Ухвала суду № 82796589, 23.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18702/19

Провадження № 1-кс/761/13082/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016000000000545 від 29.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000545 від 29.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000545 від 29.12.2016 відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, які протягом 2014-2016 років з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, створили ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Джей ЕлСі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «Ектів Сейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоагротрейд» (ЄДРПОУ 40901933) та інших, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності створено шляхом підроблення установчих та реєстраційних документів було створено низки підконтрольних суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841) засновник та директор якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , фактично реального відношення до його діяльності та управління коштами на рахунках вказаного підприємства не має.

У зазначений період на банківські рахунки ТОВ «Соул-Україна»

(ЄДРПОУ 40099841) надходили кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах лізингу, яким повідомлялась неправдива інформація про нібито можливість отримання авто техніки на умовах лізингу, її наявність, після внесення першого платежу в розмірі 10% вартості через тиждень після укладання договору.

Однак, після спливу цього терміну особі повідомлялось, що зроблений платіж, являється платою за надані послуги, а не внеском в рахунок вартості техніки, та може бути повернутий лише у триденний термін. Постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснювалось, а авансові платежі, які були отримані від фізичних осіб нібито для наступного придбання транспортного засобу в подальшому перераховувались на рахунки інших підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності із зазначенням призначення платежу - «за надані послуги» та знімають готівкою.

Під час досудового розслідування 13.03.2019 з метою встановлення фактичного виконавця підписів, виконаних від імені засновника та директора ТОВ "СОУЛ-УКРАЇНА" ОСОБА_4 в установчих та реєстраційних документах вказаного підприємства призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Під час проведення судово-почеркознавчої експертизи відповідно до ст.69

КПК України, у зв`язку з недостатністю кількістю наданого порівняльного матеріалу та відсутністю оригіналів документів, експертом заявлено клопотання про надання додатково вільних, умовно-вільних, експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 , та оригіналів досліджуваних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в період з 16.09.2014 по 31.08.2015 отримував доходи у Відділі освіти Старобільської РДА, та обслуговувався у AT «ОІЦАДБАНК» (код 00032129), де було відкрито рахунок для отримання заробітної платні.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів особової справи ОСОБА_4 та документів, в яких містяться зразки почерку та підпису останнього, що перебувають у володінні AT «ОЩ.АДБАНК» (код 00032129) з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчим не було доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016000000000545 від 29.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Кіпчарський