Ухвала суду № 82763637, 01.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15196/18

н/п 1-кс/640/7913/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцова Олександра Юрійовича у кримінальному провадженні № 32018220000000169 від 07.08.2018 за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,-

встановив:

21 червня 2019р. слідчий Кравцов О.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором Клименком В.О., про надання слідчому Кравцову О.Ю. або працівникам оперативного та слідчого управлінь ДФС у Харківській області за його дорученням, тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та вилучити їх (на паперовому та електронному носію інформації), відносно клієнта - ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) у АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, вул. Єреванська,1, м. Київ, 03087, e-mail: pr@ukrgasbank.com, по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_19, № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_17 НОМЕР_18, а саме: матеріалів юридичної справи щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202), в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про взяття особи на облік в органах державної фіскальної служби, накази про призначення керівників і службових осіб, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_17 НОМЕР_18, за період з 01.08.2017 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (грошових чеків, платіжних доручень тощо) з розрахункових рахунківТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_22, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_17 НОМЕР_18, за період з 01.08.2017 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по рахункам: ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №26106198012301, НОМЕР_22, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_17 НОМЕР_18, про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.08.2017 по теперішній час; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунків ТОВ "БК БУДРЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38880202) у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.08.2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив здійснення СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000169 від 07.08.2018р. за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України з обставин реєстрації на ім`я ОСОБА_1 ТОВ «Українська незалежна торгова компанія», ЄДПОУ 40050811, до діяльності якого вона не має відношення; привласнення в період з серпня 2017р. по квітень 2019р. службовими особами ТОВ «БК Будресурс», ЄДРПОУ за сприянням ТОВ «Дорожньо - будівельна компанія Профіт» (код ЄДРПОУ 41442772), ТОВ «Лакус Логістік» (код ЄДРПОУ 42188422), ТОВ «Метрокуб» (код ЄДРПОУ 40391324), за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ «Українська незалежна торгова компанія» (код ЄДПОУ 40050811) та ТОВ "СВІТ-ПРОМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41271569), ТОВ "ФОРТУНА-ПОБУТТОРГ" (код ЄДРПОУ 41251825), ТОВ "ПАРРАЛ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41203085), ТОВ "НОРТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41125898), ТОВ "МЕРКУРІЙ РЕНТ" (код ЄДРПОУ 40993390), ТОВ "ГАРЕН" (код ЄДРПОУ 40822087), ТОВ "МАЛЬДІС" (код ЄДРПОУ 40243462), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОМАШ" (код ЄДРПОУ 39754674), ТОВ "РТ КОНЦЕПТ" (код ЄДРПОУ 39117165), ТОВ "ЕЛІСТАР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41798705), ТОВ "БРІД БУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41802433), ТОВ "КОРКІН" (код ЄДРПОУ 41831354), ТОВ "ВАЙРЕН" (код ЄДРПОУ 41831417), ТОВ "ВЕЙТОКС" (код ЄДРПОУ 41988025), ТОВ "ЛЕФРЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 42124811), ТОВ "АГРОЗБУТ ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 42305965), ТОВ "КРЕМСТЕК" (код ЄДРПОУ 42306026), ТОВ "ПРОМСЕН" (код ЄДРПОУ 42306052), ТОВ "КРІОСЕД" (код ЄДРПОУ 42416675), ТОВ "БЕНЕФІТ РОЯЛТІ" (код ЄДРПОУ 42336506), ТОВ "ФУД МАРКЕТІНГ" (код ЄДРПОУ 42341563), ТОВ "ЕЛІСТАРД" (код ЄДРПОУ 42416776), ТОВ "ОБЛАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 40473108), ТОВ "ЛАКШЕРІ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42329750), ТОВ "БУДІВНИЧИЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42531564) під час виконання робіт з капітального ремонту вулиць у м. Харкові, коштів місцевого бюджету.

01.07.2019р. в порядку ч.2 ст. 185 КПК України слідчий, прокурор клопотання відкликали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Право прокурора, слідчого на відкликання клопотання передбачене ч.2 ст.185 КПК України.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає доцільним повернути вказане вище клопотання слідчому.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 26, 107, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Кравцова Олександра Юрійовича у кримінальному провадженні № 32018220000000169 від 07.08.2018 за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України,- повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: