Ухвала суду № 82763670, 06.06.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1219/19

н/п 1-кс/640/5757/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Лукавенка Богдана Олександровича по кримінальному провадженню №12018220000001223 від 20.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.05.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»,код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д стосовно банківського клієнта Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час, з можливістю вилучення в копіях, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_1 та №26046052102519; - обліково-реєстраційну справу Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042; - картки із зразками підписів і відбитку печатки Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042; - договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками Благодійної організації «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042 по вищезазначеним рахункам; - заяви на видачу чекових книжок Благодійної організації «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042 по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків Благодійної організації «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042 або іншими особами, які здійснювали зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042, використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_1 та №26046052102519;

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000001223 від 20.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що Дергачівською міською радою Харківської області в супереч інтересам територіальної громади м. Дергачів починаючи з квітня 2017 року вчиняються протиправні дії з використанням заздалегідь обумовленої адвокатської компанії ТОВ «Омега-Консул», код ЄДРПОУ: 39236682, а саме систематичне укладання договорів про надання адвокатських послуг за рахунок територіальної громади колишнім працівникам Дергачівської міської ради в рамках досудового розслідування в різноманітних кримінальних провадженнях відносно них. Підтвердженням виконання умов вказаних договорів є акти надання юридичних послуг, які підписані між ТОВ «Омега-Консул» та Дергачівською міською радою, які складені формально та без фактичного реального виконання зазначених послуг. У подальшому з метою швидкого перерахуванні коштів територіальної громади на банківські рахунки адвокатської компанії ТОВ «Омега-Консул» та їх подальшого привласнення, посадовці Дергачівської міської ради сприяють у швидкій реєстрації необхідних документів в органах казначейства.

Також встановлено, що посадові особи місцевого самоврядування Дергачівської міської ради Харківської області з метою привласнення коштів територіальної громади, використовують у своїх злочинних схемах благодійні фонди, за допомогою яких здійснюється конвертацію грошових коштів, які у подальшому привласнюються та розподіляються між собою.

Слідством встановлено, що до злочинній діяльності причетний Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042, юридична адреса: Харківська область, місто Дергачі, площа Перемоги,14.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042, з можливістю вилучення завірених копій. Так, у зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має безпосереднє значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність, просив його задовольнити

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12018220000001223 від 20.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно до відомостей із ЄРДР, посадові особи місцевого самоврядування Дергачівського району Харківської області шляхом зловживання службового становища та в супереч інтересам служби, вчинили протиправні дії на користь третіх осіб, тим самим завдали тяжкі наслідки у розмірі близько 300000 грн.

Орган досудового розслідування, посилаючись на вчинення протиправних дій посадовими особами місцевого самоврядування Дергачівського району Харківської області, просить надати дозвіл на доступ до речей і документів стосовно банківського клієнта Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час.

Але даних щодо внесення певних відомостей щодо зазначеної організації суду не надано, незважаючи на те, що слідчим зазначено, що до злочинної діяльності причетний Благодійна організація «Благодійний фонд «Підприємців та виробників Дергачівщини»», код ЄДРПОУ: 41622042, юридична адреса: Харківська область, місто Дергачі, площа Перемоги,14.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Лукавенка Богдана Олександровича по кримінальному провадженню №12018220000001223 від 20.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.