Ухвала суду № 82764876, 02.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/7782/19

Провадження №1- кс/712/4445/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000159 від 28 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018251010000159 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, щодо неправомірних дій директора комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради при укладанні та виконанні договорів.

Встановлено, що 30.05.2018 комунальним підприємством «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради було оголошено про проведення відкритих торгів на надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, на загальну суму 2 756 354,00 грн. У відкритих торгах взяло участь ТОВ «Транс Лайн Груп» з пропозицією 1 549 034,40 грн., ПП «Шляхбуд-Груп» з пропозицією 2 749 948,00 грн., та ТОВ «Колтех-Транс» з пропозицією 2 756 353,00 грн.

В ході розкриття пропозицію з найнижчою ціною ТОВ «Транс Лайн Груп» з пропозицією 1 549 034,40 грн. було відхилено з формальних підстав та переможцем визнано ПП «Шляхбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 41275825) з пропозицією 2 749 948,00 грн., що на 1 200 914 грн. більше відхиленої.

30.07.2018 мж комунальним підприємством «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради та приватним підприємством «Шляхбуд-Груп» був укладений договір № 375 на надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком в м. Черкаси.

Аналізуючи документи ТОВ «Транс Лайн Груп» встановлено, що ними на закупівлю було подано сертифікати відповідності на холодний пластик ТОВ Черкаський лакофарбовий завод «Аврора» (м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 3) та подано цінову пропозицію на холодний пластик в розмірі 66,67 грн. за кілограм (потрібно було закупити 16,43557 т. на загальну суму 1 095 704,72 грн.).

Аналізуючи документи переможця торгів - ПП «Шляхбуд-Груп» встановлено, що ними на закупівлю подано сертифікати відповідності на холодний пластик ТОВ «Поліфарб» (м. Дніпропетровськ, вул. Будьоного, 10) та подано цінову пропозицію на холодний пластик в розмірі 145,98 грн. за кілограм (потрібно закупити 16,43557 т. на загальну суму 2 399 225,56 грн.).

Оперативним шляхом встановлено, що ПП «Шляхбуд-Груп» для виконання робіт по договору №375 від 30.07.2018 фактично закупило холодний пластик у ТОВ Черкаський лакофарбовий завод «Аврора» (м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 3), а не ТОВ «Поліфарб» (м. Дніпропетровськ, вул. Будьоного, 10). Таким чином встановлено, що різниця в ціні на холодний пластик на одному кілограмі становить приблизно 79 грн., на загальній сумі поставки різниця становить 1,3 млн. грн., що завдало збитків місцевому бюджету на вказану суму.

Крім того, 15.05.2018 комунальним підприємством «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради було оголошено про проведення відкритих торгів 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (нанесення дорожньої розмітки) на загальну суму 1 287 396,00 грн.

У відкритих торгах взяло участь ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094) з остаточною пропозицією 1 022 936,04 грн., ПП «Шляхбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 41275825) з остаточною пропозицією 1 131 511,00 грн., ТОВ АБК «Електро-Буд» (код ЄДРПОУ 39626142) з остаточною пропозицією 1 025 810,00 грн., ТОВ «Бізань-Плюс» (код ЄДРПОУ 41038659) з остаточною пропозицією 1 131 512 грн. та Черкаська філія ДП МВС України «Інформресурси» (код ЄДРПОУ 39590183) з остаточною пропозицією 884 775,02 грн.

В ході розкриття всі пропозиції було відхилено та переможцем визнано ПП «Шляхбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 41275825) з пропозицією 1 131 511,00 грн., що на 246 736 грн. більше найнижчої цінової пропозиції, яку пропонувала Черкаська філія ДП МВС України «Інформресурси» (код ЄДРПОУ 39590183).

26.06.2018 між комунальним підприємством "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" Черкаської міської ради та приватним підприємством «Шляхбуд-Груп» був укладений договір №232.

Аналізуючи документи Черкаської філії ДП МВС України «Інформресурси» встановлено, що ними на закупівлю було подано сертифікати відповідності на фарбу для розмітки ТОВ Черкаський лакофарбовий завод «Аврора» (м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 3) та подано цінову пропозицію на фарбу в розмірі 39 481,18 грн. за тонну (потрібно закупити 7,76 т. на загальну суму 306 373,96 грн.).

Аналізуючи документи переможця ПП «Шляхбуд-Груп» встановлено, що ними на закупівлю подано сертифікати відповідності на фарбу для розмітки ТОВ «Поліфарб» (м. Дніпропетровськ, вул. Будьоного, 10) та подано цінову пропозицію на фарбу в розмірі 64172,21 грн. за тонну (потрібно закупити 7,76 т. на загальну суму 497 960,83 грн.)

Таким чином встановлено, що різниця в ціні на фарбу на одній тонні становить приблизно 24691,03 грн., на загальній сумі поставки різниця становить 191 602,4 грн. Крім того, в ході проведення відповідних заходів працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України встановлено, що фактично роботи по нанесенню дорожньої розмітки здійснювали працівники Черкаської філії ДП МВС України «Інформресурси», які подали найнижчу цінову пропозицію.

Так, відповідно до ст. 191 КК України відповідальність за привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні настає з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні звітності ПП «Шляхбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 41275825, юридична адреса: місто Черкаси, вулиця Генерала Момота, будинок 9, квартира 6), за період з 01.01.2018 по 31.01.2019, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по 31.01.2019, а також інформацію про отримання доходів вказаним підприємством, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, зобов`язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ПП «Шляхбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 41275825, юридична адреса: місто Черкаси, вулиця Генерала Момота, будинок 9, квартира 6), за період з 01.01.2018 по 31.01.2019, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, зобов`язавши останніх надати належним чином завірені копії звітності ПП «Шляхбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 41275825, юридична адреса: місто Черкаси, вулиця Генерала Момота, будинок 9, квартира 6), за період з 01.01.2018 по 31.01.2019, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаним платником до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а також перелік рахунків відкритих в банківських установах та інформацію про отримання доходів вказаним підприємством.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Олянецького Кирила Олександровича, оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Рямова Олександра Олександровича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова