Ухвала суду № 82767179, 26.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32958/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , й належіть на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

У клопотанні слідчий вказує на те, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000000972 від 26.04.2019 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку вказує, що здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання начальника оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 перебувають речі, документи, інші відомості, які свідчать про зловживання службовим становищем службовими особами територіального органу ДФС, сприяння злочинній схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, адже вони пов`язані з безпосереднім виконанням останніми своїх повноважень.

У відповідності до інформації УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 167723335 від 23.05.2019 трьохкімнатна квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 53350907101), загальною площею 89,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 належіть ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності серія НОМЕР_2 від 22.05.2013, виданого Реєстраційною службою Луцького міського управління юстиції (номер запису про право власності 846561).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

Слідчий суддя, заслухавши слідчого у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання відомостей (у т.ч. з інформаційних систем, електронних баз даних) щодо адміністрування податків, зборів і інших платежів, здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету, своєчасністю подання передбаченої законом звітності (у т.ч. податкових накладних), матеріали та рішення відповідних робочих груп, податкового аудиту та іншої контрольно-перевірочної роботи стосовно ТОВ «Касма» (код ЄДРПОУ 42049551), ТОВ «Авто-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 42120670), ТОВ «Лінкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41343313), ТОВ «МБІ Авто» (код ЄДРПОУ 42215484), ТОВ «Рейд Смарт» (код ЄДРПОУ 41137662), ПП «Брат» (код ЄДРПОУ 31964689), ТОВ «Кордіал» (код ЄДРПОУ 39018738), ТОВ «Автотрейд ЮА» (код ЄДРПОУ 42297661), ТОВ «Ларвік» (код ЄДРПОУ 42315334), ТОВ «Руджеро» (код ЄДРПОУ 41186154), ТОВ «ЛКВ Груп» (код ЄДРПОУ 38796116) та ПП «Західторгкомплектбуд» (код ЄДРПОУ 41592118), службових записок та іншого листування з вказаних питань, запитів, доручень, вказівок; речей, документів та відомостей щодо протиправної діяльності керівництва ГУ ДФС у Волинській області та інших службових осіб і членів їх родин, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження та виправдовуватиме цілі кримінального провадженні, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться за вказаною слідчим адресою, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню саме в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , й належіть на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та використовується останнім, з метою відшукання та вилучення відомостей (у т.ч. з інформаційних систем, електронних баз даних) щодо адміністрування податків, зборів і інших платежів, здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету, своєчасністю подання передбаченої законом звітності (у т.ч. податкових накладних), матеріали та рішення відповідних робочих груп, податкового аудиту та іншої контрольно-перевірочної роботи стосовно ТОВ «Касма» (код ЄДРПОУ 42049551), ТОВ «Авто-Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 42120670), ТОВ «Лінкор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41343313), ТОВ «МБІ Авто» (код ЄДРПОУ 42215484), ТОВ «Рейд Смарт» (код ЄДРПОУ 41137662), ПП «Брат» (код ЄДРПОУ 31964689), ТОВ «Кордіал» (код ЄДРПОУ 39018738), ТОВ «Автотрейд ЮА» (код ЄДРПОУ 42297661), ТОВ «Ларвік» (код ЄДРПОУ 42315334), ТОВ «Руджеро» (код ЄДРПОУ 41186154), ТОВ «ЛКВ Груп» (код ЄДРПОУ 38796116) та ПП «Західторгкомплектбуд» (код ЄДРПОУ 41592118), службових записок та іншого листування з вказаних питань, запитів, доручень, вказівок; речей, документів та відомостей щодо протиправної діяльності керівництва ГУ ДФС у Волинській області та інших службових осіб і членів їх родин, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 01.07.2019 о 08-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1