Ухвала суду № 82805846, 03.07.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2429/19

Провадження № 1-кс/236/633/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Колесник О.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

03.07.2019 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області капітана поліції Шепель Ю.О., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Макаренком С.П., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000411 від 15.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

15 червня 2019 року до Лиманського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вжиття заходів до невідомої особи, яка в період часу з 00 год 00 хв. по 04 год. 35 хв. 15.06.2019 вчинила крадіжку особистого майна заявника з автомобілю «Ниссан» д/н НОМЕР_1 , котрий знаходився на території бази відпочинку « Тополя » в с. Яцьківка, Лиманського району, Донецької області, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000411 від 15.06.2019 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана за даним фактом потерпіла ОСОБА_2 розповіла, що вона приїхала на відпочинок зі своїми знайомими на базу відпочинку «Тополь» в с. Яцьківка, Лиманського району, Донецької області. 14.06.2019 року, вона залишила свій автомобіль «Ниссан» д/н НОМЕР_1 , на території зазначеної бази відпочинку. 15.06.2019 року вона направилась в магазин щоб купити продукти харчування, та коли почала розраховуватися за них, вона подала продавцю банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , щоб через термінал розрахуватися, але після того як продавець провів через термінал картку він їй повідомив, що у неї на картці відсутні грошові кошти. Після чого вона повернулася з магазину, то помітила, що у неї відкрита машина, та з машини був викрадений мобільний телефон «Хуавей» в якому було встановлено дві сім картки з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та на якому було встановлено додаток «Приват24» і додаток був приєднаний до сім картки з номером ( НОМЕР_4 ) після чого вона зрозуміла, що з її картки було викрадено грошові кошти в сумі 36000 грн. Одразу вона зателефонувала на «Гарячу лінію» АТ КБ «ПриватБанк» та їй повідомили, що грошові кошти, які знаходилися у неї на рахунку були переведені на іншу картку.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху грошових коштів по вказаній банківській карті з моменту здійснення перерахування на неї грошових коштів 15.06.2019 року, оскільки зазначена інформація дозволить встановити безпосередній рух грошових коштів, операції, які проводились із коштами на рахунку, що дозволить встановити безпосередню наявність грошей на рахунку та в подальшому обґрунтовано ініціювати органом досудового розслідування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову в порядку, передбаченому ч.3 ст. 170 КПК України.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Шепель Ю.О. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000411 від 15.06.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_2 , наданих під час досудового розслідування, вбачається, що вона приїхала на відпочинок зі своїми знайомими на базу відпочинку «Тополь» в с. Яцьківка, Лиманського району, Донецької області. 14.06.2019 року, вона залишила свій автомобіль «Ниссан» д/н НОМЕР_1 , на території зазначеної бази відпочинку. 15.06.2019 року вона направилась в магазин щоб купити продукти харчування, та коли почала розраховуватися за них, вона подала продавцю банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , щоб через термінал розрахуватися, але після того як продавець провів через термінал картку він їй повідомив, що у неї на картці відсутні грошові кошти. Після чого вона повернулася з магазину, то помітила, що у неї відкрита машина, та з машини був викрадений мобільний телефон «Хуавей» в якому було встановлено дві сім картки з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та на якому було встановлено додаток «Приват24» і додаток був приєднаний до сім картки з номером ( НОМЕР_4 ) після чого вона зрозуміла, що з її картки було викрадено грошові кошти в сумі 36000 грн. Одразу вона зателефонувала на «Гарячу лінію» АТ КБ «ПриватБанк» та їй повідомили, що грошові кошти, які знаходилися у неї на рахунку були переведені на іншу картку.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити рух коштів за вказаною карткою, операції, які проводились із коштами на рахунку, що дозволить встановити безпосередню наявність грошей на рахунку та в подальшому обґрунтовано ініціювати органом досудового розслідування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову в порядку, передбаченому ч.3 ст. 170 КПК України.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ КБ "ПриватБанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов`язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області капітана поліції Шепель Ю.О., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Макаренком С.П., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000411 від 15.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області капітану поліції Шепель Юлії Олександрівні та старшому слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області капітану поліції Єфімчуку Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, на ім`я якої в Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» видана банківська картка № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» за 15.06.2019 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника,

шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570) надати слідчому безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - до 03.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -