Ухвала суду № 82768075, 02.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25754/19

Провадження № 1-кс/761/17836/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп`ян Т.В., за участю: секретаря судового засідання Мартіросян Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019100100005584 від 09 червня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

01 липня 2019 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019100100005584 від 09 червня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100005584 від 09 червня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чигрін А.О., та державний реєстратор Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації Долгозвяг Т.С., зловживаючи своїми повноваженнями, як осіб, які надають публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди від невідомих осіб, які надали їм підробні документи із використанням даних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з метою незаконної реєстрації підприємства ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), здійснили незаконні реєстраційні дії, які завдали матеріальної шкоди ОСОБА_1 .

Крім того, було встановлено, що 10 січня 2019 р. ОСОБА_1 придбала у ОСОБА_2 земельну ділянку загальною площею: 0,12 гектарів, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, кадастровий номер якої: НОМЕР_1 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1705710332231.

Також, 05 квітня 2019 р. гр. ОСОБА_1 придбала у гр. ОСОБА_2 земельну ділянку загальною площею: 0,0053 гектарів, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, кадастровий номер якої: НОМЕР_2 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1728057732231.

Беручи до уваги те, що ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) протиправно та незаконно була зареєстрована невідомими особами на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в якості співзасновників (разом сукупно власники 100 % статутного капіталу), а також враховуючи те, що вищевказані земельні ділянки вже внесено як вклад учасників до статутного капіталу Товариства - існує вірогідність до подальшого протиправного відчуження земельних ділянок, які на праві власності належать ОСОБА_1 , та в дійсності не були внесені останньою до статутного капіталу ТОВ «ОРМЕДА ГРУП»(код ЄДРПОУ 42977847).

На стадії досудового розслідування пред`явлено цивільний позов від потерпілої ОСОБА_1 , та ОСОБА_1 визнано цивільним позивачем у кримінальному проваджені № 12019100100005584.

11.06.2019 р. вищезазначені земельні ділянки та корпоративні права ТОВ «ОРМЕДА ГРУП»визнані речовими доказами по кримінальному провадженні № 12019100100005584.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, оскільки вказане майно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, та забезпечення збереження речового доказу, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення цивільного позову, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з вказаним клопотанням.

Прокурор Тонканцов С.О. в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про здійснення розгляду за його відсутність, підтримав клопотання з підстав наведених у ньому, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_1 та її представник адвокат Семенюк О.В. в судове засідання не з`явилися, направили заяви до суду в якій підтримали вказане клопотання та просили здійснити розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100005584 від 09 червня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Згідно зі ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Ч. 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Правилами ч.10 ст.170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, з матеріалів клопотання, вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що право власності на вказане майно є об`єктом кримінально-протиправного посягання, майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

В той же час, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи клопотання про накладення арешту саме з метою відшкодування майнової шкоди і забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, оскільки не відповідає положенням ч.6 ст.170 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту майна, зазначеного в клопотанні прокурора, а саме: земельну ділянку загальною площею: 0,12 гектарів, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, кадастровий номер якої: НОМЕР_1 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); земельну ділянку загальною площею: 0,0053 гектарів, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, кадастровий номер якої: НОМЕР_2 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), корпоративні права на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу .

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Водночас, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на банківські рахунки, оскільки клопотання в цій частині не відповідає вимогам КПК України, є необґрунтованим та відсутні правові підстави для його задоволення в цій частині.

Керуючись ст.ст.131,132,170-174, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцова С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні за №12019100100005584 від 09 червня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку загальною площею: 0,12 гектарів, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район , смт. Козин , вулиця Старокиївська, кадастровий номер якої: НОМЕР_1 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); земельну ділянку загальною площею: 0,0053 гектарів, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, кадастровий номер якої: НОМЕР_2 , цільове призначення якої: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із забороною відчужувати вказане майно, які належать ОСОБА_1 ; корпоративні права на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу з забороною Міністерству юстиції України, ДП "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847).

В іншій частині - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя