Ухвала суду № 82782749, 02.07.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10666/19

Провадження № 1-кс/161/5477/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 липня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю секретаря Сахарук О.А., прокурора відділу прокуратури Волинської області Рудика Д.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Солохи М.М., розглянувши клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлика Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлик Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, зокрема, щодо відкриття та використання ТОВ «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925), рахунків відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), 26009924446259 (польський злотий), НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій паспортів співробітників ТОВ «Притані»; банківських карток зі зразками підписів ТОВ «Притані» та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку співробітниками ТОВ «Притані»; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ «Притані»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису ТОВ «Притані»; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку співробітниками ТОВ «Притані»; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Притані» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000021 від 11.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини та можливого встановлення причетності (непричетності) певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які, кожен зокрема, підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку А.М., начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлику Ю.В. або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, чи за його дорученням, іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Перванчуку М.Л., Житинському Б.В., Ковчу В.Д., Приступі М.В., Грисюку А.А., Макарусю В.В., Вальчуку В.І., ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 С ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 Д ОСОБА_11 ., ОСОБА_12 , Ситику Р.С., Лисому Ю.В., ОСОБА_13 О.О ОСОБА_14 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1), а також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлика Ю.В. – задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку А.М., начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлику Ю.В. або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, чи за його дорученням, іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Перванчуку М.Л., Житинському Б.В., Ковчу В.Д., Приступі М ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .В., Вальчуку В.І., Приймачуку Ю ОСОБА_15 , ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 .С., Лисому Ю.В., Богданюку О.О., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема, щодо відкриття та використання ТОВ «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925), рахунків відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), 26009924446259 (польський злотий), НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, з вилученням оригіналів документів: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; банківських карток зі зразками підписів ТОВ «Притані» та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку співробітниками ТОВ «Притані»; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису ТОВ «Притані»; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Притані» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюку А.М., начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Павлику Ю.В. або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, чи за його дорученням, іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Перванчуку М.Л., Житинському Б.В., Ковчу В.Д., Приступі М.В., Грисюку А.А., Макарусю В.В., Вальчуку В.І., ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 С ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 Д ОСОБА_11 ., ОСОБА_12 , Ситику Р.С., Лисому Ю.В., Богданюку О.О., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема, щодо відкриття та використання ТОВ «Притані» (код ЄДРПОУ 40087925), рахунків відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1): № НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (євро), 26009924446259 (польський злотий), НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: документів: платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій паспортів співробітників ТОВ «Притані»; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ «Притані»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку співробітниками ТОВ «Притані»; документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко