Ухвала суду № 82795564, 12.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61713/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002562 від 19.10.2018 - слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганни Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002562 від 19.10.2018 - слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Саєнком І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк аваль».

Слідчій суддя в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000002562, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2018 року посадові особи КП «Київміськсвітло» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Аура лайт», ТОВ «Будком СВ» та ТОВ «Будівельна компанія КІРОС» вчинили привласнення, розтрату в особливо великому розмірі бюджетних коштів КП «Київмьськсвітло» під час проведення тендерних закупівель на постачання електричних ламп та виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва.

Так, за результатами проведення тендерних закупівель на постачання електричних ламп, виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва КП «Київміськсвітло» укладено договір № ВТ/01/08-1 від 01.08.2018 з ТОВ «Аура лайт» (код ЄДРПОУ 38526836) на постачання електричних ламп, договір № 21-КР від 05.06.2018 з ТОВ «Будком СВ» (код ЄДРПОУ 39801844) та договори № 25-КР від 12.06.2018, № 22-КР від 12.06.2018 з ТОВ «Будівельна компанія КІРОС» (код ЄДРПОУ 39850383) на загальну суму понад 30 млн. грн.

Посадовими особами вищезазначених підприємств в актах виконаних робіт безпідставно завищено обсяги виконання робіт, у зв`язку з чим, до актів форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 внесено завідомо неправдиві дані.

Крім цього, в ході досудового розслідування, встановлено, що посадовими особами КП «Київміськсвітло» безпідставно завищено очікувану вартість на електричні лампи під час проведення процедури тендерної закупівлі, в результаті чого, ТОВ «Аура лайт» поставляла на адресу комунального підприємства товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами.

Разом з тим, встановлено, що частину отриманих бюджетних коштів від КП «Київміськсвітло» посадові особи ТОВ «Аура лайт», ТОВ «Будівельна компанія КІРОС», ТОВ «Будком СВ» перерахували на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Копренеса» (код ЄДРПОУ 4161949) та ТОВ «Платон сервіс» (код ЄДРПОУ 41269963).

За викладених вище обставин, у діях посадових осіб КП «Київміськсвітло» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Аура лайт», ТОВ «Будком СВ» та ТОВ «Будівельна компанія КІРОС» вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк аваль», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002562 від 19.10.2018 - слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганни Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєву Олексію Івановичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

банківських виписок (у паперовому та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ТОВ «Будком СВ» (код ЄДРПОУ 39801844), за період часу з 01.01.2018 по 12.12.2018 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки);

документи, які стали підставою для відкриття рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття рахунку по 12.12.2018, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування;

копії документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61713/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Пономаренко Г.О.

Слідчий суддя О.М. Соколов