Ухвала суду № 82762826, 20.06.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20284/18

1-кс/569/5572/19

УХВАЛА

20 червня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції Кухарчука Миколи Петровича, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Харечком О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції Кухарчук Микола Петрович, звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції Харечком О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи умисно, з метою отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, та розуміючи, що цей вид незаконної діяльності на території України заборонений, у період не пізніше 09.05.2018, вступили у злочинну змову, спрямовану на незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючих речовин та сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу. При цьому, відповідно до розробленого плану, сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон у вигляді пігулок виготовлявся останніми під виглядом торгової марки корейського виробника фармацевтичної продукції «JW Pharmateutical». Надалі ОСОБА_1 фасував виготовлені пігулки по 100 одиниць у скляні ємності із етикетками торгової марки «JW Pharmateutical Made in Korea», які упаковував способом, який надавав їм вигляду заводської упаковки.

Для обладання підпільної лабораторії з незаконного виробництва сильнодіючого лікарського засобу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залучили громадянина ОСОБА_3 та за місцем проживання останнього розмістили станки для виробництва пігулок із вмістом сильнодіючого лікарського засобу, відповідну сировину та матеріали для упакування готових пігулок.

Крім того, ОСОБА_1 з метою постійного отримання прибутку від незаконної реалізації сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, створив організовану злочинну групу, до якої також увійшли як виконавці громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

На виконання злочинних вказівок ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у період часу з 22.06.2018 по 26.02.2019 здійснювали підбір потенційних клієнтів та через можливості поштового оператора Нова Пошта вчиняли безпосередній збут сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, попередньо незаконного виготовленого ОСОБА_1 .

Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив свого батька - ОСОБА_5 , якому не були відомі злочинні наміри організованої групи. Зокрема, останній на прохання свого сина отримував від ОСОБА_2 поштові відправлення з медичними препаратами, здійснював їх відправку покупцям за вказівкою ОСОБА_4 , отримував від останніх грошові кошти, в тому числі з використанням власної платіжної картки, здійснював їх перерахування ОСОБА_2

Одночасно, з метою нарощування обсягів незаконного продажу сильнодіючих лікарських засобів, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вступили у злочинну змову, спрямовану на контрабанду вказаних лікарських засобів до країн Європи. Так, у період часу з 10.09.2018 до 11.02.2019 вказані особи здійснювали для цього активний пошук осіб - перевізників. Надалі, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 11.02.2019 вчинили спробу контрабанди 10 коробок із написом «Methаndienone 10 mg 100 Tablets» торгової марки «JW», у кожній з яких мітилось по скляній баночці, в яких знаходились пігулки круглої форми із відтиском «JW» із вмістом сильнодіючої речовини- метандієнону, до Республіки Польща.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_2 використовував термінали мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 та номером НОМЕР_2 , ОСОБА_1 у своїй протиправній діяльності використовував термінал мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 , ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності використовував термінал мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності використовував термінали мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Наявні матеріали свідчать про те, що одним із етапів здійснення цієї протиправної діяльності було здійснення фігурантами провадження та іншими на даний час невстановленими особами переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима через ТОВ «Пост Фінанс» та обміну електронних грошей на готівкові кошти задля розрахунку за придбані прекурсори в особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів здійснення фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу (далі - Сервіси) ТОВ «Пост Фінанс», формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання Платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання вищевказаними особами заяви на обмін електронних грошей, а також у вилученні документів із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг, а також інших документів, за період з моменту першого факту користування такими особами послугами ТОВ "Пост Фінанс" у період з 25.05.2018 по 14.06.2019, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса - 03131, м.Київ, Столичне шосе, буд. 103,корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 щодо фактів надання послуг переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу (далі - Сервіси) ТОВ «Пост Фінанс», формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання заяви на обмін електронних грошей, із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг та інших документів, які стосуються таких операцій (чеків, квитанцій, заяв, тощо), із зазначенням кас, у яких здійснювалися такі дії:

особам, які для здійснення цих операцій використовувалися один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

особам, які для здійснення цих операцій використовувалися такі абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 25.05.2018 до 14.06.2019;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, у зв`язку з чим можливість отримати вищевказану інформацію не представляється за можливе іншим способом як це зазначено у клопотанні.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у володінні ТОВ «Пост Фінанс» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області Романову Р.М., старшому слідчому в ОВС того ж відділу Стрільчуку В.М., слідчому в ОВС того ж відділу Кучеруку С.В., слідчому в ОВС того ж відділу Кухарчуку М.П., слідчому того ж відділу Крупенку Р.О., слідчому того ж відділу Боровцю І.К., слідчому того ж відділу Івахнюку О.С., права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133, юридична адреса - 03131, м.Київ, Столичне шосе, буд. 103,корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304 щодо фактів надання послуг переказу коштів/послуг з проведення операцій з електронними грошима та обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, прикладного програмного інтерфейсу (далі - Сервіси) ТОВ «Пост Фінанс», формування/заповнення/подання відповідного документу на переказ коштів з відповідною сумою коштів готівкою та/або шляхом використання платіжної картки, із зазначенням типу обраної послуги, підписання заяви на обмін електронних грошей, із зазначенням прізвища, по батькові замовника та отримувача переказу, їх номерів мобільних телефонів, суми переказу; номерів банківських карток отримувача, на яку необхідно зарахувати переказ коштів, копій експрес-накладних, якими оформлено відправлення товару/послуги або рахунок на оплату послуг та інших документів, які стосуються таких операцій (чеків, квитанцій, заяв, тощо), із зазначенням кас, у яких здійснювалися такі дії:

особам, які для здійснення цих операцій використовувалися один та/або кілька реквізитів із нижченаведених персональних даних: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

особам, які для здійснення цих операцій використовувалися такі абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 25.05.2018 до 14.06.2019;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська