Ухвала суду № 82765099, 02.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8464/19

Провадження №1- кс/712/4869/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д., з участю секретаря Жук О.М., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000065 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Бойко А.С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000065 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємств: ПП "Укрбудцентр", ПП "Укрбудцент плюс", ТОВ "Черкасипромбуд", ПП "Будцентр-Черкаси", що виразились в привласненні грошових коштів.

Так, відповідно до звіту спеціаліста в будівельній галузі (інженера з технічного нагляду) щодо огляду об`єктів капітального ремонту та реконструкції, виконаних ПП «Укрбудцентр», ПП «Укрбудцентр Плюс», ПП «Будцентр-Черкаси» та ТОВ «Черкасипромбуд», встановлено завищення обсягів виплачених заробітних плат працівникам, внесених до актів виконаних будівельних робіт, на 237 458 грн. Так, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, та податкової звітності ПП «Укрбудцентр», ПП «Укрбудцентр Плюс» та ПП «Будцентр-Черкаси» (податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)) встановлено завищення в актах виконаних робіт сум сплачених заробітних плат працівникам вказаних підприємств.

За 3 та 4 квартали 2018 року ПП «Укрбудцентр» задекларувало 251 072, 46 грн. виплаченого доходу найманим працівникам за цивільно-правовими та трудовими договорами. Проте, за виконані роботи на об`єктах будівництва «реконструкція будівлі Ротмистрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» та «капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради» згідно актів приймання виконаних робіт сумарно виплачено 265,5 тис. грн. заробітної плати, що перевищує фактично сплачену згідно податкової звітності суму заробітних плат на 15 тис. грн.

Крім цього, ПП «Укрбудцентр» в 2018 році виконувало роботи на наступних об`єктах: ДНЗ № 54 «Метелик» на суму 34 315 грн., з яких заробітна плата – 2 574 грн.; Черкаська СШ І-ІІІ ступенів № 3 ЧМР на суму 544 тис. грн., з яких заробітна плата – 40 000 грн. Таким чином, ПП «Укрбудцентр» в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на виплату заробітних плат працівників на суму 57 574 грн.

ПП «Будцентр-Черкаси» (код ЄДРПОУ 41422997) в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 149 924 грн. Разом з цим, в актах приймання виконаних робіт були вказані суми виплачених заробітних плат – загальна сума 41 088 грн. Крім цього, аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ ПП «Будцентр-Черкаси» в 2018 році виконано робіт на суму 1,069 млн. грн. із орієнтовною заробітною платою більше 140 тис. грн. Таким чином, ПП «Будцентр-Черкаси» в актах приймання виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму близько 31 000 грн.

ПП «Черкасипромбуд» в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 86 401 грн. При цьому, в актах приймання виконаних робіт були вказані грошові кошти на загальну суму – 235 285 грн. Таким чином, ПП «Черкасипромбуд» в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму 148 884 грн.

Аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ встановлено, що в 2018 році вищевказані підприємства заключали договори на виконання капітальних ремонтів та реконструкцій з наступними установами та організаціями:

1) ТОВ «ЧЕРКАСИПРОМБУД»:

- Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська дитяча лікарня»;

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "АСТРА" Черкаської міської ради;

- комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради.

2) ПП «Укрбудцентр»:

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

- Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації;

- Черкаська спеціалізована школа I - III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області.

3) ПП «УКРБУДЦЕНТР ПЛЮС»:

- Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Черкаська спеціалізована школа I - III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

4) ПП «Будцентр-Черкаси»:

- Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради;

- Черкаська спеціалізована школа I - III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "АСТРА" Черкаської міської ради;

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

-Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні первинних документів, що стосуються виконання капітальних ремонтів та реконструкцій в 2018 році ПП "Укрбудцентр", ПП "Укрбудцент плюс", ТОВ "Черкасипромбуд", ПП "Будцентр-Черкаси" щодо виконання, які знаходяться у володінні службових/посадових осіб департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, ЄДРПОУ - 36299692, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 251.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42019251010000065, а також для проведення судових експертиз і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Бойко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, ЄДРПОУ - 36299692, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 251, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів підряду, які були заключені департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради з ПП "Укрбудцентр", ПП "Укрбудцент плюс", ТОВ "Черкасипромбуд", ПП "Будцентр-Черкаси" в 2018 році, з усіма додатковими договорами (угодами), змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів та інших додатків до них; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів та інших додатків до них; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення будівельних робіт з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасії Сергіївні, старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітану Осадчому Євгенію Анатолійовичу, або за дорученням слідчого на оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко В.Д.