Ухвала суду № 82783454, 03.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4253/19

Провадження № 1-кс/202/6941/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувшиу відкритомусудовому засіданнів залісуду вм.Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42019040000000389 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019040000000389 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Національна розниця» (код ЄДРПОУ 40332599), які організували на території підприємства незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземних вод, в порушення встановлених правил використання надр, з подальшим її продажем населенню в особливо великих розмірах, процесуальне керівництво якого здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42019040000000389.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Національна розниця» (код ЄДРПОУ 40332599), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Слобожанське, вул. Теплична, 27, директор підприємства - ОСОБА_5 , здійснюють діяльність, пов`язану з реалізацією питної води ТМ «Бриллиант+», яку видобувають без дозвільних на те документів за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт Підгородне, вулиця Кобзарська, буд. 132, 130А, 130Б, 130В. Офіс підприємства ТОВ ««Національна розниця» (код ЄДРПОУ 40332599) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 304.

Таким чином, службові особи ТОВ «Національна розниця» (код ЄДРПОУ 40332599), здійснюючи видобування підземних вод та фасовану її продаж населенню під торговою маркою «Бриллиант+» без спеціального дозволу на користування надрами та без сплати рентної плати за користування надрами вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 240 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксування факту видобування та продажу підземних вод, а також відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: первинних бухгалтерських документів господарської діяльності ТОВ «Національна розниця» (код ЄДРПОУ 40332599) та інших підприємств щодо обліку видобування підземних вод та продажу води під торговою маркою «Бриллиант+» чи іншими торговими марками: дозвільні документи на видобування та продаж води під торговою маркою «Бриллиант+» чи іншими торговими марками, журнали обліку видобування підземних вод, механізми та техніку для розливу та фасування води, пластикові пляшки та іншу тару для фасування води, етикетки на пляшки з торговою маркою «Бриллиант+» чи іншими торговими марками, договори щодо продажу води, накладні, рахунки, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, чеки, журнали обліку відгрузки води, журнали обліку роботи працівників, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, бухгалтерську звітність в електронному вигляді (програма 1С чи інші програми бухгалтерського обліку), списки працівників, трудові книжки, облік виплати заробітної плати, записники, документи щодо користування землею, оренди нежитлових приміщень, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, особисті мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, не обліковані грошові кошти, акти податкових перевірок, акти перевірок екологічної інспекції у Дніпропетровській області, акти перевірок державного агентства водних ресурсів в Дніпропетровській області, акти перевірок інших контролюючих органів, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№ 42019040000000389 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,іншим прокурорамгрупи прокурорів у кримінальномупровадженні № 42019040000000389 дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме фіксування факту видобування та продажу підземних вод, а також відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: первинних бухгалтерських документів господарської діяльності ТОВ «Національна розниця» (код ЄДРПОУ 40332599) та інших підприємств щодо обліку видобування підземних вод та продажу води під торговою маркою «Бриллиант+» чи іншими торговими марками: дозвільні документи на видобування та продаж води під торговою маркою «Бриллиант+» чи іншими торговими марками, журнали обліку видобування підземних вод, механізми та техніку для розливу та фасування води, пластикові пляшки та іншу тару для фасування води, етикетки на пляшки з торговою маркою «Бриллиант+» чи іншими торговими марками, договори щодо продажу води, накладні, рахунки, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, чеки, журнали обліку відгрузки води, журнали обліку руху транспорту, журнали обліку роботи працівників, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії (чорнові записи, записники, журнали, звіти та ін.), бухгалтерську звітність в електронному вигляді (програма 1С чи інші програми бухгалтерського обліку), списки працівників, трудові книжки, облік виплати заробітної плати, документи щодо користування землею, оренди нежитлових приміщень, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, особисті мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, не обліковані грошові кошти, акти податкових перевірок, акти перевірок екологічної інспекції у Дніпропетровській області, акти перевірок державного агентства водних ресурсів в Дніпропетровській області, акти перевірок інших контролюючих органів, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк виконання ухвали до 01 серпня 2019 року включно.

Про результати проведення обшуку повідомити слідчого суддю.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1