Ухвала суду № 82809043, 24.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4212/19

Провадження № 1-кс/202/6845/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000001524, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018040000001524, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України.

21 червня 2019 слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000001524.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що з 14.02.2013 року ТОВ «ІПА» (ЄДРПОУ 33079560) є власником нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 20.08.2015 року на підставі підробленого рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.05.2015 року (справа №200/6672/15-ц, провадження №2/200/2133/15) ОСОБА_1 , діючи на підставі довіреності від 30.07.2015 року, виданої приватним нотаріусом Бондаренком Р.О. (НАО НОМЕР_1 ), зареєстрував право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_2 .

Також, 20.08.2015 року ОСОБА_1 , діючи на підставі довіреності від 30.07.2015 року, виданої приватним нотаріусом Бондаренком Р.О. (НАО НОМЕР_1 ), здійснив розподіл об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька АДРЕСА_2 Комсомольська), 37, на 10 частин.

Після розподілення об`єкта 10.11.2015 року Рішенням учасника №1 ТОВ «Авангард Сіті» (ЄДРПОУ 40100377) ОСОБА_2 5 частин вказаного об`єкта нерухомого майна було внесено до статутного капіталу ТОВ «Авангард Сіті».

Після розподілення об`єкта 10.11.2015 року рішенням учасника №1 ТОВ «Авангард Сіті Плюс» (ЄДРПОУ 40100579) ОСОБА_2 5 частин вказаного об`єкта нерухомого майна було внесено до статутного капіталу ТОВ «Авангард Сіті Плюс».

В кінці листопада 2015 року ОСОБА_2 з ОСОБА_3 укладають договори купівлі-продажу частки (100%) статутного капіталу ТОВ «Авангард Сіті» та ТОВ «Авангард Сіті Плюс».

01.12.2015 року ОСОБА_3 , діючи на підставі Рішення учасника ТОВ «Авангард Сіті Плюс» №3 продає 5 частин вказаного об`єкту нерухомого майна ОСОБА_4

02.12.2015 року ОСОБА_3 , діючи на підставі Рішення учасника ТОВ «Авангард Сіті» №3 продає 5 частин вказаного об`єкту нерухомого майна ОСОБА_4

28.01.2016 року ОСОБА_4 , діючи на підставі Рішення учасника №1 ТОВ «Бізнес-центр Перспектива» (ЄДРПОУ 40199529) вносить усі 10 частин вказаного об`єкту нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Бізнес-центр Перспектива».

А отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: довіреності (НАО 754791), від 30.07.2015, виданої приватним нотаріусом Бондаренком Р.О. (зареєстрована в реєстрі за №1463), а також повного пакету оригіналів документів, на підставі яких вказана довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Бондаренком Р.О., що перебувають у володінні Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Данила Галицького (Будьоного), 14).

Просили розглядати клопотання без участі представників Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Данила Галицького (Будьоного), 14), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно заяви просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000001524, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018040000001524, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України, - задовольнити.

Державному нотаріальному архіву Дніпропетровської області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького (Будьоного), 14, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Марушкіну С.І., а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Марушкіна С.І., тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- довіреності (НАО 754791), від 30.07.2015 року, від імені Мазниці О.В., якою уповноважено ОСОБА_1 щодо оформлення документів на нерухоме майно за адресою: м. АДРЕСА_1 , посвідчену приватним нотаріусом Бондаренком Р.О. (зареєстрована в реєстрі за №1463), а також повного пакету оригіналів документів, на підставі яких вказана довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Бондаренком Р.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 24 липня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін