Постанова № 82775367, 03.07.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/4508/19

Провадження № 1-кс/487/4712/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Боброва І.В, за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Кравченка М.М. по кримінальному провадженню №12019150030001126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.06.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. Кравченко М.М., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Мезенцевою В.А., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019150030001126 від 23.03.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому остаточно просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Кравченку М.М. тимчасовий доступ до інформації, яка становите банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року, анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року, інформацію про банківські перекази, які здійснювались з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року та здійснюється перерахування грошових коштів у період часу з 01.02.2015 року по 03.07.2019 року. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Миколаєві.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019150030001126 від 23.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_1 будучи головою громадської організації «Фонд сприяння розвитку демократії «Відродження України» розтратив для своєї користі гроші «Фонду».

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 будучи головою громадської організації «Фонду сприяння розвитку демократії «Відродження України», використовував банківський рахунок належний зазначеній громадській організації відкритий в «ПАО КБ Приватбанк» (код ЕГРПОУ 14360570, код банка 326610) № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року у власних цілях.

Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року, з метою встановлення інших банківських рахунків, з якими діє рахунок № НОМЕР_1 , а також іншими платіжними системами типу «Еаsy Pay».

У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Кравченка М.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Кравченку М.М. тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю доступу до такої інформації у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Миколаєві, у письмовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року; анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року; інформацію про банківські перекази, які здійснювались з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року у період часу з 01.02.2015 року по 03.07.2019 року.

Ухвала діє до 03.08.2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Боброва