Ухвала суду № 82795647, 01.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33346/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року Печерський районний суд м.Києва у складі: слідчого судді - Остапчук Т.В. секретаря судового засідання - Ткаченко Ю.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова Олександра Петровича про накладення арешту на речові докази, в рамках кримінального провадження №32019100000000126 від 14.02.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

27.06.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова О.П. про накладення арешту на речові докази, які вилучені 24.06.2019 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2019 у справі №757/29051/19-к в транспортному засобі марки RENAULT серії «TRAFIC» д/з НОМЕР_1; на речові докази, які вилучені 24.06.2019 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2019 у справі №757/29077/19-к за адресою: АДРЕСА_1; на речові докази, які вилучені 24.06.2019 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2019 у справі №757/28959/19-к за адресою: АДРЕСА_2. В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що вилучені речі та предмети можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зберігають на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення. Стверджує, що на 24.06.2019 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва було проведено ряд обшуків, за адресами: АДРЕСА_2, в транспортному засобі марки RENAULT серії «TRAFIC» д/з НОМЕР_1, під час яких виявлено та вилучено майно, яке, як стверджує прокурор, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та є предметом кримінального правопорушення. Додає, що постановою від 25.06.2019 року майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Прокурор Станков О.П. в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи приходить до наступного висновку. Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32019100000000126 від 14.02.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та працівники ТОВ "КИСЕТ", діючи у 2018 році та січні-лютому 2019 року на території міста Києва та інших містах України, за попередньою змовою з рядом осіб, шляхом документального оформлення реалізації тютюнових виробів на адресу ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ", ТОВ "ОПТІНВЕСТТРЕЙД", ТОВ "ТОБАККО", ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП", ТОВ "ТКС БОННЕТ" та інших юридичних осіб, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. 24.06.2019 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва було проведено ряд обшуків, за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_2, в транспортному засобі марки RENAULT серії «TRAFIC» д/з НОМЕР_1, під час яких виявлено та вилучено майно. Постановою старшого слідчого з ОВС шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві від 25.06.2019 року, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Прокурор звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначає про те, що вилучені речі та предмети можуть бути використані в кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зберігають на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону. Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор відділу прокуратури м. Києва Станков О.П. звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до вимог Закону, слідчий, прокурор, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження речового доказу, першочергово має визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій зазначити підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається з представлених матеріалів, прокурор, в обгрунтування клопотання про арешт майна, додав до клопотання постанову про визнання речовими доказами від 25.06.2019 року, відповідно до якої майно, виявлене і вилучене під час проведених обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Так, хоча в клопотанні прокурор вказує на необхідність накласти арешт на майно, як на речові докази у кримінальному провадженні, але при цьому не приводить жодного належного доказу на підтвердження вказаного і мети накладення арешту на майно, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що вилучені речі, мають важливе доказове значення для кримінального провадження, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, інших правових підстав, передбачених ст. 170 КПК України за матеріалами клопотання не вбачається та клопотання прокурора не містить за своїм змістом правових підстав, за якими арешт майна в даному випадку є необхідним з метою виконання завдань в даному кримінальному провадженні. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.. Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, разом з тим в клопотанні про арешт майна відсутні відомості, щодо власників вилученого майна. З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до наступного про відмову у задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова Олександра Петровича про накладення арешту на речові докази, в рамках кримінального провадження №32019100000000126 від 14.02.2019 року, у зв'язку з відсутністю правових підстав передбачених ст. 171 КПК України. На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Станкова Олександра Петровича про накладення арешту на речові докази, в рамках кримінального провадження №32019100000000126 від 14.02.2019 року. Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні №32019100000000126 від 14.02.2019 року негайно повернути вилучене 24.06.2019 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2019 у справі №757/29051/19-к в транспортному засобі марки RENAULT серії «TRAFIC» д/з НОМЕР_1, майно, а саме: - грошові кошти загальною сумою 1 501 012 (один мільйон п'ятсот одна тисяча двадцять) гривень, у т.ч.: - 794 купюри схожі на українську гривню номіналом 500 гривень, загальною - 397 000 гривень; - 3878 купюр схожі на українську гривню номіналом 200 гривень, загальною сумою 757 400 гривень; - 2727 купюри схожі на українську гривню номіналом 100 гривень, загальною сумою 272 700 гривень;

-1436 купюри схожі на українську гривню номіналом 50 гривень, загальною сумою 71 800 гривень;

-102 купюри схожі на українську гривню номіналом 20 гривень, загальною сумою 2040 гривень;

-5 купюри схожі на українську гривню номіналом 10 гривень, загальною сумою 50 гривень;

-4 купюри схожі на українську гривню номіналом 5 гривень, загальною сумою 20 гривень;

-1 купюра схожа на українську гривню номіналом 2 гривні, загальною сумою 2 гривень;

-Мобільний телефон САМСУНГ SM-J200H/DS (SEK) IMEI НОМЕР_2; НОМЕР_3 із сім-картою оператора МТС;

-Мобльний телефон чорного кольору марки NOKIA Model 10S TYRE RM-908 ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою ЛАЙФ.

-Чорнові записи та чеки в одній коробці.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні №32019100000000126 від 14.02.2019 року негайно повернути вилучене 24.06.2019 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2019 у справі №757/29077/19-к за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

●чорнові записи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИСЕТ» щодо постачання тютюнових виробів - чигарок до точок реалізації 5 коробок;

●ноутбук чорного кольору ЛЕНОВО Т500 product IP:22427 із зарядним пристроєм;

●тютюнові вироби відповідно додатку до протоколу обшуку № 1, на які відсутні документи щодо їх фактичного походження, а саме:

НайменуванняКіл-ть блоківКіл-ть пач. в бл. Бонд Стрит Блу Селекшн (25 сиг) (Филип Моррис)4078 Бонд Стрит Блу Селекшн (Филип Моррис)64510 Бонд Стрит Премиум Блу14310 Бонд Стрит Премиум Микс11410 Бонд Стрит Премиум Сильвер10010 Бонд Стрит Ред Селекшн (Филип Моррис)15810 Бонд Стрит Ред Селекшн 251238 Бонд Стрит Сильвер Селекшн (Филип Моррис)23110 Вест Red XL1528 Вест блу4210 Вест Блу XL1478 Вест брайт блу компакт плюс16410 Вест дип блу компакт11110 Вест ред3910 Вест ред компакт8310 Вест сильвер5210 Вест Сильвер XL1478 Винстон XS Блу16010 Винстон XS Сильвер37010 Винстон XStyle Cильвер33210 Винстон XStyle Блу33310 Винстон XS Импульс8510 Винстон XS Плюс Дуо12010 Винстон XSpression Fresh34910 Винстон XSpression Purple LEP21810 Винстон XSpression Purple Super Slims11710 Винстон XStyle Duo Green9410 Винстон XStyle Duo Purple7410 Винстон КС Блу51110 Винстон КС Вайт11410 Винстон КС Классик72110 Винстон КС Сильвер13510 Винстон супер слимс Блу28910 Винстон супер слимс Вайт27010 Винстон супер слимс Сильвер24810 Винстон супер слимс Фреш Ментол18510 Винчестер Компакт Блу5510 Винчестер Компакт Сильвер3010 Винчестер КС Блу4710 Винчестер КС Ред2910 Вог Блу1110 Вог Лилас10410 Вог Ментол11510 Гламур Азур8410 Гламур Амбер14010 Гламур Лилас3710 Давидоф Reach blue47010 Давидоф Reach silver35410 Давидоф КС Блу3810 Давидоф КС Ван6010 Давидоф КС Голд16110 Давидоф КС Классик12210 Давидоф Рич Перпл30410 Давидоф слимс Блу6710 Давидоф слимс Ван12510 Давидоф слимс Голд13010 Давидоф слимс Классик5510 Данхил Мастер Бленд4110 Данхил Мастер Бленд Голд4410 Капри Азуро Супер слимс12610 Капри Бьянко Супер слимс18010 Кемел Компакт Блу2910 Кемел КС20210 Кемел КС Блу14610 Кент Feel Aroma27110 Кент Feel Velvet13510 Кент HD Блу9010 Кент HD Вайт8110 Кент HD Сильвер21410 Кент iSwitch7910 Кент MIX4010 Кент Mode Bluе8810 Кент Mode Silver9510 Кент Nano Silver24810 Кент Nano White22910 Кент Селект10310 Комплимент Блу Деми слим96610 Комплимент Блу супер слим (ЛТФ)9810 Комплимент Вайт Деми слим74810 Комплимент Вайт супер слим (ЛТФ)20010 Лаки Страйк Oригинал Ред5310 ЛД Impulse Compact Purple2510 ЛД Impulse SS Purple11210 ЛД Автограф блу2410 ЛД Автограф ред3610 ЛД Блу 25 шт.1118 ЛД Импульс Дуал7510 ЛД Импульс Компакт3310 ЛД Клаб Компакт Блу3410 ЛД Клаб Компакт Сильвер2610 ЛД Клуб Лоунг9210 ЛД КС Блу Лимитед6410 ЛД КС Ред Лимитед6310 ЛД КС Сильвер4810 ЛД Ред 25 шт.1138 ЛД супер слимс Амбер24510 ЛД супер слимс Виолет25910 ЛД супер слимс Ментол12210 ЛД супер слимс Пинк16010 ЛМ КС Блю (Филип Моррис)36310 ЛМ КС Ред (Филип Моррис)17810 ЛМ КС Сильвер (Филип Моррис)3610 ЛМ Лофт Блю (Филип Моррис)43810 ЛМ Лофт Дабл Сплеш36410 ЛМ Лофт Микс (Филип Моррис)43010 ЛМ Лофт Найт Блю (Филип Моррис)6310 ЛМ Лофт Сиа Блю (Филип Моррис)49810 ЛС Литл арома сигарс8310 ЛС Литл ванилла сигарс18710 ЛС Чери Литл арома сигарс34710 Мальборо КС Голд (Филип Моррис)41710 Мальборо КС Ред (Филип Моррис)43810 Мальборо КС Сильвер6610 Мальборо Микро (Филип Моррис)4910 Мальборо Тач (Филип Моррис)14310 Мальборо Файн Тач (Филип Моррис)10610 Марвел Блу5110 Марвел Блу супер слимс2910 Марвел Деми 4мг18210 Марвел Деми 6мг23610 Марвел компакт блу5710 Марвел компакт блу 251128 Марвел компакт сильвер4710 Марвел компакт сильвер 25418 Марвел свит ванила37010 Марвел свит ванила деми12910 Марвел свит ванила сс2610 Марвел свит черри64410 Марвел свит черри деми19110 Марвел Сильвер2610 Монте Карло КС Блу4810 Монте Карло КС Ред3010 Муратти Зафиро Слимс (Филип Моррис)3810 Муратти Фреско Слим (Филип Моррис)4010 Некст Слимс Вио (Филип Моррис)4410 Некст Слимс Рос (Филип Моррис)1410 Паркер Симсон биг блу828 Паркер Симсон биг ред1028 Паркер Симсон Блек16010 Паркер Симсон Блу9010 Паркер Симсон Компакт Блу7810 Паркер Симсон Компакт Сильвер10110 Паркер Симсон ред3310 Парламент Аква Блю (Филип Моррис)55610 Парламент Карат Блу (Филип Моррис)14410 Парламент Карат Перпл (Филип Моррис)19610 Парламент Найт Блю (Филип Моррис)17710 Парламент Перл Блю (Филип Моррис)6410 Парламент Платинум (Филип Моррис)18010 Парламент Сильвер Блю (Филип Моррис)51910 Парламент СС Аква (Филип Моррис)19910 Парламент СС Сильвер (Филип Моррис)19310 Пел Мел KС Блю2110 Пел Мел Блю 258812 Прилуки Классические XL 8 (25 сиг)768 Прилуки Классические 12 т/п7110 Прилуки Классические 8 т/п8010 Прилуки Премиум Деми710 Прима класична 15 п/бл2215 Прима Люкс № 25310 Прима Люкс № 43410 Прима Люкс № 623410 Прима Люкс № 817410 Прима Люкс Ван9310 Прима Серебряная Красная с/ф1610 Ротманс Royals Blue Exclusive2110 Ротманс Royals Demi Click Purple1110 Ротманс Royals Red Exclusive5910 Ротманс Блю (Прилуки)18610 Ротманс Блю 25 (Прилуки)20812 Ротманс Деми Блу55010 Ротманс Деми Клик17910 Ротманс Деми Клик Амбер16710 Ротманс Деми Клик Корал9310 Ротманс Деми Клик Перпл11810 Ротманс Деми Микс24510 Ротманс Деми Сильвер31510 Ротманс Нано Блу (Прилуки)10710 Ротманс Нано Сильвер (Прилуки)24610 Ротманс Роялс Блу 253712 Ротманс Роялс Деми Блу10210 Ротманс Роялс Деми Клик Брайт5010 Ротманс Роялс Деми Сильвер8710 Ротманс Роялс Ред 255312 Ротманс Сильвер (Прилуки)11010 Сигарети Киев блакитни6610 Сигарети Киев червони13910 Сигарети Київ блакитні економ275710 Сигарети Київ червоні економ214310 Сигареты Lifa apple6710 Сигареты Lifa menthol11510 Сигареты Lifa original15010 Сигареты Lifa strawberry3210 Сигареты Jade La Bleue29710 Сигареты Jade La Rose20810 Сигареты Jade L'Arome23210 Сигареты Jade Le Ciel7210 Сигареты Jade Le Menthe12810 Сигареты STRONG Армейский12710 Сигареты STRONG Блу10210 Сигареты STRONG Блу 252528 Сигареты STRONG Блу Компакт32710 Сигареты STRONG Ред13710 Сигареты STRONG Ред 252688 Сигареты STRONG Роял14110 Сигареты STRONG Роял Компакт32810 Система iQOS (темный)6 шт. Собрание Блек2610 Собрание Коктейль2510 Собрание КС Блю21410 Собрание КС Голд25910 Собрание КС СС Блэкс18210 Собрание КС СС Голдс16010 Собрание супер слимс Вайт5210 Собрание супер слимс Пинк10510 Собрание Эволв2910 Столичные б/ф2910 Филип Моррис Блу4510 Филип Моррис Блу 25628 Филип Моррис Новел Блу10310 Филип Моррис Новел Микс30010 Филип Моррис Новел Микс Саммер14010 Филип Моррис Новел Микс Сан14410 Филип Моррис Новел Сильвер14310 Филип Моррис Ред6210 Филип Моррис Ред 252808 Филип Моррис Ред Едишн 1004310 Хитс амбер111610 Хитс бронз107310 Хитс перпл100710 Хитс туркойс100510 Хитс еллоу62010 Честерфилд Блю (Филип Моррис)22010 Честерфилд Бронз (Филип Моррис)11310 Честерфилд Ред (Филип Моррис)4610

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні №32019100000000126 від 14.02.2019 року негайно повернути вилучені 24.06.2019 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2019 у справі №757/28959/19-к за адресою: АДРЕСА_2, грошові кошти, а саме: купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 15000 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 15000 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 15000 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1689 шт.; купюра номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 шт.; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 115 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 252 шт.; купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 30 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 15000 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 15000 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 8272 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1447 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7409 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5596 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 3361 шт. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 182 шт.; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 3 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 3 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1746 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 8744 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 6694 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 4320 шт. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 302 шт.; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 21 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 20 шт.; купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 1 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1605 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7066 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 6809 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 4129 шт. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 286 шт.; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 47 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 65 шт.; купюри номіналом 2 (дві) гривні у кількості 16 шт.; купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 34 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1608 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 8126 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 6214 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 3829 шт. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 311 шт.; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 31 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 17 шт.; купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 6 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1139 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 5506 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 4164 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 2884 шт. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 254 шт.; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 4 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 4 шт.; купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 5625 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1901 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 300 шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 3 шт.; купюра номіналом 10 (десять) гривень у кількості 1 шт.; купюра номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 1 шт.; купюри номіналом 2 (дві) гривні у кількості 2 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 624 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 2602 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1963 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 977 шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 33 шт.; купюра номіналом 10 (десять) гривень у кількості 1 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 2 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 777 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 3803 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2458 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 1338 шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 61 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 3 шт.; купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 3 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 491 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 3094 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2824 шт.;купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 1338 шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 45 шт.; купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 4 шт.; купюри номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 4 шт.; купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 790 шт.; купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 3762 шт.; купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2363 шт.; купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 611 шт.; купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 26 шт.; купюра номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 1 шт.; купюри номіналом 100 (сто) схожі на долари США у кількості 155 шт. із серійними номерами: КК50701820СК11; КІ38371407А; КВ84907068В; КВ95520319А; HL36026054D; КВ93502779І; HF93147318E; НВ98892648С; НВ98892649С; HF39217180A; 39217181 А; КН18508231А; KB90973211L; НС08781767А; КЕ28258567В; KB51379899J; КВ66064105М; КВ66064106М4 КВ66064108М; КК03162762В; HL12383614E; KB76370938L; КВ90889292В;DF85558314A;НВ38657519К;КВ69559966М;КВ10213806С;HB11571338G;МВ2196167SN;LК42929640Е;МL63719762D;LВ93668652А;МL034022998С;LF23804362G;LК97015531С;МL05308799С;МF53400881В;МF5692719ID;LL03983047А;LВ28368170А;LВ26807128N;LD03819828А;L169910917А;LК45624484С;МВ08433445G;LD85080007D;LF80942791Н;LD38249302D;МК42845271А;LВ92528250Р;LF34665289К;LD90088261С;LJ40786737А;МL03402991С;МВ0270271SN; МL68473599D; МL05308800С; МL01335347В; LК88218823Е; МJ02970301А; LL23140439Е; LВ86275408Q; LВ5117817IG; LF32788776D; МВ75940549F; МВ04158902F; LВ77925343G;МВ33241352Е;LL00164201Н;МF02231228Е;МJ22562302Н;LJ87123947В;LК12162546D;МL03403000С;МL03402990С; МL36616009С; МF30088033В; LК44433579D; МВ30077269L; LА15956869В; SВ16692707В; МL96811383В; LН61390879В; LВ12947643L; МL96811385В; МВ08433456G; LL14708420Е; LL082256114; МF23924258А; МК22294838А; МК22294858А;МВ27586440L LВ45902932Q LF33485336Е МL03402999С4 LJ02902231В МВ01951817L МF30088036В LА30287794В LG73257402С МВ91102183G LJ07571867В LВ30311826S МК82124614А МF79688605С МL96811384В МВ08433452G LL14708421Е LВ06750001H LВ52827152G МК428470А LС25860618В; МІ04158810А; LВ53787209J; МК39853842А; LL08610112; LG82328345В; МВ23648605М; LF35743424F; LВ37097315Е; LЕ60495161D;МС44347537А;LF79171461J;LF73980500Н;МL21336385С;МВ96439644С;JВ20764168С;LL42283156Е;LL95746900С;LD43687258D; МВ33110458L; LН05422933С; LА35533177А; МL24078993С; LВ72524567А;LВ70293434G;LВ53760573С МВ964396416 МL13152553Е LВ13563932J; LН705195436; МВ32762487С. купюри номіналом 20 (двадцять) схожі на долари США у кількості 10 шт. із серійними номерами: МА04162398Е; ЕА84451823А; JВ74504388А; МЕ42468840В; GD62195377А; МL28268276С; JK64331813В; МВ83750156D; JВ72825200А; МD91673382D; купюри номіналом 10 (десять) схожі на долари США у кількості 2 шт. із серійними номерами: МJ31677863А; МВ34853543В; купюри номіналом 5 (п'ять) схожі на долари США у кількості 2 шт. із серійними номерами: МL20632624А; JL57276295А; купюра номіналом 2 (два) схожа на долари США у кількості 1 шт. із серійним номером: F08226785А; купюри номіналом 1 (один) схожі на долари США у кількості 3 шт. із серійними номерами: А29211924Е; LЗ1147822R; В73522611А.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.