Ухвала суду № 82806960, 04.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.07.2019

Справа № 320/318/19

Провадження № 1-кс/320/3516/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«04» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А., за участі секретаря - Захарової І.І., прокурора - Навки Д.В., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навки Д.В., у кримінальному провадженні № 12018080140003753, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., у кримінальному провадженні № 12018080140003753, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», яке розташоване за адресою: вул. Горького, буд. 34, селище Відродження Мелітопольський район, Запорізька область, з можливістю копіювання цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140003753 від 21.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_1 щодо привласнення та розтрати посадовими особами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» майна підприємства.

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навку Д.В.

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У своєму зверненні ОСОБА_1 вказує, зокрема, на придбання керівництвом ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» товарно - матеріальних цінностей за завищеними цінами та привласнення керівництвом ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» майна підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період часу з 23.12.2016 по 20.02.2018 ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_2 (дата реєстрації - 28.10.2016, дата припинення - 30.11.2017, дата повторної реєстрації - 13.03.2018) перераховано 5296266,5 грн.:

23.12.2016 згідно рахунку № 1 від 11.11.2016 у якості оплати за пшеницю та горох перераховано 999966,5 грн.

29.12.2016 згідно рахунку № 1 від 11.11.2016 за пшеницю та горох перераховано 499900 грн.;

24.02.2017 згідно рахунку №2 від 24.02.2017 за пшеницю перераховано 200000 грн.;

27.03.2017 згідно рахунку № 4 за сільськогосподарську продукцію перераховано 688000 грн.;

29.03.2017 згідно рахунку № 5 за сільськогосподарську продукцію перераховано 61000 грн.;

14.04.2017 згідно рахунку № 5 за сільськогосподарську продукцію перераховано 100000 грн.;

25.04.2017 згідно рахунку № 5 за сільськогосподарську продукцію перераховано 424200 грн.;

12.10.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 перераховано 30000 грн.;

19.11.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 перераховано 20000 грн.;

20.02.2019 згiдно акту звiряння вiд 01.10.2018 перераховано 2273200 грн.

За період часу з 23.12.2016 по 04.04.2019 ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (дата реєстрації - 31. 10.2016 , дата припинення - 29.11.2017, дата повторної реєстрації - 22.02.2018 ) перераховано 4927775 грн.:

23.12.2016 згідно рахунку № 1 від 01.11.2016 у якості оплати за ячмінь перераховано 494075 грн.;

25.04.2017 згідно рахунку №1 за сільськогосподарську продукцію перераховано 152000 грн.;

03.07.2017 згідно рахунку №2 за сільськогосподарську продукцію перераховано 102000 грн.;

20.07.2017 згідно рахунку №20/7 від 20.07.2017 за сільськогосподарську продукцію перераховано 90200 грн.;

09.08.2017 згідно рахунку №09/08 від 09.08.2017 за пшеницю перераховано 500000 грн.;

05.10.2017 згідно рахунку №05/10 від 05.10.2017 за ячмінь перераховано 506000 грн.;

18.10.2017 згiдно рахунку N18/10 вiд 18.10.2017 за ячмiнь перераховано 135000 грн.;

24.11.2017 згідно рахунку №06/09-17 від 06.09.2017 за добрива ( нітроамафоску ) перераховано 1662500 грн.;

03.07.2018 згідно рахунку N 1 вiд 02.07.2018 за горох перераховано 42000 грн.;

12.10.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 30000 грн.;

19.11.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 25000 грн.;

14.12.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 25000 грн.;

28.12.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 108000 грн.;

04.01.2019 у якості погашення заборгованостi за поставлену продукцiю згiдно акту звiрки за листопад 2018 року перераховано 45000 грн.;

20.02.2019 згiдно акту звiрки вiд 30.09.2018 перераховано 506000 грн.;

04.04.2019 згiдно листа №1 вiд 04.04.2019 перераховано ( повернуто) 550000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період часу з 11.02.2016 по 04.12.2018 ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на розрахункові рахунки ТОВ «АФ «Век» перераховано 7046550,8 грн.:

11.02.2016 згідно рахунку № 01/02 у якості попередньої оплати за розкарчовування саду перераховано 150000 грн.;

12.02.2016 згідно рахунку № 01/02 у якості попередньої оплати за розкарчовування саду перераховано 150000 грн.;

16.02.2016 згідно рахунку № 01/02 у якості попередньої оплата за розкарчовування саду перераховано 145000 грн.;

29.02.2016 у якості попередньої оплати за послуги перераховано 15000 грн.;

03.03.2016 згідно рахунку № 2 від 01.03.2016 попередня оплата за послуги перераховано 70000 грн.;

18.03.2016 згідно рахунку № 3 від 18.03.2016 попередня оплата за послуги перераховано 6000 грн.;

28.03.2016 згідно рахунку № 5 від 28.03.2016 за «Реаком» та послуги перераховано 222225,71 грн.;

21.06.2016 згідно рахунку № 4 від 21.06.2016 за с/г послуги перераховано 1500 грн.;

08.09.2016 згідно рахунку № 05 від 02.09.2016 за пшеницю перераховано 440000 грн.;

09.09.2016 згідно рахунку № 05 від 02.09.2016 за ячмінь перераховано 412000 грн.;

18.11.2016 згідно листа № 4 18.11.2016 перераховано ( повернуто) 15000 грн.;

20.11.2016 згідно листа № 1 19.01.2017 перераховано ( повернуто) 77079 грн.;

28.11.2017 згідно рахунку №22 від 01.10.2017 за пшеницю перераховано 1300000 грн.;

27.04.2018 згiдно рахунку № 1 вiд 16.04.2018 за мiнеральнi добрива перераховано 3700000 грн.;

30.05.2018 згідно рахунку №5 від 21.05.2018 за карбідно-аміачну суміш перераховано 45000 грн.;

05.10.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за ТМЦ перераховано 10000 грн.;

08.11.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за ТМЦ перераховано 5000,00 грн.;

04.12.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за ТМЦ перераховано 282746,08 грн.

На теперішній час з метою встановлення обставин закупівлі ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» вказаних товарів та послуг, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин у 2016-2019 ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» з ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3 ) та ТОВ «АФ «Век» (код 39783621).

Зазначені документи перебувають у володінні ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» оскільки ці документи є документами цього суб`єкта господарювання, що створені у процесі здійснення ним фінансово - господарської діяльності.

Слідчий зазначає, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» з ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «АФ «Век», через встановлення на підставі їх дослідження наявності чи відсутності фактичних поставок товарів та послуг, а також фактичної вартості цих товарів та послуг, мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням (сум грошових коштів державного підприємства, що були безпідставно перераховані постачальникам), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що відомості, які зазначені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, а тому просить розглянути клопотання без виклику осіб у володінні та користуванні яких знаходяться відповідні документи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у ньому.

Представник ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки прокурор довів наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі ст. 107 КПК України у фіксування кримінального провадження здійснюється за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 21.11.2018 року до ЄРДР за № 12018080140003753. Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів в ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН».

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навки Д.В., у кримінальному провадженні № 12018080140003753, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Денису Вікторовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області Бойкову О.П., ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Францеву Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» ( код 39783621, адреса: вул. Горького, буд. 34, селище Відродження Мелітопольський район, Запорізька область, 72331), з можливістю копіювання цих документів:

1) усіх видаткових накладних, актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), договорів, актів звірок, листів, рахунків, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських документів, що підтверджують взаємовідносини ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» з ФОП ОСОБА_2 ( іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( іпн НОМЕР_3 ) та ТОВ «АФ «Век» ( код 39783621) зі здійснення протягом 2016-2019 років поставок товарно-матеріальних цінностей, надання послуг та робіт, надання фінансової допомоги, проведення розрахунків між вказаними суб`єктами господарювання.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей становить тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін