Ухвала суду № 82809569, 04.07.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4102/19

Провадження № 1-кс/185/2177/19

У Х В А Л А

04 липня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Болотова Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Тетяни Миколаївни, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Мінарським Є.І. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

03 липня 2019 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Крупському С.В., Болотову Р.О. та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до реєстраційної справи ТОВ «СИНГЛ.АВТО», код ЄДРПОУ 42844935, що знаходиться у відділі державної реєстрації Кам`янської міської ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул.Москворецька, 14.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, пояснив, що з метою з`ясування анкетних даних засновників підприємства ТОВ «СИНГЛ.АВТО», які можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій, з метою встановлення цих осіб та проведення їх допиту необхідний доступ до всіх матеріалів, які містяться у реєстраційній справі зазначеного підприємства.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З доданих до клопотання матеріалів видно, що 18 квітня 2019 року о 10:00 годині невідома особа, представившись менеджером ТОВ «СИНГЛ.АВТО», знаходячись в офісі за адресою м.Павлоград, вул.Центральна, 19, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу заволоділа грошовими коштами в сумі 69 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_1 .

Крім того 23 квітня 2019 року співробітники ТОВ «СИНГЛ.АВТО», офіс якого розташований по вул.Центральній, 19 м.Павлограда Дніпропетровської області, шляхом обману під приводом отримання оплати за придбання автомобіля привласнили грошові кошти у сумі 109 500 грн, які належать ОСОБА_2 .

Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером кримінального провадження 12019040370000829.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190ч.1 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Крупський С.В., Болотов Р.О.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж автомобіля за 69 000 грн, зателефонував за вказаним номером, йому запропонували приїхати до офісу за адресою м.Павлоград, вул АДРЕСА_1 Центральна, 19. 18 квітня 2019 року він приїхав за зазначеною адресою, в офісі спілкувався з дівчиною, яка представилась менеджером, вона підготувала договір з ТОВ «СИНГЛ.АВТО» та надала

йому на підпис, після чого повідомила, що після оплати повної вартості автомобіля він у той же день отримає автомобіль. Дівчина надала йому рахунок-фактуру, розрахунковий рахунок в АТ «Альфа-банк». Він одразу поїхав до банку та перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 , потім повернувся до офісу і став чекати на свій автомобіль. Йому кілька разів телефонували, спочатку повідомили, що автомобіль у м.Харкові, потім, що його доставлять у м.Павлоград і він зможе забрати його наступного дня, але потім він зрозумів, що його ошукали.

Також до клопотання додано копію попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу від 18 квітня 2019 року, укладеного між продавцем ТОВ «СИНГЛ.АВТО», код ЄДРПОУ 42844935, юридична адреса: 51925 м.Кам`янське, вул.Соборна, 14 та покупцем ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «СИНГЛ.АВТО», код ЄДРПОУ 42844935 надходять кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати транспортні засоби, при укладенні договорів покупцям повідомляється неправдива інформація про наявність автотранспортного засобу та можливість його отримання. Однак після здійснення оплати транспортний засіб покупці не отримують.

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ «СИНГЛ.АВТО», код ЄДРПОУ 42844935.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді.

Таким чином діючим законодавством вимагається зазначення в ухвалі слідчого судді конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до документів. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які відповідно до даних ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040370000829.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Тетяни Миколаївни.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шуть Тетяні Миколаївні, Крупському Сергію Володимировичу, Болотову Роману Олеговичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення до всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНГЛ.АВТО», код ЄДРПОУ 42844935, що знаходиться у відділі державної реєстрації Кам`янської міської ради Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул.Москворецька, 14.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шуть Тетяні Миколаївні, Крупському Сергію Володимировичу, Болотову Роману Олеговичу тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали – до 04 серпня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва