Ухвала суду № 82786964, 27.06.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4913/19

1-кс/405/2848/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000104 від 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120000000104 від 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 25 липня 2018 року між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» («поклажодавець») та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 34201037) «Зерновий склад», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна №25, відповідно до якого ТОВ "Долинський комбікормовий завод" взяло на себе зобов`язання зберігати сільськогосподарські культури врожаю 2018 року, що на праві власності належать ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» строком до 10.07.2019 року.

Після цього, 08.04.2019 року, ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» офіційним листом на відвантаження №45 письмово попередило керівництво ТОВ "Долинський комбікормовий завод" про свій намір забрати з відповідального зберігання частину належного йому майна - 1 113,67 метричних тон пшениці 2-го класу, 11,47 метричних тон пшениці 6-го класу та 8,53 метричних тон кукурудзи 3-го класу, яке зберігається у складських приміщеннях ТОВ "Долинський комбікормовий завод" за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, буд. 1 та буд. 1А.

В ході допиту представників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» встановлено, що в силу протиправної поведінки посадових осіб ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Агроконтракт 2011» відвантажити зазначене зерно не представляється можливим, так як керівник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_4 , найнявши охорону, перешкоджає доступу до складських приміщень будь-яких осіб, що унеможливлює відвантажити зазначене майно та взагалі перевірити його наявність.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», які одночасно є засновниками і посадовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», у невстановлений слідством час привласнили товар, що належить на праві власності ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» в загальній кількості 1 125,14 т зерна пшениці та 8,53 т зерна кукурудзи на загальну суму 7065804 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2017 року між ТОВ «ГрейнПауер», код ЄДРПОУ 40427580 та ТОВ «Долинський комбікормовий завод», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 10 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до умов якого ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зобов`язався приймати від ТОВ «ГрейнПауер» на відповідальне зберігання сільськогосподарські культури врожаю 2017 року, надавати послуги з недопущення псування та втрати якості прийнятого зерна та відвантажувати зерно на ТОВ «ГрейнПауер» або третім особам за дорученням ТОВ «Грейн Пауер».

Протягом періоду часу з 21.06.2018 року по 18.07.2018 року ТОВ «Долинський комбікормовий завод» прийняло на зберігання товар, належний ТОВ «ГрейнПауер» в загальній кількості 8271 т зерна пшениці на загальну суму 41672823, 00 грн.

В подальшому, починаючи з жовтня 2018 року ТОВ «Долинський комбікормовий завод» припинило відвантаження зерна на користь ТОВ «ГрейнПауер» з причин відсутності будь-якого зерна на складі ТОВ «Долинський комбікормовий завод». Головний бухгалтер ТОВ «ДКЗ» ОСОБА_5 пояснити причини не відвантаження зерна, належного користь ТОВ «ГрейнПауер», а також повідомити, місцезнаходження зазначеного майна, не змогла.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», які одночасно є засновниками і посадовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», у невстановлений слідством час привласнили товар, що належить на праві власності ТОВ «ГрейнПауер» в кількості 1218,05 т зерна пшениці на загальну суму 6189450, 77 гривень.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», зловживаючи довірою співробітників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та співробітників ТОВ «ГрейнПауер» заволоділи і розпорядились на власний розсуд переданим на зберігання зерном загальною вартістю 13255254,77 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що усвідомлюючи свої протиправні дії, з метою уникнення подальшої конфіскації майна у ТОВ «Долинський комбікормовий завод» для забезпечення цивільного позову стороні потерпілих, ОСОБА_4 звернувся із заявою до державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району, Кіровоградської області ОСОБА_6 про внесення відомостей про зміну власника майна, а саме майнових комплексів, що розташовані за адресою: Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1-а, 1-б.

У зв`язку з цим, 24.04.2019 внесено зміни до відомостей щодо власників майнових комплексів, що розташовані за адресою: Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1-а, АДРЕСА_2 , з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Агроекспорт 2020».

Враховуючи, що в ході досудового розслідування доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, з метою відшукування і вилучення документів, що стосуються господарських відносин ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» і ТОВ «ГрейнПауер» з ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» та інших речових доказів, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120000000104 від 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за обставинами вказаними вище (витяг з ЄРДР від 21.05.2019, а.п.5).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано представників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», які вказали, що в силу протиправної поведінки посадових осіб ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Агроконтракт 2011» відвантажити зазначене зерно не представляється можливим, так як керівник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_4 , найнявши охорону, перешкоджає доступу до складських приміщень будь-яких осіб, що унеможливлює відвантажити зазначене майно та взагалі перевірити його наявність (а.п.17-20, 21-22).

Крім того, допитані 24.06.2019 свідки вказали, що неподалік них, по сусідству, за адресою: АДРЕСА_1 , проживав директор ТОВ «Долинськийкомбікормовий завод» ОСОБА_4 ,який разомзі своєюсім`єюпостійно виїжджавта приїзжавз роботи,тримаючи шкірянийпортфель здокументами (а.п.25-27).

Відповідно до Інформаційної довідки №171483668 від 24.06.2019 року встановлено, що домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у праві приватної власності ОСОБА_4 , який являється засновником та директором ТОВ «Агроекспорт 2020» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб до вчинення правопорушення, слідчий суддя вважаю, що є необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою відшукання документів, що стосуються господарських відносин ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» і ТОВ «ГрейнПауер» з ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд».

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000104 від 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою відшукання документів, що стосуються господарських відносин ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» і ТОВ «ГрейнПауер» з ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд»:

- документів щодо приймання зерна на зберігання (договори складського зберігання, товарно-транспортні накладні, акти, документи щодо кількісно-якісних показників зерна, журнали зважувань, журнали вїзду-виїзду транспорту, перепустки, бухгалтерські реєстри щодо обліку зерна, документи щодо оплати зберігання та постачання зерна, тощо);

- документів щодо контрольних зважувань на вагах, які використовувалися при прийнятті та відпуску зерна;

- документи, пов`язані з прийняттям зерна на зберігання (складські квитанції, складські свідоцтва), реєстри складських документів на зерно, журнали зважування вантажів, вагові журнали, приймальні акти, письмові звернення власників, доручення на право отримання зерна, накази по зерновому складу, акти розрахунки; матеріальні перепустки на всі види відвантажень зерна з території підприємства, розпорядження на відпуск зерна в переробку, виробничі журнали, накази та накладні на внутрішнє переміщення, журнали приймання-здавання змін охороною тощо);

- документів щодо переоформлення зерна (договори складського зберігання, аналізні картки, складські документи, доручення, накази керівника зернового складу, акти приймання-передавання, акти-розрахунки тощо);

- документи з ведення обліку й оформлення операцій із зерном (книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів, реєстр руху та залишків зерна за власниками, журнали контрольних зважувань.

- документи щодо відпуску зерна (заяви про отримання зерна, товарно-транспортні накладні, пропуски, вагові журнали, реєстри зерна зернових складів, матеріальні перепустки, журнали зважувань, документальні матеріали щодо оплати послуг по зберіганню тощо);

- документів (накази, розпорядження, положення, інструкції тощо), якими визначався порядок прийняття, оприбуткування, кількісно-якісного обліку, перевірки якості та кількості, зберігання, охорони, переміщення, списання, відпуску зерна;

- документів (статут філії, положення про філію, посадові інструкції, посадові обов`язки, накази, розпорядження, інструкції, трудові договори, контракти, довіреності, договори про матеріальну відповідальність тощо), якими визначалися службові обов`язки службових осіб (керівництва), посадові обов`язки матеріально-відповідальних осіб та охоронців;

- документів щодо проведених протягом 2017-2019 року інвентаризацій, ревізій, перевірок кількісно-якісних показників зерна.

Строк дії ухвали визначити до 27.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7