Ухвала суду № 82795928, 23.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18236/19

Провадження № 1-кс/761/12800/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу СУ ФР ОВПП ДФС Таганцова Б.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019100110000033 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС 3-го відділу СУ ФР ОВПП ДФС Таганцов Б.Р. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лесько С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000033 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні печерської філії АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100110000033 внесеного 15.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. ст. 205КК України.

Невстановленими досудовим розслідуванням особи у листопаді 2018 року

здійснили пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта

підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме: ТОВ «ТК ІНТЕГРА»

(код ЄДРПОУ 42529089) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано і засновника, директора та бухгалтера ТОВ «ТК ІНТЕГРА» ОСОБА_1 , який повідомив, що він без мети фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду на прохання невстановлених осіб, у листопаді 2018 року зареєстрував на своє ім`я ТОВ «ТК ІНТЕГРА».

В ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що у період з 2018 року на підприємстві ТОВ «ТК ІНТЕГРА» відкрито банківські рахунки в AT «ПРАВЕКС БАНК» (код 380838), ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 300711).

Крім цього в ході огляду інформаційних баз даних АІС «Податковий

блок». Єдиний реєстр податкових накладних «Архів електронної звітності» встановлено відсутність жодного виробничого обладнання, найманих працівників, транспортних засобів, торгівельного обладнання, складських приміщень, а також устаткування необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів в тому числі орендованих.

Тому, у слідства є всі підстави вважати, що дані фінансово-господарські операції здійснені з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та прикриття незаконної діяльності підприємствам реального сектору економіки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчим не було доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу СУ ФР ОВПП ДФС Таганцова Б.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019100110000033 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Кіпчарський