Ухвала суду № 82796499, 21.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30156/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Ігнат О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001273 від 26.04.2017, -

В С Т А Н О В И В:

11.06.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Ігнат О.І. погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержання законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних п ровадженнях Генеральної прокуратури України С. Дмитренко про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42017000000001273 від 26.04.2017.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, на адресу суду прокурор відділу Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. направив клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі з доводів викладених у ньому та просить задовольнити.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи - ОСОБА_1 , до канцелярії суду подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання без участі представника СБУ, проти задовлення клопотання не заперечує.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами заволодіння та розтрати коштів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в особливо великих розмірах, а також службової недбалості в діях службових осіб Національного банку України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за попередньою змовою з іншими особами, у період 2014-2016 років запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку, шляхом вчинення збиткових для банку активних операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятного забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», Кредитної політики банку та Положенням про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затверджені протоколом Правління ПАТ «ВЕКТОР БАНК» № 41 від 30.06.2015), що в результаті призвело до втрати активів банку на загальну суму 169 789 056,54 грн., що є особливо великим розміром.

Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності. Далі, Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ у зв`язку з погіршенням фінансового стану ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ «ВЕКТОР БАНК», що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» було віднесено до категорії неплатоспроможних.

В подальшому, Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) № 853 від 02.03.2017 розпочато процедуру виведення ПАТ «ВЕКТОР БАНК» з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації, а Постановою Правління Національного банку України від 21.03.2017 № 163-рш відкликано ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

Зазначені та інші порушення вимог законодавства в діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були встановлені в ході проведення перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ «ВЕКТОР БАНК», на виконання розпорядження директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.11.2017 № 79-р, за результатами якої складено «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» щодо дотримання вимог законодавства».

В ході зазначеної перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ «ВЕКТОР БАНК`також встановлено, що видача кредитних коштів позичальникам ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», ТОВ «АБК «БІЛД», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «МЕГАСВЕТ» є фактично рефінансуванням кредитів юридичних осіб, а саме ТОВ «ФК «ЕКСПЕРТ»(36531540)(договір № 01/0212-К від 02.12.2014),ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» (38952287) (договір № 2/0404-К від 22.04.2014), ТОВ «КАПЕРНАУМ» (39096341) (договір № 12/614-К від 27.07.2015), ТОВ «НАША ТУРБОТА» (38015741) (договір № 1/0304-К від 18.04.2014), ТОВ «СПЕКТР ЛТД» (25279546) (договір № 01/3012-К від 30.12.2014), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (35965906) (договір № 4/2804-К від 28.04.2014), ТОВ «ІЄРА» (36522028) (договір № 01/3004-К від 30.04.2015), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (38124365) (договір № 3/2504-К від 25.04.15), що були надані ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у 2014-2015р.р., кредитні кошти за якими перераховувались Банком на рахунки контрагентів в ПАТ КБ "Євробанк», загальна сума, що була перерахована становить 119 356 790,0 грн.

Виявлені в ході вказаної перевірки порушення знайшли підтвердження у висновку експерта № 125/18 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 09.10.2018, згідно якого документально підтверджено висновки «Довідки з окремих питань діяльності ПАТ «ВЕКТОР БАНК» щодо дотримання вимог законодавства» щодо втрати активів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» на загальну суму 169 789 056,54 грн. підприємствами ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» ТОВ «МЕГАСВЕТ», ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «АБК «БІЛД», ТОВ «V-КАФЕ», ТОВ «БОССЕР», ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ».

Крім того, в ході розслідування встановлено, що в рамках проведення слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки Українидосудового розслідування у кримінальному провадженні 42016000000000981 від 11.04.2016за підозрою ОСОБА_2 (який є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Вектор Банк») у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. від 30.11.2016 № 757/59408/16-к 12.12.2016 проведено обшук приміщення ПАТ «Вектор Банк» за адресою: м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 9. В ході зазначеного обшуку вилучено речі та документи, частина яких має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 42017000000001273. Зокрема, в ході вищевказаного обшуку вилучено: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄДРПОУ 33293656), ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563), ТОВ «МЕГАСВЄТ» (ЄДРПОУ 38568001), ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА», ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» та інших, а також договори оренди та пов`язані з ними акти приймання передачі землі, укладені між ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» та ТОВ «Стенбок».

Крім того, в ході вищезазначеного обшуку в одному зі службових кабінетів ПАТ «ВЕКТОР БАНК» також вилучено печатки ряду підприємств, серед яких: ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «V-КАФЕ», ТОВ «АБК «БІЛД», ТОВ «БОССЕР», ТОВ «МЕГАСВЄТ», ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА», ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП», ТОВ «Стенбок», ТОВ «Спектр ЛТД», ТОВ «ФК «ЄВРО ФІНАНС ГРУП», ТОВ «РЕНТ РОЛЛ», ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» та інших. Вказане може свідчити про безпосередню причетність службових осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» до заволодіння коштами банку.

Разом з тим, з метою приховання факту вилучення в службових кабінетах ПАТ «ВЕКТОР БАНК» зазначених вище речей та документів, службові особи банку вилучили з ПАТ «ВЕКТОР БАНК» копію опису вилучених в ході вищевказаного обшуку речей та документів.

Таким чином, з метою перевірки причетності службових осіб ПАТ «ВЕКТОР БАНК» до заволодіння коштами банку, задля подальшого експертного дослідження вилучених в приміщенні ПАТ «Вектор Банк» за адресою: м. Київ, вулиця Тарасівська, 9, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000981 речей та документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до інформації старшого слідчого в ОВС 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України від 23.05.2019 № 6/3952, наданої на вимогу слідчого, вилучені в ході обшукуприміщення ПАТ «Вектор Банк» за адресою: м. Київ, вулиця Тарасівська, 9, проведеному у кримінальному провадженні № 42016000000000981 від 11.04.2016, речі та документи перебувають у приміщенні Головного слідчого управління Служби безпеки України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Ігнат Олександрі Ігорівні, відповідно до постанови про створення групи слідчих - групі слідчих у кримінальному провадженні, відповідно до постанови про призначення групи прокурорів - групі прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄДРПОУ 33293656), ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764), ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155), ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563), ТОВ «МЕГАСВЄТ» (ЄДРПОУ 38568001), ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997), ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА», ТОВ «ТЕРРА КАРАТ» та інших, договори оренди та пов`язані з ними акти приймання передачі землі, укладені між ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» та ТОВ «Стенбок», печатки ТОВ «ТРИ КОЗАКА», ТОВ «V-КАФЕ», ТОВ «АБК «БІЛД», ТОВ «БОССЕР», ТОВ «МЕГАСВЄТ», ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП», ТОВ «ПРАВНИЧА ДОПОМОГА», ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП», ТОВ «Стенбок», ТОВ «Спектр ЛТД», ТОВ «ФК «ЄВРО ФІНАНС ГРУП», ТОВ «РЕНТ РОЛЛ», ПП «АЛЬЯНС АЛЬФА» та інших, що були вилучені 12.12.2016 в ході обшуку приміщення ПАТ «Вектор Банк» за адресою: м. Київ, вулиця Тарасівська, будинок 9, проведеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. від 30.11.2016 № 757/59408/16-к у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016, досудове розслідування у якому здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України, які перебувають у володінні Головного слідчого управління Служби безпеки України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33,з метою ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів (здійснені їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30156/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий судя В.М.Карабань