Х В А Л А

02 липня 2019 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Луців-Шумська Н.Л., за участю секретаря Балкового Н.Д., розглянувши клопотання слідчого ОВС слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України майора юстиції Гоцко І.О., яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України Пандяком М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и л а :

27.06.2019 року слідчий ОВС слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України майора юстиції Гоцко І.О., за погодженням з прокурором військової прокуратури Західного регіону України Пандяком М.І., звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №42017180490000142 від 18.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 липня 2017 року військова частина А1358 (Хмельницька область. Славутський район, с. Цвітоха) в особі командира - полковника ОСОБА_1 проводила закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, військовій частині А1358 необхідно закупити 1715 одиниць зазначеної тари за очікуваною вартістю 2 400 000 грн. та терміном поставки з 10.08.2017 по 10.09.2017.

Згідно тендерної документації на закупівлю тари дерев`яної спеціального призначення, зазначений предмет закупівлі, його деталі та матеріал повинен відповідати ГОСТ В 1704-80, бути просоченими (обробленими) та пофарбованими спеціальними речовинами.

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем тендеру на виготовлення та поставку тари дерев`яної спеціального призначення отримало ТОВ «Євроштакет» (код ЄДРПОУ 39349061) з найнижчою ціновою пропозицією виконання умов закупівлі, а саме 2 159 185 грн.

Згідно листа гарантії №26/07-13 від 26 липня 2017 року. ТОВ «Євроштакет» гарантує військовій частині А1358 дотримуватися загальних вимог під час виробництва 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, які відповідатимуть вимогам ГОСТу В 1704-80, тобто, виготовленими з деревини хвойних порід, просоченими (обробленими грунтівкою ГФ-021 двошаровим покриттям), пофарбованими та емальованими.

В подальшому, 21 серпня 2017 року командир військової частини А1358 ОСОБА_1 (далі - Замовник) з директором ТОВ «Євроштакет» ОСОБА_2 (далі - Постачальник), украли договір №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України (далі - Договір), а саме 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення

Відповідно до п. 2.2 Договору, якість товару, його окремих елементів повинні відповідати вимогам технічних умов та креслень Замовника, діючих стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

Згідно п. 4.1 Договору, розрахунки здійснюються за фактично поставлений на склад Замовника товар у строк до 10 днів.

Так, в період часу з 27.09.2017 по 02.11.2017 в 4 етапи ТОВ «Євроштакет» на адресу військової частини А1358 поставило 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

В подальшому, в період часу з 04.10.2017 по 02.11.2017, військова частина в 4 етапи на загальну суму 2 159 185 грн. здійснила фінансові банківські перерахунки на розрахунковий рахунок ТОВ «Євроштакет» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлена та поставлена ТОВ «Євроштакет» тара дерев`яна спеціального призначення не відповідає вимогам ГОСТу В1704-80 та діючим стандартам, що унеможливлює довготривале Ті зберігання.

Крім того, 31.05.2018 року проведено обшуки за місцем проживання директора ТзОВ «Євроштакет» ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТзОВ «Євроштакет» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 за результатами яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, частина з яких у подальшому визнані речовими доказами.

Так, серед вилучених документів наявний договір постачання №30/08-1 від 30.08.2017, укладений між ТОВ «Інтербуд» та ТОВ «Євроштакет», предметом якого також є закупівля останнім 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення, а адресом поставки вказаного товару - військова частина А1358.

Однак, у подальшому здійсненні досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 04.04.2017 ТОВ «Інтербуд» уклало договір постачання №04/04-1 з ТОВ «КСУ-Логістик», предметом якого також є закупівля останнім 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення за ціною 1 990 086 грн.

Згідно видаткових накладних №250-263 від 26.09.2017, ТОВ «КСУ- Логістик» поставило на адресу ТОВ «Інтербуд» 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення.

Крім того, відповідно до рахунку на оплату №352 від 17.04.2017, мало здійснити перерахунок коштів в сумі 1 990 086 грн. на рахунок ТОВ «КСУ- Логістик».

З договору постачання №04/04-1 від 04.04.2017, видаткових накладних №250-263 від 26.09.2017 та рахунку на оплату вбачається, що ТОВ «КСУ-Логістик» (код ЄДРПОУ 37228093) користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «КСУ- Логістик» користується розрахунковими рахунками 26008060718686, 26053060687331 відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин злочинів, у тому числі встановлення факту закупівлі 1715 одиниць тари дерев`яної спеціального призначення ТОВ «Інтербуд» у ТОВ «КСУ-Логістик», у органу досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «КСУ-Логістик» (ЄДРПОУ 37228093) 26008060718686, 26053060687331, клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2017 по 25.07.2018, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, документів щодо відкриття та отримання банківських карток відповідного рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , 26053060687331 клієнта банку ПАТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «КСУ-Логістик» (ЄДРПОУ 37228093) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку НОМЕР_2 , 26053060687331 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 25 липня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Слободзяну В.Я., слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Гоцку І.О., старшому слідчому указаного відділу Юрчишину М.П.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Західного регіону України Пандяка М.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Н. Л. Луців-Шумська