Ухвала суду № 82780228, 01.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4684/19

Провадження № 1-кс/461/5635/19

УХВАЛА

Іменем України

01.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., за участю прокурора Бурди П.О., слідчого Гнідь А.Ю., особи, у якої вилучено майно ОСОБА_1 , захисника Бабій І.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. про накладення арешту на майно –

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю., за погодженням із прокурором Військової прокуратури Львівського гарнізону Бурдою П.О., звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, виявлені та вилучені25.06.2019 року, після затримання ОСОБА_1 , в порядку ст.208 КПК України, в ході здійснення невідкладного обшуку за місцем фактичного проживання останньої (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: папку для паперів фіолетового кольору, в якій містяться тимчасове посвідчення громадянина на ім`я ОСОБА_2 ; водійські права громадянина іноземної держави східного походження; паспорт № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_3 та дві фотографії візуально схожі з тими, що у вищезазначеному паспорті; паспорт № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_3 ; копії документів Міністерства внутрішніх справ Лівії на 9 акр.; довідка №158 Посольства Сирійської Арабської Республіки в Києві на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34868614; свідоцтво про шлюб на прізвище Ла Белла Джіузепе; копія паспорта громадянина Саудівської Аравії № НОМЕР_3 ; копії документів на іноземні мові Східного походження на 13 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 11.09.2017 року; копії документів громадянина Сирії ОСОБА_4 на 7 арк.; копії документів ОСОБА_5 на 15 арк.; ухвала Шевченківського районного суду від 11.09.2017 року щодо ОСОБА_5 ; подушки для печаток у кількості 4 шт.; штемпельна фарба у кількості 2 шт.; копії документів у розірваному вигляді, зокрема паспортів, посвідок на постійне місце проживання; зовнішнє пакування ТОВ «Нова Пошта»; записник чорного кольору; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_1 ; фотографії формату 3х4 у кількості 2 шт., візуально схожі на фото Ясіна Сулемана, фотокартки якого були надані ОСОБА_1 ОСОБА_6 , для виготовлення посвідки на постійне місце проживання останнього; грошові кошти у сумі 700 доларів США, номіналом 100 доларів США – 6 купюр за №№ME44706910 A, LF84441333 G, ME44706909A, ME44706908A, LD39790505A, MB89952843M, номіналом 50 доларів США – серія №№ MI31227064A GA06360784A; флеш носії Apacer, SP; візитна картка Фешака Т. ОСОБА_7 . як члена комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 ; вирізки із закордонного паспорта ОСОБА_1 та ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України ОСОБА_1 та фотокартки, візуально схожі на фотокартки ОСОБА_1 ; службове посвідчення провідного спеціаліста Сихівського районного відділу державної міграційної служби у Львівській області на ім`я ОСОБА_1 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 ; кредитні картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; копії посвідки на постійне місце проживання на 2 арк.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , громадянином Вірменії ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами, починаючи з 09.02.2019 року, організував незаконне переправлення ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, через державний кордон України, сприяв його вчиненню наданням засобів, а саме виготовив за грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) євро фальсифікований закордонний паспорт громадянина Чеської Республіки, з метою його використання ОСОБА_13 при перетині державного кордону України, та збула його. З метою реалізації свого злочинного плану, вищевказані особи, керуючись єдиним умислом та корисливим мотивом, протягом тривалого часу здійснювали розподілені між собою обов`язки з виготовлення вищевказаного документу, який 25.06.2019 року було передано ОСОБА_13 громадянкою ОСОБА_1 , яка безпосередньо після чого була затримана правоохоронними органами. Цього ж дня, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчинення злочину, а саме, ОСОБА_1 , слідчим було здійснено невідкладне проникнення до фактичного місця проживання останньої (за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою її затримання в порядку ст. 208 КПК України. Разом з тим, після затримання вищевказаної особи слідчим було проведено невідкладний обшук даного приміщення, в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно. Тому, з метою збереження речових доказів просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Власник майна ОСОБА_1 та її захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, просили у такому відмовити, оскільки у вказаному помешканні незаконно проведено обшук без ухвали слідчого судді.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим в ОВС СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018140410000052 від 14 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.332-2, ч.3 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , громадянином Вірменії ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами, починаючи з 09.02.2019 року, організував незаконне переправлення ОСОБА_13 , який діяв під контролем правоохоронних органів, через державний кордон України, сприяв його вчиненню наданням засобів, а саме виготовив за грошові кошти у сумі 6000 (шість тисяч) євро фальсифікований закордонний паспорт громадянина Чеської Республіки, з метою його використання ОСОБА_13 при перетині державного кордону України, та збула його. З метою реалізації свого злочинного плану, вищевказані особи, керуючись єдиним умислом та корисливим мотивом, протягом тривалого часу здійснювали розподілені між собою обов`язки з виготовлення вищевказаного документу, який 25.06.2019 року було передано ОСОБА_13 громадянкою ОСОБА_1 , яка безпосередньо після чого була затримана правоохоронними органами.

Цього ж дня, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчинення злочину, а саме, ОСОБА_1 , слідчим було здійснено невідкладне проникнення до фактичного місця проживання останньої (за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою її затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Разом з тим, після затримання вищевказаної особи слідчим було проведено невідкладний обшук даного приміщення, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: папку для паперів фіолетового кольору, в якій містяться тимчасове посвідчення громадянина на ім`я ОСОБА_2 ; водійські права громадянина іноземної держави східного походження; паспорт № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_3 та дві фотографії візуально схожі з тими, що у вищезазначеному паспорті; паспорт № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_3 ; копії документів Міністерства внутрішніх справ Лівії на 9 акр.; довідка №158 Посольства Сирійської Арабської Республіки в Києві на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34868614; свідоцтво про шлюб на прізвище Ла Белла Джіузепе; копія паспорта громадянина Саудівської Аравії № НОМЕР_3 ; копії документів на іноземні мові Східного походження на 13 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 11.09.2017 року; копії документів громадянина Сирії ОСОБА_4 на 7 арк.; копії документів ОСОБА_5 на 15 арк.; ухвала Шевченківського районного суду від 11.09.2017 року щодо ОСОБА_5 ; подушки для печаток у кількості 4 шт.; штемпельна фарба у кількості 2 шт.; копії документів у розірваному вигляді, зокрема паспортів, посвідок на постійне місце проживання; зовнішнє пакування ТОВ «Нова Пошта»; записник чорного кольору; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_1 ; фотографії формату 3х4 у кількості 2 шт., візуально схожі на фото Ясіна Сулемана, фотокартки якого були надані ОСОБА_1 ОСОБА_6 , для виготовлення посвідки на постійне місце проживання останнього; грошові кошти у сумі 700 доларів США, номіналом 100 доларів США – 6 купюр за №№ME44706910 A, LF84441333 G, ME44706909A, ME44706908A, LD39790505A, MB89952843M, номіналом 50 доларів США – серія №№ MI31227064A GA06360784A; флеш носії Apacer, SP; візитна картка Фешака Т. ОСОБА_7 . як члена комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 ; вирізки із закордонного паспорта ОСОБА_1 та ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України ОСОБА_1 та фотокартки, візуально схожі на фотокартки ОСОБА_1 ; службове посвідчення провідного спеціаліста Сихівського районного відділу державної міграційної служби у Львівській області на ім`я ОСОБА_1 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 ; кредитні картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; копії посвідки на постійне місце проживання на 2 арк.

26.06.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять на собі інші відомості, які на даний час встановлюються розслідуванням.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий довів, що вищевказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, такі необхідні для проведення експертного дослідження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, оскільки на вказаних речах та документах збереглися сліди вчинення злочину та існує загроза їх знищення та зміни у випадку передачі власнику, з метою забезпечення арешту майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення в частині накладення арешту на таке майно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. про накладення арешту на майно – задоволити.

В рамках кримінального провадження № 42018140410000052 накласти арешт на предмети та документи, виявлені та вилучені25.06.2019 року, після затримання ОСОБА_1 , в порядку ст. 208 КПК України, в ході здійснення невідкладного обшуку за місцем фактичного проживання останньої (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.папку для паперів фіолетового кольору, в якій містяться тимчасове посвідчення громадянина на ім`я ОСОБА_2 ;

2.водійські права громадянина іноземної держави східного походження;

3.паспорт № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_3 та дві фотографії візуально схожі з тими, що у вищезазначеному паспорті;

4.паспорт № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

5.копії документів Міністерства внутрішніх справ Лівії на 9 арк.;

6.довідка №158 Посольства Сирійської Арабської Республіки в Києві на 1 арк.;

7.витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №34868614;

8.свідоцтво про шлюб на прізвище Ла Белла Джіузепе;

9.копія паспорта громадянина Саудівської Аравії № НОМЕР_3 ;

10.копії документів на іноземні мові Східного походження на 13 арк.;

11.ухвала Шевченківського районного суду м. Львова від 11.09.2017 року;

12.копії документів громадянина Сирії ОСОБА_4 на 7 арк.;

13.копії документів ОСОБА_5 на 15 арк.;

14.ухвала Шевченківського районного суду від 11.09.2017 року щодо ОСОБА_5 ;

15.подушки для печаток у кількості 4 шт.;

16.штемпельна фарба у кількості 2 шт.;

17.копії документів у розірваному вигляді, зокрема паспортів, посвідок на постійне місце проживання;

18.зовнішнє пакування ТзОВ «Нова Пошта»;

19.записник чорного кольору;

20.закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_1 ;

21.фотографії формату 3х4 у кількості 2 шт., візуально схожі на фото Ясіна Сулемана, фотокартки якого були надані ОСОБА_1 ОСОБА_6 , для виготовлення посвідки на постійне місце проживання останнього;

22.грошові кошти у сумі 700 доларів США, номіналом 100 доларів США – 6 купюр за №№ME44706910 A, LF84441333 G, ME44706909A, ME44706908A, LD39790505A, MB89952843M, номіналом 50 доларів США – серія №№ MI31227064A GA06360784A;

23.флеш носії Apacer, SP;

24.візитна картка ОСОБА_10 як члена комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції;

25.закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 ;

26.вирізки із закордонного паспорта ОСОБА_1 та ОСОБА_9 ;

27.паспорт громадянина України ОСОБА_1 та фотокартки, візуально схожі на фотокартки ОСОБА_1 ;

28.службове посвідчення провідного спеціаліста Сихівського районного відділу державної міграційної служби у Львівській області на ім`я ОСОБА_1 ;

29.посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 ;

30.кредитні картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

31.копії посвідки на постійне місце проживання на 2 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.