Ухвала суду № 82767527, 26.06.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/9691/19

Справа 760/18189/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі П`яла П.Б., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бірюкова Р.Г., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Олефір Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000380 від 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ «Фрінет» (ЄДРПОУ 24592293), адреса: вул. Драгоманова, 17, офіс 268, м. Київ, документів та інформації що стосуються використання ІР-адреси 89.252.47.233.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що подав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи Публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (далі - АТ «ОПЗ»), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою - компанією Newscope Estates Limited, уклали з нею договори на постачання продукції, виготовленої АТ ОПЗ, з подальшим її перепродажем від Newscope Estates Limited іноземним підприємствам за ринковою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на суму понад 134,1 млн. гривень (що згідно офіційного курсу Національного банку України на момент здійснення поставок продукції відповідало 5 536 746 ЄВРО).

Так, упродовж 2015 року на підставі контрактів з британською компанією Newscope Estates Limited АТ «ОПЗ» здійснило 30 поставок карбаміду марки Б на загальну суму 1,625 млрд. гривень (що у період протягом квітня-грудня 2015 року згідно середнього офіційного курсу Національного банку України становило 67 093 311 ЄВРО).

Разом з цим, вартість продукції по прямих контрактах, укладених АТ «ОПЗ» у той же період з іншими покупцями, була істотно вищою у порівнянні з вартістю, встановленою для компанії Newscope Estates Limited. Наприклад, у квітні 2015 року АТ «ОПЗ» реалізувало компанії NITORA COMMODITIES AG (Baar, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 260-251 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався АТ «ОПЗ» компанії Newscope Estates Limited за ціною 240 доларів США за 1 тонну. У липні 2015 року АТ «ОПЗ» реалізувало на користь AMEROPA AG (Binningen, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 283 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався АТ «ОПЗ» на користь Newscope Estates Limited за ціною 275 доларів США за 1 тонну. Протягом серпня 2015 року АТ «ОПЗ» реалізувало на користь KOCH FERTILIZER TRADING SARL (Geneva, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 262 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався АТ «ОПЗ» на користь Newscope Estates Limited за ціною 250 доларів США за 1 тонну.

У подальшому отриману за заниженими цінами продукцію компанія Newscope Estates Limited продавала відомим підприємствам-учасникам світового ринку хімічної продукції за дійсними ринковими цінами, отримуючи неправомірну вигоду у вигляді різниці між закупівельною ціною та ціною реалізації.

Таким чином, вартість поставленої компанії Newscope Estates Limited продукції була нижчою в середньому на 5% від ринкової ціни, за якою аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від АТ «ОПЗ», внаслідок чого службовими особами АТ «ОПЗ» завдано шкоди державним інтересам у вигляді недоотриманих доходів на суму понад 95,6 млн. гривень (згідно офіційного курсу Національного банку України на момент здійснення поставок відповідало 3 947 151 ЄВРО).

Також протягом вказаного періоду АТ «ОПЗ» за аналогічних обставин здійснило на користь Newscope Estates Limited 12 поставок аміаку безводного марки «АК» на загальну суму 809,7 млн. грн. за ціною, що була істотно нижчою від ринкової ціни, за якою даний товар постачався іншим компаніям від АТ «ОПЗ». Внаслідок цих протиправних дій службовими особами АТ «ОПЗ» завдано шкоди державним інтересам у вигляді недоотриманих доходів на суму понад 38,5 млн. гривень (згідно офіційного курсу Національного банку України на момент здійснення поставок відповідало 1 589 595 ЄВРО).

За наявною у слідства інформацією, яка потребує додаткової перевірки, службові особи АТ «ОПЗ» умисно створили такі умови, за яких фактичні покупці продукції АТ «ОПЗ» були змушені її закуповувати через компанію-посередника Newscope Estates Limited. Тобто, службові особи АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди, організували продаж частини хімічної продукції АТ «ОПЗ» через фірму-посередника Newscope Estates Limited та нав`язували даного посередника іноземним контрагентам.

На підставі показань свідків, умов контрактів та інших матеріалів кримінального провадження у слідства є підстави вважати, що службові особи АТ «ОПЗ» та засновники (бенефіціари) Newscope Estates Limited пов`язані між собою та здійснювали узгоджену протиправну діяльність з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації хімічної продукції АТ «ОПЗ» за заниженими цінами та подальшого її перепродажу за дійсними ринковими цінами.

Поряд з цим, під час вчинення вищевказаних злочинів, у службових осіб АТ «ОПЗ», засновників (бенефіціарів) компанії Newscope estates limited та інших невстановлених досудовим слідством осіб, які діяли зі спільним умислом виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних як неправомірна вигода внаслідок зловживання службовими особами АТ «ОПЗ» своїм службовим становищем. В результаті цього ними були здійснені фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного діяння, що передувало легалізації.

Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що до схеми продажу аміаку та карбаміду виробництва АТ «ОПЗ» причетні ряд компаній - нерезидентів України, на банківські рахунки яких з банківських рахунків компанії Newscope estates limited упродовж 2015 року перераховано кошти на загальну суму 6 132 491 82 дол. США. Кошти перераховувалися в якості оплати за транспортні, транспортно-експедиційні та консультаційні послуги, на рахунки компаній: Infocomplex LLP (Великобританія), Fraser Universal SA (Панама), Freightinvest LР (Шотландія), Trans-Navigator LLC S.A. (Панама), AVT Partners A.G., Nomatrans logistics limited, Baltoro management ltd (Великобританія) та інші, після чого ці кошти перераховувалися на рахунки компаній: SK United PRO LLC, Alfa Energy System Corporation, ТОВ «Хімальянс», ТОВ «МТК», Ringsted Processing LP, Overseas Commerce LTD, Bedrock Universal Corp, Yellon Orchid Investments LTD, Carline Tranding LLP, Primenhold Solutiond LTD, Townexpert Incorporated, Gralane invest LLP, Petron Holding CORP, Baerolcher GMBH, QB Capital Management LTD, Okland LLC, Okland Ltd, Okland TLS LLC; громадян ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28.

Представниками, бенефіціарами та пов`язаними особами вищевказаних компаній являються: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_2 .

При цьому поставка продукції від АТ «ОПЗ» до кінцевих покупців товару здійснюється на умовах FOB (порт Южний, Україна).

Зокрема, протоколом огляду від 13.11.2018, складеного за результатом проведеного огляду матеріалів, отриманих від компетентного органу Республіки Австрія, встановлено, що з банківського рахунку компанії Newscope estates limited на банківський рахунок компанії AVT Partners A.G. (рахунок НОМЕР_1 в ABLV Bank As ) у період з 30.07.15 по 05.08.15 перераховано кошти в сумі 413 561 дол. США за надання транспортних послуг. Поряд з цим 18.08.2015 на вищевказаний рахунок AVT Partners A.G. були переведені кошти з рахунку компанії Gralane Іnvest LLP (Великобританія), підконтрольної ОСОБА_8 - рідному брату члена правління АТ «ОПЗ» ОСОБА_7 , відкритому у банківській установі Естонської Республіки.

Кошти, перераховані на банківський рахунок компанії AVT Partners A.G. були невідкладно перераховані на банківські рахунки компаній Primehold solutions ltd та Townexpert incorporated відкриті в ABLV Bank As .

Враховуючи, що вироблений на АТ «ОПЗ» карбамід та аміак під час поставок здійснених за контрактами укладеними з компанією Newscope estates limited відвантажувався з АТ «ОПЗ» безпосередньо на судна без залучення іншого транспорту та вищевказаний факт невідкладного перерахування коштів компанією AVT Partners A.G. на рахунки компаній Primehold solutions ltd та Townexpert incorporated, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що компанія AVT Partners A.G. має відношення до розслідуваного кримінального провадження, так як можливо була задіяна у злочинній схемі по перерахунку та переведенню в готівку коштів, отриманих компанією-посередником від реалізації продукції АТ «ОПЗ» кінцевим споживачам.

Проведеним оглядом від 20.06.2019 встановлено, що отримані від компетентного органу Латвійської Республіки матеріали, зокрема, містять інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався віддалений доступ до банківських рахунків компанії AVT Partners A.G.

Так, зовнішній доступ до банківських рахунків компанії AVT Partners A.G. здійснювався, зокрема, з IP-адреси 89.252.47.233 у період з 01.07.2015 по 04.02.2016.

Згідно протоколу огляду від 20.06.2017, складеного на підставі проведеного огляду веб-сайту https://2ip.ua, який є інформаційною базою, що функціонує у мережі Інтернет та містить інформацію про IP-адреси та провайдерів, що надають до них доступ, провайдером IP-адреси 89.252.47.233 є ТОВ «Фрінет» (ЄДРПОУ 24592293), що знаходиться за адресою: вул. Драгоманова, 17, офіс 268, м. Київ.

Володільцем документів та інформації щодо IP-адреси 89.252.47.233 є ТОВ «Фрінет» (ЄДРПОУ 24592293), адреса: вул. Драгоманова, 17, офіс 268, м. Київ.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яндюку Сергію Вікторовичу, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Токарю Євгену Анатолійовичу, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр`євичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Нечипоренку Дмитру Івановичу, Фурсевичу Віктору Володимировичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Бірюкову Родіону Геннадійовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ «Фрінет» (ЄДРПОУ 24592293), адреса: вул. Драгоманова, 17, офіс 268, м. Київ, документів та інформації що стосуються використання ІР-адреси 89.252.47.233, зокрема, договору та додатків до нього, пов`язаних з наданням послуг, специфікацій, додаткових угод, змін та доповнень до договору; документів, які підтверджують виконання такого договору, або наявність яких є обов`язковою відповідно до змісту договору (звіт виконавця, акт виконаних робіт, акт звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактури тощо); інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування; адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вихід до мережі Інтернет; фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів за користування послугами (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО тощо); документів, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні i дозвільні документи) за період 01.01.2015 по дату винесення ухвали; інформації про фактичне розташування (місцезнаходження), зміст, маршрути, зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адресу 89.252.47.233 у період з 01.07.2015 по 04.02.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот