Ухвала суду № 82773505, 02.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20917/18

Провадження № 1-кс/522/12984/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області майор юстиції Губський О.В. за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, наступну інформацію:

- копії юридичних справ наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 26.06.2019, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходячись у м. Одеса (більш точні дата та місце на теперішній час не відомі) вступив у злочинну змову із громадянином України ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, направлену на контрабанду з території Російської Федерації на територію України особливо небезпечного наркотичного засобу – героїн.

Згідно домовленостей із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 виїхав 09.05.2019 на своєму власному авто Опель Омега, д.н.з. НОМЕР_4 до м. Москва (РФ), де знаходячись на ринку «Садовод», 10.05.2019 (більш точні час та місце на теперішній час не відомі), отримав від невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб – героїн, для його подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України та відправлення ОСОБА_4 до м. Одеса поштовим відправленням через ТОВ «Нова Пошта».

Надалі, ОСОБА_5 приховав пакунок з наркотичним засобом у внутрішньому кармані своєї куртки, яку тримав при собі та в середині автомобілю марки «Опель Омега», держ. номер НОМЕР_4 та 12.05.2019, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , пройшов митний контроль у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Піски» ВМО «Піски» Харківської митниці ДФС під час перетину державного кордону України, в ході якого не заявив про наявність у нього або в його транспортному засобі будь-яких заборонених речовин, у тому числі й прихованого наркотичного засобу – героїн.

Приблизно о 22 год. 30 хв. того ж дня співробітниками Харківської митниці ДФС при проведенні митного переогляду транспортного засобу «Опель Омега», держ. номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 , в середині автомобіля, у внутрішньому кармані куртки ОСОБА_5 виявлено чорний поліетиленовий пакет, обмотаний прозорим скотчем, із порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною вагою брутто 600 грам, яка відповідно до експрес аналізатору «Сигма» містить особливо небезпечний наркотичний засіб – героїн.

15.05.2019 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 прибув до відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, де отримав очікувану від ОСОБА_5 посилку із згортком, в якому завідомо для ОСОБА_4 мав надійти наркотичний засіб – героїн, переміщений 12.05.2019 у незаконний спосіб через митний кордон України з території РФ.

Крім того, в матеріалах провадження наявна інформація про можливу причетність обставин злочину наступної особи:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначених осіб, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні, якої знаходиться інформація, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які містять зазначену інформацію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, викладені у клопотанні просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, наступну інформацію:

- копії юридичних справ наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 26.06.2019, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу.

Відповідальні особи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовою Г.С., Селіверстовою С.С., Бетю О.О., Лук`яновим Т.А., Литвиненком Л.Г. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

02.07.2019