Ухвала суду № 82762664, 01.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.07.2019 Справа № 554/5575/19

Провадження № 1кс/554/9611/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Чорноруком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12019170040001035 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції Мандик О.В звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Чорноруком А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12019170040001035 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанніпорушується питанняпро необхідністьнадання тимчасовогодоступу дооригіналів документів,з метоювилучення їхкопій,а саме: відомостейпо рухугрошових коштівщодо перерахуваннята одержання(випискипо рахунках)по рахунках№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,які належатьТОВ «Торговийдім «АргусУкраїна» (кодЄДРПОУ:41105830),за періодз 01.03.2017по датувинесення ухвали,із зазначеннямдат,сум,номерів платіжнихдоручень,рахунків,реквізитів контрагентівта розшифровкоюпризначення платежу,залишків коштівна рахункуна кінецьдня;справи провідкриття поточногорахунку№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,із карткамизразків підписівта відбитківпечаток,які належатьТОВ «Торговийдім «АргусУкраїна» (кодЄДРПОУ:41105830);-грошових чеківна зняттяготівки вустанові банкуАТ «Райффайзенбанкаваль»,поточного рахунку№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,за операціями,проведеними заперіод з01.03.2017по датувинесення ухвали;фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза рахунком№26002557203, НОМЕР_2 ,2604972146,за операціями,проведеними заперіод з01.03.2017по датувинесення ухвали,які знаходятьсяу володінніАТ «Райффайзенбанкаваль»у м.Києві (МФО380805),головний офісякого розташованийв м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ТОВ «Фін агро трейд» про шахрайські дії посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Аргус України» ОСОБА_1 (директор, засновник) та ОСОБА_2 (фінансовий директор, засновник), внаслідок яких останні шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 2448505 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч п`ятсот п`ять) грн. 90 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2017 року укладено договір поставки № 01/03 від 01.03.2017 між ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» (код ЄДРПОУ: 40283589) та ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830).

Відповідно до договору поставки №01/03 від 01.03.2017 ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» (код ЄДРПОУ: 40283589) відвантажено товар на адресу ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830). Внаслідок часткової сплати виникла заборгованість ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» перед ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» в загальній сумі 2448505,90 грн. Вказана заборгованість підтверджується відповідними видатковими накладними та актом звіряння взаємних розрахунків.

Допитаний в якості свідка, колишній директор ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» підтвердив даний факт та повідомив, що крім того, без оформлення видаткових накладних, ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» відвантажено 500 мішків насіння кукурудзи, загальною вартістю близько 50000 (п`ятдесяти тисяч) доларів США.

У зв`язку з виникненням труднощів в отриманні коштів від ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна», ТОВ «Аргус Лімітед-Україна» за договором № 7 від 01.03.2019 р. відступило право вимоги до ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» на користь ТОВ «ФІН АГРО ТРЕЙД».

Під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ 41105830) відкриті у АТ «Райффайзенбанкаваль» МФО 380805, № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовити їх копії, з метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830) та контрагентів, встановлення розрахунків з суб`єктами підприємницької діяльності, а також фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, а, також усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин,використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Мандик О.А. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12019170040001035 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Інформація побанківських рахункахТОВ «Торговийдім «АргусУкраїна» (кодЄДРПОУ:41105830)відкритих уАТ «Райффайзенбанкаваль»МФО 380805:№ НОМЕР_1 ,26009557206,2604972146,які знаходятьсяу володінніАТ «Райффайзенбанкаваль»у м.Києві (МФО380805),головний офісякого розташованийв м.Київ,вул.Лєскова,9 має суттєве значення для справи, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Мандик Олександрі Василівні, старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Каменік Артуру Ігоровичу, старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Безродному Віталію Ігоровичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції Мельник Денису Олександровичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Раку Артему Сергійовичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Марач Ярославу Миколайовичу, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Шеремет Миколі Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830), за період з 01.03.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ «Торговий дім «Аргус Україна» (код ЄДРПОУ: 41105830);

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «Райффайзенбанкаваль», поточного рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за операціями, проведеними за період з 01.03.2017 по дату винесення ухвали;

-фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза рахунком№26002557203,26009557206,2604972146,за операціями,проведеними заперіод з01.03.2017по датувинесення ухвали,які знаходятьсяу володінніАТ «Райффайзенбанкаваль»у м.Києві (МФО380805),головний офісякого розташованийв м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко