Ухвала суду № 82778361, 01.07.2019, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Провадження № 1-кс/331/2474/2019

Справа № 331/3674/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю: секретаря Постарнак М.М., прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Литвинчука О.А., розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018080020000897, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 Литвинчук О.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018080020000897, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 12.04.2018 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділи частиною майна ОСОБА_4 , а саме підприємством ТОВ «Авто-Р».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являвся одним із засновників Компанії «ХрімасоКампані ЛТД», дана компанія була законним учасником ТОВ «АВТО-Р», з часткою у розмірі 100 %, що складає 4 160 000 грн.

ОСОБА_4 , відповідно до Статуту та Установчого договору Компанії «ХрімасоКампані ЛТД», належить 333 звичайних акцій, що в свою чергу становить 33,3 % загальної кількості акцій Компанії.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Мелкуняном О.О. здійснено державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «АВТО-Р», що належить в повному обсязі Компанії «ХрімасоКампані ЛТД», (реєстраційна дія №11031050025007554 від 28.12.2017).

Відповідно до показів заявника 27.12.2017 року невстановлені особи протиправно, з порушенням вимог законодавства, уклали договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АВТО-Р» та підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «АВТО-Р» № 2017/12/27 від 27.12.2017 про вихід Компанії «Хрімасо Кампані ЛТД» зі складу учасників ТОВ «АВТО-Р», про включення ТОВ «ПІК ЕВОЛЮШИН» до складу учасників ТОВ «АВТО-Р», про перерозподіл часток учасників в Статутному капіталі ТОВ «АВТО-Р», про затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВ «АВТО-Р» та про визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін.

Крім того, заявник зазначив що громадянин ОСОБА_2 не мав права скликати та одноособово приймати участь в загальних зборах учасників щодо вирішення питання про вихід Компанії «ХрімасоКампані ЛТД» зі складу учасників ТОВ «АВТО-Р», про включення ТОВ «ПІК ЕВОЛЮШИН» до складу учасників ТОВ «АВТО-Р», про перерозподіл часток учасників в Статутному капіталі ТОВ «АВТО-Р», про затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВ «АВТО-Р» та про визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін.

Також, заявник зазначив, що статутний капітал ТОВ «АВТО-Р» складає 4 160 000 грн., в той час як відповідно до договору купівлі-продажу від 27.12.2017 вказане підприємство було продано за 1 500 США. Тобто громадянин ОСОБА_4 як співвласник Компанії «Хрімасо Кампані ЛТД» був протиправно позбавлений частки в працюючому підприємстві та не отримав 1 386 666, 67 грн., що становить частку номінальної вартості вказаного підприємства.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.12.2017 року Компанія «Хрімасо Кампані ЛТД» в особі ОСОБА_7 (що діє на підставі Рішення Загальних Зборів акціонерів Компанії від 16.12.2017 та/або Довіреності посвідченої 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу та апостильованої Міністерством юстиції та громадського порядку 19.12.2017 року за № 238375/17 в м. Ніокосія, Кіпр) з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «ПІК ЕВОЛЮШИН» в особі ОСОБА_6 ., з другої сторони, укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АВТО-Р» у розмірі 100 (сто) %, що складає 4160 000,00 (чотири мільйони сто шістдесят тисяч) гривень 00 коп.

Вивченням Довіреності, посвідченої від 19.12.2017 року нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу установлено, що вона підписана та скріплена печаткою в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , особа яких нотаріусом встановлена.

Разом з цим, опрацюванням інформації, отриманої прокурором у встановленому законом порядку Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України № 0.184-13254/0/15-19- Вих від 09.04.2019 установлено, що громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 20.09.2017 по 07.03.2018 межі державного кордону не перетинав. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 10.12.2017 виїжджав за межи України у напрямку Київ-Франкфурт та повернувся на територію України 24.02.2018 Мюнхен - Київ, данні про перебування ОСОБА_1 в Кіпрі під час видачі довіреності у органу розслідування, відсутні.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у вилученні оригіналу Довіреності, посвідченої від 19.12.2017 року нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу, для встановлення факту дійсності чи/або спростування видачі для з`ясування повних, всебічних обставин та мотивів вчиненого злочину.

Крім того, для з`ясування достовірності підписів виконаних ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вказаній вище довіреності, необхідно у кримінальному провадженні провести відповідну судово-почеркознавчу експертизу, у зв`язку з чим є об`єктивна необхідність у вилученні оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у період листопада - грудня 2017 року у кількості не менше 10 документів.

Також під час розслідування вказаного кримінального провадження 19.02.2019 процесуальним прокурором у порядку ст. ст.36, 93 КПК України на адресу ТОВ «Авто-Р» скеровано запит про надання до Запорізької місцевої прокуратури № 1 належним чином завірених копій наступних документів та інформації: правовстановлюючих документів на приміщення, земельну ділянку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 16 (державний акт, паспорт БТІ, свідоцтво про право власності, інвентаризаційну відомість щодо наявності на балансі ТОВ «Авто-Р» рухомого та не рухомого майна (балансова вартість чи самостійний баланс), книгу протоколів зборів з витягами з прийнятих наказів, персональні повідомлення що скеровувались учасникам ТОВ «Авто-Р» з документами підтверджуючими їх отримання, висновки експертів про проведену оцінку вартості майна ТОВ «Авто-Р», укладені упродовж 2017-2019 років контракти ТОВ «Авто-Р» контракти з офіційним дилером на поставку автомобілів, погодження ТОВ «РЕНО Україна» на зміну засновників ТОВ «Авто-Р», платіжні документи у яких зазначено суми грошових коштів отриманих на виконання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Р» від 27.12.2017р. та 09.01.2018р., інформацію про рахунки, на які зараховано грошові кошти відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Р» від 27.12.2017р. та 09.01.2018р. та у разі їх використання зазначити на які цілі або рахунки їх перераховано, інформацію щодо зайняття посад на ТОВ «Авто-Р» ОСОБА_2 та ОСОБА_1., чи є вони засновником вказаного товариства, надавши підтверджуючі документи (наказ, статут, протокол загальних зборів, тощо). Проте, у наданні запитуваних документів та інформації керівництвом ТОВ «Авто-Р» відмовлено, посилаючись на вимоги ст.ст. 40, 159, 163 КПК України.

Отримання запитуваної прокурором інформації є необхідним для використання експертом під час проведення відповідної судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадження, а також для з`ясування мети та мотивів вчинення невстановленими на даний час особами злочину.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення, які знаходиться у ТОВ «Авто-Р» за адресою м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 16.

Прокурор Литвинчук О.А. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, посилаючись на його доведеність та обґрунтованість.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна прокурором зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язано з реальними можливостями володільця майна змінити або знищити необхідні для вилучення документи.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені прокурором обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до неї копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Доводи прокурора, викладені по тексту клопотання, у сукупності з доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, свідчать про те, що оригінали документів, а саме: Довіреності посвідченої 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу та апостильованої Міністерством юстиції та громадського порядку 19.12.2017 року за № 238375/17 в м. Ніокосія, Кіпр); належним чином завірених копій документів та інформації, правовстановлюючих документів на приміщення, земельну ділянку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 16 (державний акт, паспорт БТІ, свідоцтво про право власності); інвентаризаційної відомість щодо наявності на балансі ТОВ «Авто-Р» рухомого та не рухомого майна станом на 2017 рік (балансова вартість чи самостійний баланс); книги протоколів зборів з витягами з прийнятих наказів за 2017-2018 роки; персональних повідомлень що скеровувались упродовж 2017 року учасникам ТОВ «Авто-Р» з документами підтверджуючими їх отримання, висновки експертів про проведену впродовж 2017 року оцінку вартості майна ТОВ «Авто-Р»; укладених упродовж 2017-2019 років контракти ТОВ «Авто-Р»; контрактів з офіційним дилером на поставку автомобілів; погоджень ТОВ «РЕНО Україна» за 2017 рік на зміну засновників ТОВ «Авто-Р»; платіжних документів у яких зазначено суми грошових коштів отриманих на виконання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Р» від 27.12.2017р. та 09.01.2018р.; інформації про рахунки, на які зараховано грошові кошти відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Р» від 27.12.2017р. та 09.01.2018р. та у разі їх використання зазначення на які цілі або рахунки їх перераховано; інформації щодо зайняття посад на ТОВ «Авто-Р», ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , чи є вони засновником вказаного товариства, надавши підтверджуючі документи (наказ, статут, протокол загальних зборів, тощо), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 Литвинчука О.М. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018080020000897, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 Литвинчуку О.А., Ахметовій Я.І., або за їх дорученням оперативному підрозділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «Авто-Р», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Глісерна, буд. 16, а саме: до оригіналу Довіреності, посвідченої 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу та апостильованої Міністерством юстиції та громадського порядку 19.12.2017 року за № 238375/17 в м. Ніокосія, Кіпр); належним чином завірених копій документів та інформації, а саме: правовстановлюючих документів на приміщення, земельну ділянку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 16 (державний акт, паспорт БТІ, свідоцтво про право власності); інвентаризаційної відомості щодо наявності на балансі ТОВ «Авто-Р» рухомого та не рухомого майна станом на 2017 рік (балансова вартість чи самостійний баланс); книги протоколів зборів з витягами з прийнятих наказів за 2017-2018 роки; персональних повідомлень, що скеровувались упродовж 2017 року учасникам ТОВ «Авто-Р» з документами підтверджуючими їх отримання; висновків експертів про проведену впродовж 2017 року оцінку вартості майна ТОВ «Авто-Р»; укладених упродовж 2017-2019 років контрактів ТОВ «Авто-Р»; контрактів з офіційним дилером на поставку автомобілів; погоджень ТОВ «РЕНО Україна» за 2017 рік на зміну засновників ТОВ «Авто-Р»; платіжних документів, у яких зазначено суми грошових коштів, отриманих на виконання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Р» від 27.12.2017р. та 09.01.2018р.; інформації про рахунки, на які зараховано грошові кошти відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Р» від 27.12.2017р. та 09.01.2018р. та у разі їх використання зазначення на які цілі або рахунки їх перераховано; інформації щодо зайняття посад на ТОВ «Авто-Р» ОСОБА_2 та ОСОБА_1., чи є вони засновниками вказаного товариства, надавши підтверджуючі документи (наказ, статут, протокол загальних зборів, тощо), з можливістю подальшого вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

01.07.2019