Ухвала суду № 82773891, 25.06.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/8821/19

Провадження №1-кс/523/2970/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Позняк В.С., при секретарі Фомічові А.Ф., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Карпової Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Пудлінського І.В. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12018161490000967, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_1 Сума матеріального збитку становить 135 400 гривень.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 31.05.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161490000967.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_1 та встановлено, що 23.01.2018 року, знаходячись в м. Києві, останній склав договір з ТОВ Фінгруп «Експорцентр» в особі ОСОБА_2 про поставку транспортного засобу марки «KIA Sportage» і того ж дня, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 6 виконав перерахунок грошових коштів у розмірі 60 400 гривень на реквізити, вказані в договорі, а саме: платіжний рахунок НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» ТОВ Фінгруп «Експорцентр», код ЄДРПОУ 34875431. 31.01.2018 року, знаходячись в м. Маріуполі, виконав другий перерахунок за вказаними реквізитами на суму 75 000 гривень. В домовлений згідно договору строк, ТОВ Фінгруп «Експорцентр» свої обов`язки не виконало, зв`язок підтримувати припинило, за вказаними адресами товариства двері зачинені. На підтвердження потерпілий надав копію договору та квитанцій про перерахунок грошових коштів.

Враховуючи вищевказане вбачається, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном ОСОБА_1 , а саме: грошовими коштами у розмірі 135 400 гривень, які останній перерахував на платіжний рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк».

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ «УкрСиббанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» за період часу з 20.01.2018 по 31.10.2018, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів та вказуванням повної адреси, за якою гроші були зняті; відомості про власника та користувача платіжного рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» із вказанням повних анкетних даних, адрес, номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; відомостей чи підключено до платіжного рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» послуга «Веб банкінг», якщо так, то надати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювались входи її використання; відомостей на які номери телефонів надходять/надходили смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з платіжного рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк», з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Пудлінському І.В. тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням АТ «УкрСиббанк».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163–165, 309, 369–372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Пудлінського І.В. – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Пудлінському Іллі Вікторовичу, а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12018161490000967 на тимчасовий доступ до наявних в АТ «УкрСиббанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» за період часу з 20.01.2018 по 31.10.2018, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів та вказуванням повної адреси, за якою гроші були зняті; відомості про власника та користувача платіжного рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» із вказанням повних анкетних даних, адрес, номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; відомостей чи підключено до платіжного рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» послуга «Веб банкінг», якщо так, то надати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювались входи її використання; відомостей на які номери телефонів надходять/надходили смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з платіжного рахунку № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.С.Позняк