Ухвала суду № 82804029, 02.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13067/19

н/п 1-кс/766/10174/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В., погоджене з прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України Гриник А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 42019230270000009 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що протягом 2018 року військовослужбовець військової частини А4395 старший солдат ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді бухгалтера фінансово-економічної служби, здійснила незаконне зарахування коштів на власний картковий рахунок у розмірі 80 770 грн. та 66 906 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що за виявленими фактами неправомірних дій ОСОБА_1 , відповідно до наказу командира військової частини А4395 (з адміністративно-господарської діяльності) № 09 від 12.01.2019 року «Про призначення службового розслідування» та № 6 від 05.01.2019 року «Про призначення комісії для підготовки матеріалів (обґрунтування) за фактом незаконного нарахування коштів військовослужбовців військової частини А4395», було проведено службове розслідування у відповідності до Постанови Верховної Ради України від 23.06.1995 року № 243-95-ВР «Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі.

В рамках проведення службового розслідування проведена перевірка нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини А4395 за 2018 рік.

В ході перевірки були виявлені факти переплат та недоплат грошового забезпечення відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 11.06.2008 зі змінами № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам. Переплати грошового забезпечення відбувалися військовослужбовцям, які самовільно залишили розташування частини або були відсутні у військовій частині без поважних причин. Також здійснювалися незаконні виплати грошового забезпечення особам, що не були зараховані на день виплати забезпечення у списки частини, а саме 18.10.2018 року лейтенант ОСОБА_2 був виключений зі списків військової частини у зв`язку зі звільненням з лав Збройних сил України, наказом командира військової частини А4395, проте встановлено, що старшим солдатом ОСОБА_1 невірно був встановлений розмір премії ОСОБА_2 , та безпідставно виплачена компенсація за невикористані відпустки на загальну суму 34 625 гривень і грошове забезпечення за листопад 2018 року у розмірі 11 228. Загальна сума переплати складає 49 461 грн.. В порушення вимог розділу 23 п. 1 наказу Міністерства оборони від 07.06.2018 № 260, ОСОБА_1 двічі у 2018 році нарахувала собі грошову допомогу на оздоровлення в лютому місяці – 4 565 гривень, в грудні – 7 800 гривень.

В рамках службового розслідування зі старшим солдатом ОСОБА_1 була проведена бесіда, під час якої вона зазначила, що з керівними документами ознайомлена, зі статтями Кримінального Кодексу України та положенням про відшкодування матеріальної шкоди ознайомлена.

Під час проведення службового розслідування було взято пояснення старшого солдата ОСОБА_1 , яка підтвердила, - «Я, військовослужбовець військової частини А4395 проходжу службу на посаді бухгалтера ФЕС з травня 2015 року, по суті заданих мені питань пояснюю наступне, що здійснювала зарахування коштів на свій рахунок в сумі 66 906 грн. та в сумі 80 770 гривень. Рішення приймала самостійно щодо зарахування коштів, з наслідками подібних випадків була ознайомлена та знала, до чого можуть привести».

Також встановлено, що відповідно до функціональних обов`язків бухгалтеру фінансово-економічної служби військової частини А4395 старшому солдату ОСОБА_1 розроблена посадова інструкція бухгалтера з нарахування грошового забезпечення, затверджена 01.09.2017 та доведена під особистий підпис.

Внаслідок вищезазначених протиправних дій, ОСОБА_1 умисно, під час виконання службових обов`язків, державі завдано матеріальну шкоду на загальну суму 220 924 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 відкрито картковий розрахунковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50.

Враховуючи, що документи про рух коштів, на розрахункових рахунках ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що відкриті у АТ КБ «Приватбанк», а також фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів містять доказову інформацію щодо нарахування коштів ОСОБА_1 та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу ОСОБА_1 , яка відкрила та користується розрахунковим рахунком, на який зараховувалося грошове забезпечення.

Вказані документи знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50. і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42019230270000009 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Шепетовській Юлії Володимирівні, Андрійцю Віктору Миколайовичу, Сопочеву Валентину Миколайовичу, Ступаку Олегу Миколайовичу, Петренко Василю Миколайовичу, Задорожньому Андрію Володимировичу, Олефіренку Володимиру Ігоровичу а бо іншим особам за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити, а саме документів що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, що становлять банківську таємницю: юридичну (банківську) справу по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документи про рух коштів на вказаному рахунку у період з 13.05.2015 по теперішній час, а також фото особи яка використовувала банківську карту видану на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період з 13.05.2015 по теперішній час та фото з банківських терміналів під час зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали строком до 02. 08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя