Ухвала суду № 82774167, 02.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10853/19

Провадження № 1-кс/ 522/12998/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області Землянова А.І. про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області Землянов А.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, будинок 6, а саме:

- реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «УКРКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 21031795), що знаходиться за адресою: м. Одеса, площа Грецька, 3/4, офіс. 602.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, просить розглядати клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12019240210000043 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що 11 ІНФОРМАЦІЯ_1 2018 року, в денний час, в м. Одеса, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі сільськогосподарської культури "соя" загальною вагою 210 668 кг., шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 000 грн., що належать директору ФГ "ЮР-АГРО 2014" директором якого являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Згідно допиту потерпілого встановлено, що Так, в 2014 році ОСОБА_1 спільно з рідним братом ОСОБА_2 створив фермерське господарство «Юр Агро 2014», яке зареєстроване і знаходиться в с.Марачівка, Славутського району. Основною діяльністю вказаного фермерського господарства являється вирощування зернових і бобових культур на території Славутського району, Хмельницької області.

26 листопада 2018 року між ФГ «ЮР-АГРО 2014» в особі ОСОБА_1 як директора та ТОВ Фірма «УКРКОНТРАКТ» м. Одеса в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки №26/11-0410. Предметом вказаного договору являлось купівля сільськогосподарської продукції «сої» загальною вагою 210 668 кг.. Загальна вартістю продажу вказаної продукції, згідно договору становила 2082643,20 грн.. Вказаний договір укладався таким чином, що ТОВ Фірма «УКРКОНТРАКТ» підписавши та затвердивши вказаний договір, через послуги «Нова пошта», оригінал підписаного договору пересилали на адресу ОСОБА_1 , і в подальшому коли вже був підписаний договір то ОСОБА_1 , так саме через послуги «Нова пошта», пересилався вже повністю підписаний договір на їхню адресу. В подальшому в телефонному режимі ОСОБА_1 спілкувався з представником даної фірми 0672579404 (будь-яких анкетних даних не пам`ятаю), і домовилися про предоплату перед доставленням продукції. Надалі ТОВ Фірма «УКРКОНТРАКТ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ЮР-АГРО 2014» грошові кошти в сумі 100000 гривень. Надалі згідно договору, залишкову частину грошових коштів в сумі 2 мільйони гривень, будуть перераховані на протязі двох днів після повного отримання ними продукції в м. Одеса. В подальші дні ТОВ Фірма «УКРКОНТРАКТ» почали відправляти вантажні автомобілі до ОСОБА_1 і вивозити продукцію згідно договору в м. Одеса. Кожне завантаження вантажних автомобілів оформлялося товаро-транспортними накладними.

11 грудня 2018 року з території ФГ «ЮР-АГРО 2014» було вивантажено останню частину проданої продукції. Через два дні ОСОБА_1 почав телефонувати до представника вказаної фірми, з метою встановити, чому ще не перераховано залишкову частину. Останній повідомив, що всі документи щодо перерахунку грошових коштів передано в бухгалтерію і в найближчий час гроші поступлять на наш рахунок. Однак через декілька днів гроші так і не надійшли. Надалі вже ОСОБА_1 спілкувався особисто з директором даної фірми, і він просив ОСОБА_1 ще почекати декілька днів. Після цього, зв`язок з представниками даної фірми та директором прервався.

17 січня 2019 року до ОСОБА_1 на мобільний телефон надійшло смс- повідомлення від директора ТОВ Фірма «УКРКОНТРАКТ» з текстом що в другій половині дня надійдуть грошві кошти на наш розрахунковий рахунок. Прочекавши до вечора, цього дня, будь-які гроші кошти не надійшли.

З метою відшукати вказану фірму і вияснити чому не надходять грошові кошти за поставлену продукцію ОСОБА_1 приїхав в м. Одеса, ОСОБА_1 знайшов адресу, яка вказана як місце реєстрації, і за даною адресою знаходився торговий центр. Запитав в керівника даного торгового центру, чи є в даному центрі офіс чи приміщення ТОВ Фірма «УКРКОНТРАКТ», на що отримав відповідь що такої фірми в торговому центрі не має.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів.

У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області Землянова А.І. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, будинок 6, а саме:

- реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «УКРКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 21031795), що знаходиться за адресою: м. Одеса, площа Грецька, 3/4, офіс. 602.

Відповідальні особи відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Земляновим А.І. та/або прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Поломаним Ю.С. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

02.07.2019