YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 82778301, 26.06.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

26.06.2019

Номер справи

234/10763/19

Номер документу

82778301

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/10763/19

Провадження № 1-кс/234/5066/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

26 червня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А., яке погоджено з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Коваль І.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Гунько О.Б., у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до отриманих матеріалів із ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області встановлено, що групою невстановлених осіб (далі - Група) на території України впродовж січня 2018 року створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі - Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній-нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах. До складу вище вказаної Групи входять службові особи Донецької митниці, які діють під прикриттям керівництва ГУ ДФС у Донецькій області та податкової міліції. Так встановлено, що співробітником Донецької митниці проінформовано ГУ ДФС у Донецькій області, щодо ризиковості експортних операцій зазначених нижче, однак з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) керівництвом податкових органів не вжито жодних заходів спрямованих на документування та подальшого припинення незаконної діяльності Групи, з метою повернення в дохід Держави коштів у вигляді податків в особливо великих розмірах.

Так, Групою створено та залучено до Схеми ряд українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591). Також установлено, що Група на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), що подаються під час митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, яка контролюються Групою та які зареєстровані на території Королівства Великобританії та ОСОБА_1 .

Вище вказані підприємства мають ознаки фіктивності, зареєстровані за адресою масової реєстрації на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності. Власниками вказаних підприємств є особи, які зареєстровані в Республіці Узбекистан та в м. Донецьк, який є тимчасово окупованою територією України.

Встановлено, що Групою, якою використано реквізити ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), проведено фінансові операції з реалізації зернових та технічних культур на експорт з приховуванням джерела їх походження, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 300 млн. гривень.

За викладених обставин Групою під виглядом експортних операцій реалізується Схема переміщення сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) невідомого походження за підробленими документами від імені українських компаній, а саме: ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE, що супроводжується приховуванням та маскуванням джерела походження товару та прав на нього, набуттям указаними компаніями-нерезидентами права власності на такі зернові та технічні культури, одержанням ними економічної вигоди від їх реалізації.

Митно-брокерське обслуговування зазначених транспортних операцій здійснювало ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (33012180). При цьому, на момент оформлення відповідних операцій встановлена відсутність будь-яких сертифікатів, зокрема сертифікатів якості товару від Акредитованої лабораторії, сертифікатів походження товару від Торгово-промислової палати, фітосанітарних та карантинних сертифікатів від Державної фітосанітарної служби.

Документи надані під час митного оформлення при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE, які надавалися на адресу Митного посту «Маріуполь-порт», за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 99, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень і причетних осіб до вчинення даного тяжкого злочину.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДФС у Донецькій області встановлено, що жодних контрольно-перевірочних чи інших заходів працівниками ДФС відносно даних суб`єктів господарювання не вживалися.

Під час досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О. від 21.06.2019 про дозвіл на проведення обшуку Митного посту «Маріуполь-порт», за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 99, з метою відшукання документів.

Під час проведення 21.06.2019 року обшуку приміщення Митного посту «Маріуполь-порт», за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 99, виявлено та вилучено оригінали наступних документів, які підтверджують наявність вище вказаної протиправної схеми експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження, а саме:

-суднова справа т/х «Islan Bay» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2019|000318 на 15 аркушах;

-суднова справа т/х « ІНФОРМАЦІЯ_1 Leader» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2019|000677 на 17 аркушах;

-суднова справа т/х «Tzarevetz» підприємство ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|003237 на 25 аркушах;

-суднова справа т/х « ІНФОРМАЦІЯ_2 M» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2018|005076 на 23 аркушах;

-суднова справа т/х «St Johns» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2018|005076 на 10 аркушах;

-суднова справа т/х «Salvinia» підприємство ТОВ «Агроторг Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|004629 на 20 аркушах;

-суднова справа т/х « ІНФОРМАЦІЯ_2 M» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2018|005076, UA 7000100|2018|005076 на 54 аркушах;

-суднова справа т/х «Venator» підприємство ТОВ «Агроторг Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|004173 на 13 аркушах;

-суднова справа т/х «Santana» підприємство ТОВ «Агроторг Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|003713 на 23 аркушах;

-суднова справа т/х «Golden Bay» підприємство ТОВ «Агроторг Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|003713 на 26 аркушах;

-суднова справа т/х «Mohammed Bey» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2018|005941 на 33 аркушах;

-суднова справа т/х «Ladi Siria» підприємство ТОВ «Агроторг Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|004629 на 37 аркушах;

-суднова справа т/х «Ritaja» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2018|005974 на 20 аркушах;

-суднова справа т/х « ІНФОРМАЦІЯ_2 M» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2018|006133на 15 аркушах;

-суднова справа т/х «FK Hatce» підприємство ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|003237 на 20 аркушах;

-суднова справа т/х «Kaleli Ana» підприємство ТОВ «Агро Трейд Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|003237 на 34 аркушах;

суднова справа т/х «Muzaffer Ana» підприємство ТОВ «Агроторг Юкрейн» за мд UA 7000100|2018|003848 на 21 аркушах.

Вилучення оригіналів вище вказаних документів було необхідним для подальшого призначення по них відповідних судових експертиз, у тому числі судово-економічної та судово-почеркознавчої, для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та заподіяного розміру шкоди. Крім того, у вище вказаних документах містяться відмітки, в тому числі дозвільного характеру на проведення операцій по експорту сільськогосподарської продукції, співробітників Донецької митниці, які були з ними ознайомлені та надали дозвіл на їх проведення

Вищевказані вилучені документи, підтверджують факти здійснення суб`єктами господарювання зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції, містять відомості про джерело походження експортованої продукції, відомості про осіб причетних до подання даних документів та осіб уповноваженого органу, які їх отримали, а тому є достатні підстави вважати, що дані вилучені документи підшукані, виготовлені чи використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Митного посту «Маріуполь-порт» у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

24.06.2019 року до суду поштовим відправленням надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на вищезазначене майно.

У судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.06.2019 року слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О. надано дозвіл на обшук приміщення у Митному посту «Маріуполь-порт», яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 99, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,

21.06.2019 року за результатами проведення обшуку приміщення у Митному посту «Маріуполь-порт», яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 99 було виявлено та вилучено наступні документи:

-суднова справа т/х «Sea Leader» підприємство ТОВ «Донагро континент» за мд UA 7000100|2019|000677 на 17 аркушах;