Ухвала суду № 82775570, 01.07.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/9611/19

Провадження №1-кс/592/5319/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 2016-2018 років службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) проводило ризикові операції із закупівлі товарів у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбуд Інвест Компані» (код 41190312), ТОВ «Обертрейд» (код 41062330), ТОВ «Регата-Пром» (код 41187851), ТОВ «Укрспецтрейдінг» (код 41504938), ТОВ «Фінейро» (код 40700014), ТОВ «Вега Сервайс» (код 41380381), ТОВ «Вітара Стар» (код 41189506), ТОВ «Айтекс Ленд» (код 41158661), ТОВ «Тотал Вуд» (код 39919256).

Допитана в якості свідка керівник ТОВ «Фінейро» (код 40700014) ОСОБА_1 , повідомила про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків, для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки: КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в Головному Управлінні Державної Казначейської Служби України у Сумській області (МФО 837013, за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, буд. 7), що й підтверджується витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок», тобто наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають у володінні вказаною юридичної особи.

Враховуючи викладене, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських (юридичних, реєстраційних) справ у матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, розрахунки з контрагентами, фізичними особами, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 22.05.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018200000000055 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенко О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32018200000000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров