Ухвала суду № 82809121, 04.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4403/19

Провадження № 1-кс/202/7144/2019

УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотанняпрокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконя Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040660000698 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування № 12019040660000698 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняпрокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконя Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок № 1Д, відносно клієнту банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 20.12.2018 по день постановлення ухвали, що містять відомості про: інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків, копії банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням призначення платежу; повних реквізитів платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської чи іншої установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; перелік фінансових номерів абонентів мобільного (стаціонарного) зв`язку, щодо яких здійснювалась прив`язка до рахунків; юридичне оформлення по рахункам, про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», обміну інформацією, LOG-файли, передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів; зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку (рахунків) при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей; персоніфіковану інформацію про клієнта банку (прізвища, ім`я, по батькові; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, фінансового номеру мобільного зв`язку; місця реєстрації та проживання). Розглянути дане клопотання без виклику представника банківської установи, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконя Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи, маютьзначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконя Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040660000698 від 27.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок № 1Д, надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Горпініч Катерині Віталіївні та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконю Єгору Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період часу з 20.12.2018 року по день постановлення ухвали, що містять відомості про:

- інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків, копії банківських виписок (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням призначення платежу; повних реквізитів платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської чи іншої установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- перелік фінансових номерів абонентів мобільного (стаціонарного) зв`язку, щодо яких здійснювалась прив`язка до рахунків;

- юридичне оформлення по рахункам, про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», обміну інформацією, LOG-файли, передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів;

- зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку (рахунків) при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей;

- персоніфіковану інформацію про клієнта банку (прізвища, ім`я, по батькові; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, фінансового номеру мобільного зв`язку; місця реєстрації та проживання).

Строк дії ухвали встановити по «02» серпня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський