Ухвала суду № 82809109, 02.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4389/19

Провадження № 1-кс/202/7138/2019

УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000514 від 21.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України.

Слідчий зазначив, що 21.06.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся кандидат в народні депутати ОСОБА_1 на позачергових виборах в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 25 із заявою про те, що невстановлені особи, діючи погоджено у групі, вчиняли пропозиції неправомірної вигоди виборцям за вчинення дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією права у позачергових виборах народних депутатів України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 показав, що 18.06.2019 року до нього за місцем мешкання прийшли невідомі чоловік та жінка, які запитували чи не має в нього родича – ОСОБА_3 , та чи не бажає він стати депутатом 25 ОВО. На це свідок категорично відмовив.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що 18.06.2019 року до нього прийшли невідомі чоловік та жінка, які назвались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Жінка запитала чи відомий йому ОСОБА_7 , відповів так, бачив у телевізорі. Далі жінка запитала чи бажає свідок їм допомогти і виступити в якості «технічного кандидата» на 25 ОВО, за що отримає винагороду. У разі згоди, він повинен буде зателефонувати дівчині за номерами.

Допитаний свідок ОСОБА_2 повідомив, що йому зателефонував невідомий, запропонувавши зустрітися. Під час зустрічі невідомий назвався ОСОБА_8 та сказав, що може допомогти зв`язатись із людьми, які допоможуть свідку стати нардепом у 25 ОВО. Цього ж дня, свідку зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 , від якого отримав перелік необхідних документів для подачі до ЦВК та кошти на свій рахунок НОМЕР_1 . Наступного дня свідок за домовленістю прибув до м. Києва, де зустрівся із ОСОБА_10 та ще двома чоловіками у кафе. Під час зустрічі свідок надав чоловікам свої персональні дані, які були занесені до документів за допомогою ноутбуку, а після відкопійовані на оптичні диски. Вказані диски свідок у супроводі вказаних чоловіків відніс до ЦВК, після подачі яких отримав відповідну довідку, передавши її невідомим. До того свідок вніс 41000 гривень до ЦВК, які йому надали невідомі.

Зазначений банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299).

Таким чином, враховуючи те, що на банківський рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_1 , відкритою в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), були перераховані кошти для подальшої злочинної діяльності, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, оскільки вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12019040000000514, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, відкритою в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, з часу їх відкриття до часу винесення ухвали; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриба Є.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Грибу Євгенію Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Маліновій Поліні Станіславівні, слідчому старшому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Паську Івану Михайловичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000514 від 21.06.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, відкритою в ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, у період з часу їх відкриття до 02.07.2019 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до 02.07.2019 року;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, з часу їх відкриття до 02.07.2019 року;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою 5168742712565179, з часу їх відкриття до 02.07.2019 року.

Строк виконання ухвали до 01 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.