Ухвала суду № 82779752, 26.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10763/19

Провадження № 1-кс/234/5067/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

26 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А., яке погоджено з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до отриманих матеріалів із ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області встановлено, що групою невстановлених осіб (далі - Група) на території України впродовж січня 2018 року створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі - Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній-нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах. До складу вище вказаної Групи входять службові особи Донецької митниці, які діють під прикриттям керівництва ГУ ДФС у Донецькій області та податкової міліції. Так встановлено, що співробітником Донецької митниці проінформовано ГУ ДФС у Донецькій області, щодо ризиковості експортних операцій зазначених нижче, однак з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) керівництвом податкових органів не вжито жодних заходів спрямованих на документування та подальшого припинення незаконної діяльності Групи, з метою повернення в дохід Держави коштів у вигляді податків в особливо великих розмірах.

Так, Групою створено та залучено до Схеми ряд українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591). Також установлено, що Група на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), що подаються під час митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, яка контролюються Групою та які зареєстровані на території Королівства Великобританії та ОСОБА_1 .

Вище вказані підприємства мають ознаки фіктивності, зареєстровані за адресою масової реєстрації на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності. Власниками вказаних підприємств є особи, які зареєстровані в Республіці Узбекистан та м. Донецьк, який є тимчасово окупованою територією України.

Встановлено, що Групою, якою використано реквізити ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), проведено фінансові операції з реалізації зернових та технічних культур на експорт з приховуванням джерела їх походження, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 300 млн. гривень.

За викладених обставин Групою під виглядом експортних операцій реалізується Схема переміщення сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) невідомого походження за підробленими документами від імені українських компаній, а саме: ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE, що супроводжується приховуванням та маскуванням джерела походження товару та прав на нього, набуттям указаними компаніями-нерезидентами права власності на такі зернові та технічні культури, одержанням ними економічної вигоди від їх реалізації.

Митно-брокерське обслуговування зазначених транспортних операцій здійснювало ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (33012180). При цьому, на момент оформлення відповідних операцій встановлена відсутність будь-яких сертифікатів, зокрема сертифікатів якості товару від Акредитованої лабораторії, сертифікатів походження товару від Торгово-промислової палати, фітосанітарних та карантинних сертифікатів від Державної фітосанітарної служби.

Документи надані під час митного оформлення при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE, які надавалися на адресу Митного посту «Маріуполь-порт», за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 99, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень і причетних осіб до вчинення даного тяжкого злочину.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що жодних контрольно-перевірочних чи інших заходів працівниками ДФС відносно даних суб`єктів господарювання не вживалися.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О. від 21.06.2019 року про дозвіл на проведення обшуку Донецької митниці ДФС України, які розташовані за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1, з метою відшукання документів.

Під час проведення 21.06.2019 року обшуку приміщення Донецької митниці ДФС України, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1, виявлено та вилучено належним чином завірені копії наступних документів, які підтверджують наявність вище вказаної протиправної схеми експорту з переміщенням за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження, а саме:

-копії митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» на 8 аркушах;

-копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» на 23 аркушах;

-копії митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн» на 34 аркушах;

-17 копій митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн», 22 копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» та 4 копій митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті Micro Sd 1833AY9137A;

-1 копія митної декларації ALFORD VENTURES L.P., 77 копій митних декларацій BRAVA CORPORATION LP, 31 копія митних декларацій JARDIN TRADING LTD, у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті Micro Sd 1833AY9137A.

Вилучення копій вказаних документів було необхідним для подальшого призначення по них відповідних судових експертиз, у тому числі судово-економічної, для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та заподіяного розміру шкоди.

Враховуючи, що вищевказані вилучені копії документів, підтверджують факти здійснення суб`єктами господарювання зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції, містять відомості про джерело походження експортованої продукції, відомості про осіб причетних до подання даних документів та осіб уповноваженого органу, які їх отримали, а тому є достатні підстави вважати, що дані вилучені документи підшукані, виготовлені чи використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, слідчий просить накласти арешт на вищезазначені документи.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Донецької митниці ДФС України у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

24.06.2019 року до суду поштовим відправленням надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на вищезазначене майно.

У судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.06.2019 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О. надано дозвіл на обшук приміщення Донецької митниці ДФС України, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: виявлення документів, які підтверджують наявність протиправної схеми експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження, а саме: копії митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» на 8 аркушах; копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» на 23 аркушах; копії митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн» на 34 аркушах; 17 копій митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн», 22 копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» та 4 копій митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті Micro Sd 1833AY9137A; 1 копія митної декларації ALFORD VENTURES L.P., 77 копій митних декларацій BRAVA CORPORATION LP, 31 копія митних декларацій JARDIN TRADING LTD, у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті Micro Sd 1833AY9137A.

21.06.2019 року за результатами проведення обшуку приміщення Донецької митниці ДФС України, яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1 було виявлено та вилучено наступне майно:

-копії митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» на 8 аркушах; копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» на 23 аркушах; копії митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн» на 34 аркушах; 17 копій митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн», 22 копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» та 4 копій митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті Micro Sd 1833AY9137A; 1 копія митної декларації ALFORD VENTURES L.P., 77 копій митних декларацій BRAVA CORPORATION LP, 31 копія митних декларацій JARDIN TRADING LTD, у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті Micro Sd 1833AY9137A.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування № 62019050000000750від 13.06.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364УК України, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що дані речі відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А., яке погоджено з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про арешт майна– задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку від 21.06.2019 року у Донецькій митниці ДФС України, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 1, а саме:

-копії митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» на 8 аркушах; копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» на 23 аркушах; копії митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн» на 34 аркушах; 17 копій митних декларацій ТОВ «Агроторг Юкрейн», 22 копії митних декларацій ТОВ «Донагро континент» та 4 копій митних декларацій ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті «Micro Sd» серійний номер 1833AY9137A; 1 копію митної декларації ALFORD VENTURES L.P., 77 копій митних декларацій BRAVA CORPORATION LP, 31 копію митних декларацій JARDIN TRADING LTD, у електронному вигляді, які знаходяться на флеш карті «Micro Sd» серійний номер 1833AY9137A.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду виготовлений 26 червня 2019 року.

Слідчий суддя