Ухвала суду № 82786872, 01.07.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3433/19

Номер провадження 1-кс/404/2791/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі судового засідання Туровській О.Л., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С. погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів Управлінні капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (код ЄДРПОУ 23227605) по взаємовідносинам із ТОВ «БУД-КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 36098428), ФОП ОСОБА_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ПП «Альянсбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33797403), ТОВ «Альфа Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051), ТОВ «РСК «Голден Рейн» (код ЄДРПОУ 36951894) та ПП «Кабекслайн» (код ЄДРПОУ 38095345) по виконанню в 2017-2019 роках робіт по об`єктам: «Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65», «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «НВО № 32 «СЗОШ І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв», вул. Глінки, 1», «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 4, вул. Шульгиних, 38», «Капітальний ремонт приміщення КЗ «НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт», вул. В`ячеслава Чорновола, 15», «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, вул. Є. Тельнова, 45», «Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня», м. Кіровограда», вул. Фортеця, 21» та його коригування, а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2017 по 01.06.2019, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають в Управлінні капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, фактична та юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області за матеріалами Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019121010000016 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб Управління освіти, підпорядковані навчальні заклади та Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницький, та службові особи ТОВ «АМБІТ-С»(код ЄДРПОУ 40407454), ТОВ «Лiдер Буд-Центр» (ЄДРПОУ 42051534), ПП «Осмос-Буд» (код ЄДРПОУ 22212659), ТОВ «БУД-КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 36098428), ФОП ОСОБА_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ПП «Альянсбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33797403), ТОВ «Альфа Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051), ТОВ «РСК «Голден Рейн» (код ЄДРПОУ 36951894) та ПП «Кабекслайн» (код ЄДРПОУ 38095345) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням десятої сесії сьомого скликання Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» затверджені бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програми для програмно-цільового методу складання і виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 1 291 408,7 тис. грн. та по спеціальному фонду 299 409,3 тис. грн., а також затверджені у складі видатків міського бюджету на 2018 рік кошти на реалізацію місцевих галузевих програм на загальну суму 894 239,4 тис. грн.

Відповідно до додатку № 3 до рішення Міської ради м. Кропивницького від 21.12.2017 № 1360, головному розпоряднику – Управлінню освіти передбачено та профінансовано видатків на суму 768 172 546,00 грн., з яких: 692 854 246,00 грн. видатки загального фонду (оплата праці, комунальні послуги та енергоносії) та 75 318 300,00 грн. по спеціальному фонду (видатки розвитку) для реалізації місцевої програми розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 - 2020 роки. Головному розпоряднику – Управлінню капітального будівництва передбачено та профінансовано видатків на суму 82 971 700,00 грн., з яких: 2 325 700,00 грн. видатки загального фонду (оплата праці, комунальні послуги та енергоносії) та 80 646 000,00 грн. по спеціальному фонду (видатки розвитку) для реалізації місцевої програми капітальне будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки.

24.04.2018 між Управлінням капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького та ТОВ «БУД-КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 36098428) укладений договір № 02-18 на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65», строк виконання робіт з 25 квітня 2018 року по 28 грудня 2018 року, ціна договору становить 1 221 530,80 грн.

Допитаний в якості свідка завідувач господарством Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза Гурін В.М. повідомив про те, що з квітня по вересень 2018 року підрядною організацією виконувались роботи з реставрації будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза, вул. В. Чміленка, 65, а саме: заміна покрівлі школи (заміна шиферу на метало черепицю, перекриттів). Після виконання робіт були виявлені суттєві недоліки (дефекти), які привели до аварійної ситуації в навчальному закладі (затоплення кімнат), про що комісійно були складені відповідні акти розслідування.

Також 16.05.2018 між Управлінням капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького та ФОП ОСОБА_1 (код ДРФО 2792815758) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «НВО № 32 «СЗОШ І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв», вул. Глінки, 1», строк виконання робіт з 17 травня 2018 року по 01 жовтня 2018 року, ціна договору становить 1 420 973,55 грн.

05.07.2018 між Управлінням капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького та ПП «Альянсбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33797403) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 4, вул. Шульгиних, 38», строк виконання робіт з 11 липня 2018 року по 28 грудня 2018 року, ціна договору становить 1 332 105,00 грн.

Допитана в якості свідка директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради ОСОБА_2 стало відомо, що з липня по грудень 2018 року виконувались будівельно-монтажні роботи, а саме: заміна трубопроводу, вхідних дверей, вікон, стелі встановлення бойлерів, монтаж електрообладнання, укладання стяжки тощо.

25.07.2018 між Управлінням капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького та ТОВ «Альфа Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КЗ «НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт», вул. В`ячеслава Чорновола, 15», строк виконання робіт з 24 липня 2018 року по 29 грудня 2018 року, ціна договору становить 1 035 241,00 грн.

25.04.2018, 07.08.2018 та 18.10.2018 між Управлінням капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького та ТОВ «РСК «Голден Рейн» (код ЄДРПОУ 36951894) укладений договір на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, вул. Є. Тельнова, 45», строк виконання робіт з 20 квітня 2018 року по 31 грудня 2018 року, загальна ціна договір становить 1 008 684,00 грн.

Допитана в якості свідка директор КЗ «НВО І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради» ОСОБА_3 повідомила, що приблизно з травня по листопад 2018 року проводились будівельно-монтажні роботи (ремонт вбиралень, їдальні, заміна підлоги, дверей тощо).

Також 11.10.2017 за результатами проведеної процедури закупівлі (відкриті торги) між Управлінням капітального будівництва Міської ради міста Кропивницькогота ПП «Кабекслайн» (код ЄДРПОУ 38095345) укладений договір № 36-17 на проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня», м. Кіровограда», вул. Фортеця, 21», строк виконання робіт з 16 жовтня 2017 року по 31 грудня 2018 року, загальна ціна договір становить 3 078 000,00 грн. Під час виконання робіт по зазначеному договору виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт, які технологічно пов`язані з роботами по первинному договору, а тому 20.11.2018 був укладений договір ген підряду № 35-18 на виконання робіт по вище вказаному об`єкту, строк виконання робіт з 19 листопада 2018 року по 26 грудня 2018 року, загальна ціна договір становить 1 940 000,00 грн.

З метою отримання будівельної документації до Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького надані письмові запити від 14.05.2019 № № 5776/117-2019, 5777/117-2019, 5778/117-2019, 5780/117-2019, 5781/117-2019, 5782/117-2019 про надання документації стосовно виконання робіт по вище вказаному об`єкту.

Відповідно до листів Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького від 28.05.2019 № № 394, 395, 396, 398, 399, 400 було відмовлено в надані будівельної документації у зв`язку з відсутністю ухвал судді, суду щодо тимчасового доступу до документів.

Для перевірки повноти виконання робітвиникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) в Управлінні капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (код ЄДРПОУ 23227605) по взаємовідносинам, а саме: з ТОВ «БУД-КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 36098428) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65»; з ФОП ОСОБА_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ) по виконання в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт спортивної зали КЗ «НВО № 32 «СЗОШ І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв», вул. Глінки, 1»; з ПП «Альянсбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33797403) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 4, вул. Шульгиних, 38»; з ТОВ «Альфа Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051) по виконанню робіт в 2018-2019 роках по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КЗ «НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт», вул. В`ячеслава Чорновола, 15»; з ТОВ «РСК «Голден Рейн» (код ЄДРПОУ 36951894) по виконанню в 2018 році робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13, вул. Є. Тельнова, 45»; з ПП «Кабекслайн» (код ЄДРПОУ 38095345) по виконанню в 2017-2018 роках робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху будівлі дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня», м. Кіровограда», вул. Фортеця, 21», а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення вказаних ремонтних робіт (у копіях), оригіналів договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них; проектно-кошторисної документації; робочих проектів, експертних звітів, дефектних актів, актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, загального журналу виконання робіт, актів прихованих робіт, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду із додатками, доповненнями та змінами, актів приймання-передачі та платіжних доручень до них; накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником будматеріалів за період з 01.01.2017 по 01.06.2019.

В первинних бухгалтерських документах по виконанню вищезазначених робіт, що зберігаються в Управлінні капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, містяться відомості щодо обсягів і найменування, виконаних видів робіт, відомості щодо загальновиробничих витрат і робіт, витрат труда, будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, машин для перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, понесених під час виконання робіт по вище вказаному об`єкту.

Крім того, необхідністю вилучення зазначених документів зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, до матеріалів клопотання долучено витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно до якого відомості до реєстру внесені по факту того, що посадові особи Управління освіти, підпорядковані навчальні заклади та Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницький, та службові особи ТОВ «АМБІТ-С»(код ЄДРПОУ 40407454), ТОВ «Лiдер Буд-Центр» (ЄДРПОУ 42051534), ПП «Осмос-Буд» (код ЄДРПОУ 22212659), ТОВ «БУД-КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 36098428), ФОП ОСОБА_1 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ПП «Альянсбудсервіс» (код ЄДРПОУ 33797403), ТОВ «Альфа Будмаркет» (код ЄДРПОУ 38436051), ТОВ «РСК «Голден Рейн» (код ЄДРПОУ 36951894) та ПП «Кабекслайн» (код ЄДРПОУ 38095345) протягом 2017-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення та розтрату коштів місцевого та державного бюджетів, що виділялись на реалізацію місцевих програм, в тому числі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення.

На підтвердження клопотання долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_4 , директора КЗ «НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт», яка підтвердила факт виконання робіт, проте про будь-які порушення при їх виконанні їй не відомо.

Крім того, долучено протокол допиту свідка: ОСОБА_5 , директора Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза, який під час допиту вказав, що дійсно, під час виконання робіт були виявлені недоліки, проте вони всі заактовані. Чи виправлені вказані недоліки, інформації вказані пояснення не містять. Також, даний свідок вказав, що покрівля на місці, акти завершення робіт ним підписані.

Будь-які інші докази злочину, про який внесені відомості до ЄРДР відсутні.

Слідчий звертаючись з клопотанням до слідчого судді, фактично посилається тільки на пояснення вказаних свідків, проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не достатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Крім того, слідчий ініціюючи клопотання вказав, що вилучення оригіналів необхідно для проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної і економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів, проте на момент звернення з клопотанням доказів про призначення таких експертиз слідчому судді не надано. Відтак слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для вилучення оригіналів таких документів.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, за недоведеністю такої необхідності у досудового слідства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159,160, 162, ч. 2 ст.163, ст.164 - 166,245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С. погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42019121010000016 від 15.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган