Ухвала суду № 82767025, 18.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29654/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002608 від 25.10.2018 року - прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Козаченко Вікторії Іванівни про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018000000002608 від 25.10.2018 року - прокурора третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Козаченко Вікторії Іванівни про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018000000002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування, процесуальним керівником у кримінальному провадженні 18.03.2019 спрямовано запит до ТОВ «БРОДЯГА ТУР» код ЄДРПОУ 35738784 щодо надання копій документів (договори разом із додатковими угодами, специфікаціями, іншими додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, накладні, виписки із банківських рахунків, листи та інша підтверджуюча документація) за період 01.01.2016-12.03.2019 щодо взаємовідносин ТОВ «БРОДЯГА ТУР» із наступними юридичними особами: ТОВ «АРОН 2015» (код 40152139), ТОВ «СИЛЕНА ГРУП» (код 41598009), ТОВ «ЧУДЕС КОМПАНІ» (код 40154645), ТОВ «ЕКЛІПС АГРО» (код 40440051), ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» (код 41361599), ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» (код 40249143), ТОВ «ЛАЧІН ЛТД» (код 20304363), ТОВ «КОРІНЬ 2014» (код 39470659), ТОВ «СЕЛЬХОЗТЕХІМПОРТ» (код 38866827), ТОВ «ФЕТІС» код (38495358), ТОВ «ЛАРС СОЛЮШН» (код 39769777), ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код 41356144), ТОВ «ЄВРО СПЕЦ ЛЮКС» (код 40367087), ТОВ «ФРІЛОН» (код 40643627), ТОВ «ЯЛАН» (код 40785344), ТОВ «ТК-ФРОНТ» (код 39407058), ТОВ «ТУР МИКС» (код 41475661), ТОВ «ТГ «ОЛІМПІК» (код 40017821), ТОВ «ГЛОБАЛКАРПАТИ-БУД» (код 38608845), ТОВ «СОЛОДКА БДЖОЛА» (код 41673029), ПП ФІРМА «АФИНА» (код 30531917), ТОВ «ДОННЕА АКЦЕНТ» (код 33324762), ТОВ ТК «АНЕКС ТУР УКРАЇНА» (код 33586508), ТОВ «ДЖОІН АП!» (код 38729427), ТОВ «АККОРД-ТУР» (код 32800179), ТОВ «ЗЕМДОБРОБУД» (код 40980381), ТОВ «УКРПІДПРИЄМНИЦТВО» (код 39916784), ТОВ «ПРЕМІУМ КАПІТАЛ» (код 32922849), ТОВ БІЗНЕСТЕХРЕСУРС (код 38432853), ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРТОРГ» (код 38928867), ТОВ «ЛІБРЕС ТРЕЙД» (код 41494035), ТОВ «ЛАЙТ-ІНФОРМ ЦЕНТР» (код 39714165), ТОВ «КОНТИНЕНТ СЕРВІС ГРУП» (код 39511375), ТЗОВ «МЕГАСПЕЦТОРГ» (код 38502134), ТОВ «РЕНДЕРС» (код 39914258), ТОВ «ІНСТАВЕСТ ХОЛДІНГ» (код 39654054), ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «ДЕРБІ АЛЬЯНС» (код 40960150), ТОВ «ПЛАТО ІНВЕСТ» (код 415530470), ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (код 41115539), ТОВ «БРАВІС ДСТ» (код 41193177), ТОВ «УКРПРОММЕТА» (код 40511923), ТОВ «ЮНІТЕК ПРОМ» (код 38839657), ТОВ «БЛК ІНВЕСТ» (код 38198065), ТОВ «ВІЛТЕКС ТРЕЙД» (код 40703167) та компаніями нерезидентами B.S.V TOUR FZE (ОАЕ), B.S.V. FZE (ОАЕ), TOURIST SHOE COMPANY LIMITED (ОАЕ).

Станом на 03.06.2019 відповідь від ТОВ «БРОДЯГА ТУР» до Генеральної прокуратури України не надійшла.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ «БРОДЯГА ТУР» код ЄДРПОУ 35738784, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, оф. 457.

Інформація, що міститься у вищевказаних документах та стосується діяльності ТОВ «БРОДЯГА ТУР» має значення для встановлення обставин та встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні і може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримати відомості щодо шляхів легалізації грошових коштів, юридичних осіб, які використовувались при цьому та інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна,

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва Першого управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Козаченко Вікторії Іванівні, слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевичу В.І. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (договори разом із додатковими угодами, специфікаціями, додатками, акти виконаних робіт, наданих послуг, накладні, виписки із банківських рахунків, листи та інша підтверджуюча документація), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за період 01.01.2016-12.03.2019, що стосуються діяльності ТОВ «Бродяга Тур» із наступними суб`єктами господарювання та знаходяться у володінні ТОВ «Бродяга Тур», код ЄДРПОУ 35738784, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, оф. 457: ТОВ «АРОН 2015» (код 40152139), ТОВ «СИЛЕНА ГРУП» (код 41598009), ТОВ «ЧУДЕС КОМПАНІ» (код 40154645), ТОВ «ЕКЛІПС АГРО» (код 40440051), ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» (код 41361599), ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» (код 40249143), ТОВ «ЛАЧІН ЛТД» (код 20304363), ТОВ «КОРІНЬ 2014» (код 39470659), ТОВ «СЕЛЬХОЗТЕХІМПОРТ» (код 38866827), ТОВ «ФЕТІС» код (38495358), ТОВ «ЛАРС СОЛЮШН» (код 39769777), ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код 41356144), ТОВ «ЄВРО СПЕЦ ЛЮКС» (код 40367087), ТОВ «ФРІЛОН» (код 40643627), ТОВ «ЯЛАН» (код 40785344), ТОВ «ТК-ФРОНТ» (код 39407058), ТОВ «ТУР МИКС» (код 41475661), ТОВ «ТГ «ОЛІМПІК» (код 40017821), ТОВ «ГЛОБАЛКАРПАТИ-БУД» (код 38608845), ТОВ «СОЛОДКА БДЖОЛА» (код 41673029), ПП ФІРМА «АФИНА» (код 30531917), ТОВ «ДОННЕА АКЦЕНТ» (код 33324762), ТОВ ТК «АНЕКС ТУР УКРАЇНА» (код 33586508), ТОВ «ДЖОІН АП!» (код 38729427), ТОВ «АККОРД-ТУР» (код 32800179), ТОВ «ЗЕМДОБРОБУД» (код 40980381), ТОВ «УКРПІДПРИЄМНИЦТВО» (код 39916784), ТОВ «ПРЕМІУМ КАПІТАЛ» (код 32922849), ТОВ БІЗНЕСТЕХРЕСУРС (код 38432853), ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРТОРГ» (код 38928867), ТОВ «ЛІБРЕС ТРЕЙД» (код 41494035), ТОВ «ЛАЙТ-ІНФОРМ ЦЕНТР» (код 39714165), ТОВ «КОНТИНЕНТ СЕРВІС ГРУП» (код 39511375), ТЗОВ «МЕГАСПЕЦТОРГ» (код 38502134), ТОВ «РЕНДЕРС» (код 39914258), ТОВ «ІНСТАВЕСТ ХОЛДІНГ» (код 39654054), ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «ДЕРБІ АЛЬЯНС» (код 40960150), ТОВ «ПЛАТО ІНВЕСТ» (код 415530470), ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (код 41115539), ТОВ «БРАВІС ДСТ» (код 41193177), ТОВ «УКРПРОММЕТА» (код 40511923), ТОВ «ЮНІТЕК ПРОМ» (код 38839657), ТОВ «БЛК ІНВЕСТ» (код 38198065), ТОВ «ВІЛТЕКС ТРЕЙД» (код 40703167) та компаніями нерезидентами B.S.V TOUR FZE (ОАЕ), B.S.V. FZE (ОАЕ), TOURIST SHOE COMPANY LIMITED (ОАЕ).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29654/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов