Ухвала суду № 82767756, 26.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24164/19

Провадження № 1-кс/761/16834/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції Розумного Михайла Олексійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції Розумний М.О., по кримінальному провадженню за № 12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ «Агрофірма «Постолівська» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Партнер-Оверсіз», ТОВ «Постолівка» та ТОВ «Аграрний край», діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном товариства.

Встановлено, що протягом 2015-2019 років співробітниками ГУ ДФС у Тернопільській області проводились планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, результати яких зафіксовані в актах перевірок. В даних актах може міститься інформація про відчуження рухомого та нерухомого майна, яке належало ТОВ «Агрофірма «Постолівська», а саме його фіктивного продажу по заниженій ціні та несплаті податків при його відчуженні. Вказану інформацію необхідно перевірити слідчим шляхом у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження та надання подальшої правової оцінки діям посадових осіб вказаних підприємств.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у Головному управлінні ДФС у Тернопільській області завірених копій актів планових та позапланових перевірок за 2015-2019 роки ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ 30787770 адреса: Тернопільська область, Гусятинський район, с. Постолівка), ТОВ «Постолівка» (код ЄДРПОУ 40861367 адреса: Тернопільська область, Гусятинський район, с. Постолівка), ТОВ «Партнер - Оверсіз» (код ЄДРПОУ 37246552) зареєстровано за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, 1, ТОВ «Аграрний край» (код ЄДРПОУ 37502531) адреса: Тернопільська область, Гусятинський район, с. Постолівка), які знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник Головного управління ДФС у Тернопільській області у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції Розумного Михайла Олексійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018110000000439 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції Розумному Михайлу Олексійовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліцїі Бухінному Віталію Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Лещенку Дмитру Івановичу, старшому слідчому СУГУ НП в Київській області капітану поліції П`янило Віті Анатоліївні, слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Зінченко Ксенії Валеріївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції Радченку Євгенію Вікторовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області полковнику поліції Терпило Олександру Івановичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, а саме: актів планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності (з додатками) ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ 30787770 адреса: Тернопільська область, Гусятинський район, с. Постолівка), податкової звітності з 5 додатками в розшифровці щодо вказаного підприємства та його баланси за 2015-2018 роки.

Службовим особам Головного управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.