YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 82766868, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.06.2019

Номер справи

757/29773/19-к

Номер документу

82766868

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29773/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження №62018100000000044 від 22.12.2018 - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Тарасенка А.С. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №62018100000000044 від 22.12.2018 - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Тарасенка А.С. про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Особа у володіння якої знаходиться майно у судове засідання не з`явилась, про ату час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62018100000000044 від 22.12.2018 за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС «Совість» твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб Міністерства охорони здоров`я України, органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній «Біофарма», зокрема ТОВ «Біофарма Плазма» (ЄДРПОУ 39000694), ТОВ «Біофарма-Плазма-Інвест» (ЄДРПОУ 39183285), діючи спільно із службовими особами управління майном, членами комісій з охорони здоров`я, управлінь та відділів апарату Черкаської обласної ради та Черкаської обласної державної адміністрації, керівниками КНП «Черкаська обласна станція переливання крові», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді закупівлі донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів у афілійованої до групи компаній «Біофарма» ТОВ «Черкаси-Плазма» (ЄДРПОУ 41805628) за явно завищеними цінами, організували злочинну схему, направлену на фактичне припинення діяльності

КНП «Черкаська обласна станція переливання крові» з заготівлі донорської крові, її компонентів та виготовлення з них препаратів.

У рамках вказаного кримінального провадження прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. 03.06.2019 у період часу з 08.15 годин по 19.44 годин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Вовк С.В. від 22.05.2019 у справі №757/25076/19-к проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Біофарма-Плазма» (ЄДРПОУ 39000694), які знаходяться у будівлі бізнес-центру «Горизонт-Парк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова,12, корпус 2, 4 поверх, у ході якого виявлено та вилучено:

- флеш-накопичувач марки «Apacer» (D33466);

- Лист за підписом Гол. бухгалтера ОСОБА_1 «Виплата працівникам по ТОВ «Харків-Плазма 31.05.2019»» на 7 арк.

- Лист за підписом Гол. бухгалтера ОСОБА_2 «Виплата працівникам по ТОВ «Полтава -Плазма 20.05.2019»»-1 арк.

- Лист за підписом Гол. бухгалтера ОСОБА_1 «Виплата працівникам по ТОВ «Дніпро -Плазма 20.05.2019»»-1 арк.

Виявлені та вилучені на робочому столі ОСОБА_3 :

- Акт №2 приймання та передачі вихідних даних за договором №07/2018 від 31.07.2018 між ТОВ «Грін Фокс» та ТОВ «Біофарма-Плазма-Інвест»-1 арк.

- Акт №9 приймання та передачі вихідних даних за договором №07/2018 від 31.07.2018 між ТОВ «Грін Фокс» та ТОВ «Біофарма-Плазма-Інвест»-1 арк.

Виявлені та вилучені на робочому столі ОСОБА_11:

- Аркуші паперу із чорновими записами прізвищ, номерами телефонів, електронних адрес на 6 арк.

- Аркуш формату А-4 на якому виконано рукописний текст за підписом ОСОБА_4 -1 арк.

- Податкова накладна №127 від 14.03.2016 ТОВ Сумський обласний центр служби крові та ТОВ Біофарма Плазма-1 арк.

- Митна декларація (МД-2) завірена червоною печаткою №257 ТОВ «Фармацевтичний завод Біофарма» до якої прикріплено документи всього 19 арк.

- «Повідомлення про прийняття працівника на роботу» скріплені скрепкою на 32 арк.

- Звіт ТОВ «Черкаси плазма» за 2 місяць 2018 року до якого прикріплено документи всього на 18 арк.

- Акт здачі- прийняття робіт №09 від 30.04.2019 до якого прикріплено на 78 арк та 1 газета.

Виявлені та вилучені в скляній кімната «Робоче місце ОСОБА_13»:

- Аркуш паперу формату А5 з рукописним текстом-1 арк.

- Аркуші формату А4 на яких друкований текс із рукописними доповненнями на 3 арк.

- Аркуші формату А4 на яких виконані записи рукописним текстом на 4арк.

- Аркуш на якому надрукована таблиця «Напів Продукт» датована 31.05.2019-1 аркв 3 прим.

- Таблиці із медпрепаратами «Сегмент средств для лечения головной боли» 1 арк в 3 прим.

- Таблиця із рукописними коригувальними написами -1 арк.

- Таблиця «Факт продаж на 29.06.18»-1 арк.

- Таблиця «параметри: период 20.05.2019»-1 арк.

Виявлені та вилучені на робочому столі ОСОБА_5 :

- План по кількості донорів на 2019 рік до якого прикріплено аркуші із документами на 5 арк.

- Порівняння витрат плазми свіжозамороженої на 2018-2019 на 3 арк.

- Готова продукція (плазма и фармзавод) 28.05.2019 на 3 арк.

- План отгрузок июнь та прикріплені документи всього на 29 арк.

- Аркуш із переліком службових осіб «Біофарма плазма інвест», «Полтава плазма», «Дніпро плазма», «Черкаси плазма», «Харків плазма», «Дубовий Яр Ріелті»-1 арк.

- Наказ від 04.04.2019 0203003.ДП-00008-1 арк.

- Наказ від 01.04.2019 0203003.ДП-00001-1 арк.

- Наказ від 07.05.2019 Біла Церква 009.ДП-0000К/зв -3 арк.

- Наказ від 10.05.2018 Біла Церква 0203003.ЧП-00001К-4 арк.

Прозорий файл із скріпленим папірцем «Дніпровська станція переливання крові», який містить:

- Акт надання послуг №21 від 25.04.2019 ТОВ «АВГ Трейдінг» та ТОВ «Біофарма-Плазма-Інвест» на 2 арк.

- Акт №35 від 14.03.2018 за договором №7 від 01.02.2018 на 2 арк.

- Акт №122 від 15.08.2018 за договором №7 від 01.02.2018 на 5арк.

- Акт №1/7 від 14.03.2018 за договором №57-18/7 від 04.07.2018 на 1 арк.

Прозорий файл з скріпленим папірцем «Розробка проектної документації Черкаська обл.», який місить:

- Акт приймання передачі наданих послуг №21/11/18 від 21.11.2019 з додатками на 3 арк.

- Акт №5 за договором №07/2018 від 31.07.2019 на 1 арк.

- Акт №9 за договором №07/2018 від 31.07.2019 на 2 арк.

Прозорий файл з скріпленим папірцем «Харків Плазма проект», який містить:

- Акт №1 за договором №17/07/2018 від 17.07.2019 на 2 арк.

- Акт №12 за договором №17/07/2018 від 17.07.2019 на 2 арк.

Прозорий файл з скріпленим папірцем «Харків Плазма», який містить:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 на 7 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2019-1 арк.

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2019-1 арк

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 на 6 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271. на 14 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271 . на 14 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271 . на 12 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271 . на 8 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271 . на 9 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б . 271 . на 13 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Академіка Павлова б.271 . на 18 арк.

- Підсумкова вартість ресурсів об`єкту реконструкції нежитлових приміщень за адресою м. Харків , Академіка Павлова б.271 . на 9 арк.

Виявлені та вилучені в тумбі, яка розташована біля робочого столу ОСОБА_12.:

- ТОВ «Полтава плазма ідентифікаційний код 42284537» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Дубовий яр-ріелті ідентифікаційний код 39967781» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Дніпровський обласний центр заготівлі та переробки плазми Дніпро Плазма ідентифікаційний код 41577194» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Харківський обласний центр заготівлі та переробки плазми Харків Плазма ідентифікаційний код 41976355» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ПАТ «БІОФАРМА ідентифікаційний код 36273281» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

- ТОВ «Національна мережа центрів служби крові «Червона лінія» ідентифікаційний код 42963237» відтиск печатки зафіксовано на аркушах паперу формату А4 в кількості 5 арк;

Скопійовані з комп`ютера, який знаходився біля робочого столу ОСОБА_7 , електронні файли на USB носій інформації «Apacer» (D33466);

Виявлені та вилучені з робочого місця та сейфа ОСОБА_8 :

- Схема групи компаній на 2арк;

- Аркуші паперу, із яких виготовлено відтиски: Печатка ТОВ «Біофарма плазма» ідентифікаційний код 39000694» на 5 арк.; Штамп «Канцелярія ПРАТ «Біофарма»» на 5 арк.; Печатка ТОВ «ФЗ «Біофарма плазма» ідентифікаційний код 390711524» на 5 арк.; Штамп канцелярія ТОВ «ФЗ Канцелярія ПАТ «Біофарма»» на 5 арк.; Штамп «Для відряджень ПРАТ «Біофарма» на 5 арк.; Штамп ПРАТ «Біофарма» на 5 арк.; Печатка ТОВ «Біофарма-Інвест» на 5 арк.; Штамп «Біофарма-Плазма-Інвест» на 5 арк.; Печатка ТОВ «Біофарма плазма інвест» на 5 арк.; Штамп Для відряджень «Біофарма плазма інвест» на 5 арк.

Виявлені та вилучені з кімнати, яка позначена на схемі (додатку №1 до протоколу обшуку) під №8:

- візитка першого заступника голови Черкаської обласної ради ОСОБА_9 ;

- інформація стосовно отримання дозволу на проведення реконструкції СПК на 1 аркуші;

- блокнот фіолетового кольору з чорновими записами на 111 аркушах;

- копія договору оренди індивідуального визначеного нерухомого майна №ННК908543 між ТОВ «Черкаси Плазма» та КЗ «Черкаська обласна станція переливання крові» від 04.09.2018 на 10 аркушах;

- комерційна пропозиція ТОВ «Діалог діагност ікс» вих. №2032/10 від 04.10.2018 на 2 аркушах;

- електронний лист від 28.05.2019 на 2 аркушах;

- електронний лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.05.2019, 18.40годин, на 1 аркуші;

- пропозиція щодо взяття в оренду частини приміщень ЧОСПК на 367 аркушах;

- проект договору оренди індивідуального визначеного майна КЗ ЧОСПК ЧОР на 12 аркушах;

- проект акту прийому-передачі орендованого майна КЗ «ЧОСПК» на 6 аркушах;

- регіональні особливості служби крові в Україні (Суми-Черкаси) на 21 аркуші;

- копія листа Антимонопольного комітету України №24-25/07-10805 від 21.08.2018 на 3 аркушах;

- проект договору оренди індивідуального визначеного майна КЗ «ЧОСПК» на 9 аркушах;

- лист ТОВ «Черкаси Плазма» вих. №ЧП-001 від 30.01.2018 на 10 аркушах;

- інформація стосовно кількості компонентів крові, що передано до лікувально-профілактичних установ Черкаської області протягом червня-серпня 2018 на 1 аркуші;

- лист ТОВ «Діалог Діагностікс» від 25.09.2018 №2017/09 на 2 аркушах;

- проект листа ТОВ «Черкаси Плазма» на ім`я в.о.заступника голови Черкаської обласної ради ОСОБА_9 на 3 аркушах;

- договір №1 на поставку основної сировини від 25.01.2018 на 5 аркушах;

- накладна №1 від 25.01.2018 на 1 аркуші;

- фотокопія акту здачі-прийняття робіт ТОВ ОСОБА_10 на суму 71809 на 1 аркуші;

- план модульного помещения хозяйственного блока на 1 аркуші;

- фотокопія листа ТОВ «Черкаси-Плазма» від 13.05.2019 №01.1-29/640 на 1 аркуші;

- документи необхідні для перевіряючого на 1 аркуші;

- фотокопія рахунку-фактури №4 від 17.04.2019 за підписом ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- проект договору поставки від 10.01.2019 з ТОВ «Черкаси Плазма» на 10 аркушах;

- проект договору суборенди медичного обладнання від 10.01.2019 з ТОВ «Черкаси Плазма» на 12 аркушах;

- проект договору поставки між ТОВ «Діалог Діагностикс» та ТОВ «Черкаси Плазма» на 11 аркушах;

Виявлені та вилучені з кімнати, яка позначена на схемі (додатку №1 до протоколу обшуку) під №9:

ТОВ «Біофарма Плазма Інвест» реконструкція КЗ «ЧОСПК» за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя,242,, робочий проект:

- том №1, загальна пояснювальна записка;

- том 2, книга 1, архітектурно-будівельні рішення, креслення;

- том 2, книга 3, технологічна частина креслення;

- том 2, книга 5, водопостачання та каналізація, креслення;

- том 5, книга 1, об`єктні та локальні кошториси;

- - етап 1, обстеження приміщень Черкаської СПК двір та обробка вихідних даних, розробка та попереднє розроблення замовником планувальних рішень;

- том 1.0;

- том 5, книга 2, зведений кошторисний розрахунок;

- том 2, книга 4, опалення, вентиляція та кондиціонування, креслення;

- том 4, оцінка впливу на навколишнє середовище;

- том 3, енергоефективність;

- том 2, книга 7, локальна мережа передання відео, голосу та даних, система зв`язку та автоматична протипожежна сигналізація, блискавкозахист та заземлення, автоматизація систем вентиляції, оповіщення про пожежу, креслення;

- визначення класу відповідальності об`єкту станом на 01.01.2019 на 2 аркушах;

ТОВ «Біофарма Інвест Проект» робочий проект «Реконструкція нежитлових приміщень під приміщення трансфузіологічного центруТОВ «Харків Плазма»:

- 1 етап том 1.0;

- робочий проект том 1 книга 5;

- робочий проект том 2 книга 3;

- робочий проект том 2 книга 1;

- робочий проект том 3 книга 1;

- робочий проект том 3 книга 2;

- робочий проект том 2 книга 1;

- робочий проект том 2 книга 6;

- робочий проект том 2 книга 4;

- робочий проект том 2 книга 2.

- ТОВ «Біофарма Плазма Інвест» стадія реконструкція

- супровідний лист ТОВ «Грін Фокс» на 1 аркуші;

- накладна №1 від 22.12.2018 на 1 аркуші;

- акт №12 прийому-передачі на 1 аркуші;

- акт №9 прийому передачі на 1 аркуші;

- накладна ТОВ «Грін Фокс» по договору №07/2018 від 06.11.2018 на 1 аркуші;

- ситуаційна схема на 1 апркуші;

- лист №78 на ТОВ «Грін Фокс» на 1 аркуші;

- лист № БПІ - 00079 від 15.11.2018 на 1 аркуші;

- технічне завдання за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя,242 на 12 аркушах4

- копія договору оренди індивідуального визначеного нерухомого майна від 04.09.2018 на 10 аркушах;

- копія висновку АМКУ №33НВ від 20.08.2018 на 2 аркушах;

- копія розрахунку плати за оренду майна №8874 від 04.09.2018 на 1 аркуші;

- висновок про майно на 1 аркуші;

- копія рецензії про проведення оцінки по адресі: м.Черкаси, вул.Гоголя,242 , на 9 аркушах;

- копія акту прийому-передачі №8874 від 04.09.2018 на 6 аркушах;

- копія кваліфікаційного сертифіката АА 001260 на 1 аркуші;

- копія наказу №3 від 01.08.2018 на 1 аркуші;

- копія наказу №1/1 від 18.03.2019 на 1 аркуші;

- копія свідоцтва № НОМЕР_2 від 26.01.2018 на 1 аркуші;

- тендер виконання робіт від 15.04.2019 «Черкаська обласна станція переливання крові» на 2 аркушах.

04.06.2019 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 62018100000000044.

Прокурор вказує, що метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 03.06.2019 обшуку офісних приміщень ТОВ «Біофарма-Плазма» (ЄДРПОУ 39000694), які знаходяться у будівлі бізнес-центру «Горизонт-Парк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова,12, корпус 2, 4 поверх, документи, предмети та речі: