Ухвала суду № 82767302, 27.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32500/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участі секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Вознюка О.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018100100005057, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Вознюка О.Я., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100005057 від 03.05.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 191, ч. 1, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , будучи достовірно обізнаним про неможливість виконання фіктивним підприємством ТОВ «Техойл НК» взятих на себе зобов`язань по договорам поставки, закупівлі нафти та дистилятів №67 від 22.03.2018 та №206 від 23.07.2018 в повному обсязі, припинили відпуск товару через мережу АЗС, заволоділи частиною від суми перерахованих на рахунки ТОВ «Техойл НК» грошових коштів в розмірі 136 275 640,51 грн., що перевищує в 154 682 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, чим завдали Національній поліції України матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В результаті проведення санкціонованих обшуків 17.12.2018 у приміщенні де фактично здійснюється господарська діяльність групи підприємств «Техойл» за адресою: м. Київ, Ярославів Вал, б.5-В були виявлені печатки наступних підприємств: ТОВ «Техойл Трейд»; ТОВ «Техойл НК»; ТОВ «Техойл ТМ»; ТОВ «Техойл констракшн»; ТОВ «Техойл ЛТД»; ТОВ «Техойл рітейл»; ТОВ «Техойл пертолєум»; ТОВ «Енерджи ойл»; ТОВ «Техойл ТК» (ЄДРПОУ 40955753); ТОВ «Техойл нафтохімія» (ЄДРПОУ 41829696), що свідчить про підконтрольність підприємств одній особі та здійснення фіктивної діяльності.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно клієнта банку ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», встановлено що вхід до системи здійснювався з використанням номеру НОМЕР_1 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно клієнта банку ТОВ ТОВ «Техойл трейд», встановлено що вхід до системи здійснювався з використанням номеру НОМЕР_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно клієнта банку ТОВ «Техойл констракшн» встановлено що вхід до системи здійснювався з використанням номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно клієнта банку ТОВ «Техойл ЛТД» встановлено що вхід до системи здійснювався з використанням номеру НОМЕР_5 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно клієнта банку ТОВ «Техойл пертолєум» встановлено що вхід до системи здійснювався з використанням номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно клієнта банку ТОВ «Техойл рітейл» встановлено що вхід до системи здійснювався з використанням номеру НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», стосовно клієнта банку ТОВ «Техойл ТМ» встановлено що вхід до системи здійснювався з використанням номеру НОМЕР_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 , яка працювала на посаді бухгалтера ТОВ «Техойл Трейд» повідомила контактні номери телефонів відомих їй працівників групи компаній «Техойл», а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_3 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 .

Враховуючи вищевикладене та з метою отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину або осіб, які були свідками та очевидцями вказаних обставинах, а саме про їх перебування, під час скоєння злочину та після його скоєння, виникла необхідність у вилученні документів, які містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів в зоні дії вищезазначених базових станцій із зазначенням із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), які знаходились в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), які знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у період часу 01.01.2017 по 24.06.2019.

В поданій до суду заяві слідчий Вознюк О.Я. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Вознюка О.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018100100005057 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Вознюку Олексію Ярославовичу, слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Луньовій Валентині Іванівні, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Сватку Олександру Володимировичу, Баранчуку Дмитру Романовичу, Гончаруку Антону Петровичу, Платову Олександру Станіславовичу, Пархоменку Андрію Володимировичу, на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання у електронному та друкованому вигляді документів, що містять інформацію за абонентськими номерами:

НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_51 , НОМЕР_58 , НОМЕР_68 , а саме: адресу розташування та азимутів базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери SIM - картки, ІМЕІ, МАС - адреса, ІР - адреса); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, відомості про абонента (повні анкетні дані власника(ів) мобільного номеру телефону та документи, на підставі яких виданий контрактний номер) за період часу з 01.01.2017 по 24.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32500/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Вознюку О.Я.

Слідчий суддя С. В. Шапутько