Ухвала суду № 82764873, 02.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8474/19

Провадження №1- кс/712/4878/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., за участю секретаря судових засідань Могили І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павловою А.О. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 4201925101000065 від 25 квітня 2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Бойко А.С., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000065 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємств: ПП "Укрбудцентр", ПП "Укрбудцент плюс", ТОВ "Черкасипромбуд", ПП "Будцентр-Черкаси", що виразились в привласненні грошових коштів.

Так, відповідно до звіту спеціаліста в будівельній галузі (інженера з технічного нагляду) щодо огляду об`єктів капітального ремонту та реконструкції, виконаних ПП «Укрбудцентр», ПП «Укрбудцентр Плюс», ПП «Будцентр-Черкаси» та ТОВ «Черкасипромбуд», встановлено завищення обсягів виплачених заробітних плат працівникам, внесених до актів виконаних будівельних робіт, на 237 458 грн. Так, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, та податкової звітності ПП «Укрбудцентр», ПП «Укрбудцентр Плюс» та ПП «Будцентр-Черкаси» (податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)) встановлено завищення в актах виконаних робіт сум сплачених заробітних плат працівникам вказаних підприємств.

За 3 та 4 квартали 2018 року ПП «Укрбудцентр» задекларувало 251 072, 46 грн. виплаченого доходу найманим працівникам за цивільно-правовими та трудовими договорами. Проте, за виконані роботи на об`єктах будівництва «реконструкція будівлі Ротмистрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської області (утеплення фасадів, заміна вікон та вхідних груп)» та «капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 29 «Ластівка» Черкаської міської ради» згідно актів приймання виконаних робіт сумарно виплачено 265,5 тис. грн. заробітної плати, що перевищує фактично сплачену згідно податкової звітності суму заробітних плат на 15 тис. грн.

Крім цього, ПП «Укрбудцентр» в 2018 році виконувало роботи на наступних об`єктах: ДНЗ № 54 «Метелик» на суму 34 315 грн., з яких заробітна плата – 2 574 грн.; Черкаська СШ І-ІІІ ступенів № 3 ЧМР на суму 544 тис. грн., з яких заробітна плата – 40 000 грн. Таким чином, ПП «Укрбудцентр» в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на виплату заробітних плат працівників на суму 57 574 грн.

ПП «Будцентр-Черкаси» (код ЄДРПОУ 41422997) в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 149 924 грн. Разом з цим, в актах приймання виконаних робіт були вказані суми виплачених заробітних плат – загальна сума 41 088 грн. Крім цього, аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ ПП «Будцентр-Черкаси» в 2018 році виконано робіт на суму 1,069 млн. грн. із орієнтовною заробітною платою більше 140 тис. грн. Таким чином, ПП «Будцентр-Черкаси» в актах приймання виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму близько 31 000 грн.

ПП «Черкасипромбуд» в 2018 році згідно податкової звітності виплатило заробітних плат на суму 86 401 грн. При цьому, в актах приймання виконаних робіт були вказані грошові кошти на загальну суму – 235 285 грн. Таким чином, ПП «Черкасипромбуд» в актах приймання виконаних робіт завищено вартість виконаних робіт за рахунок завищення розміру коштів на оплату заробітних плат працівників на суму 148 884 грн.

Аналізом даних з відкритих ресурсів ДКСУ встановлено, що в 2018 році вищевказані підприємства заключали договори на виконання капітальних ремонтів та реконструкцій з наступними установами та організаціями:

1) ТОВ «ЧЕРКАСИПРОМБУД»:

- Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська дитяча лікарня»;

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "АСТРА" Черкаської міської ради;

- комунальне підприємство «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради.

2) ПП «Укрбудцентр»:

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

- Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації;

- Черкаська спеціалізована школа I - III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області.

3) ПП «УКРБУДЦЕНТР ПЛЮС»:

- Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Черкаська спеціалізована школа I - III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

4) ПП «Будцентр-Черкаси»:

- Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради;

- Черкаська спеціалізована школа I - III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області;

- Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство "Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка "АСТРА" Черкаської міської ради;

- Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

- Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні первинних документів, що стосуються виконання капітальних ремонтів та реконструкцій будівель та споруд в 2018 році ПП "Укрбудцентр", ПП "Укрбудцент плюс", ТОВ "Черкасипромбуд", ПП "Будцентр-Черкаси", які знаходяться у володінні службових/посадових осіб Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, ЄДРПОУ – 21369175, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 10.

Вказані предмети та документи на думку слідчого мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, ЄДРПОУ – 21369175, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 10, а саме: договорів підряду, які були заключені Черкаською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області з ПП "Укрбудцентр", ПП "Укрбудцент плюс", ТОВ "Черкасипромбуд", ПП "Будцентр-Черкаси" в 2018 році, з усіма додатковими договорами (угодами), змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів та інших додатків до них; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів та інших додатків до них; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення будівельних робіт з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.) має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області, ЄДРПОУ – 21369175, юридична адреса: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 10, з можливістю вилучення копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме: договорів підряду, які були заключені Черкаською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №32 Черкаської міської ради Черкаської області з ПП "Укрбудцентр", ПП "Укрбудцент плюс", ТОВ "Черкасипромбуд", ПП "Будцентр-Черкаси" в 2018 році, з усіма додатковими договорами (угодами), змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів та інших додатків до них; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів та інших додатків до них; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення будівельних робіт з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бойко Анастасію Сергіївну, старшого оперуповноваженого 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана Осадчого Євгенія Анатолійовича, або за дорученням слідчого на оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова