Ухвала суду № 82760971, 01.07.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1985/19

Номер провадження 1-кс/404/2793/19

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

01 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддяКіровського районногосуду м.Кіровограда ГалаганО.В.,при секретаріТуровській О.Л.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018120020007800 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином звірених копій документів слідчому СВ Кіровоградського ВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Цибулі А.С., або за дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, які належать (перебувають у володінні) Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ33708580), юридична адреса: м.Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 - Кропивницький-Михайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась підприємством ТОВ«БКІнвест Трейдинг» (кодЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21, за період з 18.06.2018 року по 31.12.2018 року, а саме:завірені належним чином копії положення про конкурсний комітет Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, розпорядження або накази про затвердження його членів, протоколи засідань з приводу обрання переможця зазначених вище конкурсних торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, акцепт та звіт про проведення конкурсних торгів, тендерна документація та конкурсні пропозиції учасників;завірені належним чином копії платіжних документів про перерахування коштів за вище зазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;завірена належним чином копія зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт;завірена належним чином копія локального кошторису;завірена належним чином копія відомості щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації;завірена належним чином копія підсумкової відомості ресурсів;завірені належним чином копії дефектних актів;завірені належним чином копії відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів;завірені належним чином копії актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В;завірені належним чином копії довідок про вартість робіт виконаних робіт та витрати форми КБ-3;завірені належним чином копії підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді;завірені належним чином копії виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;завірені належним чином копії відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);завірені належним чином копії товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;завірені належним чином копії декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта;завірені належним чином копії договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення;завірені належним чином копії висновків державної архітектурно-будівельної експертизи;завірені належним чином копії проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, на якому проводяться або проводилися роботи ТОВ«БК Інвест Трейдинг» на замовлення департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт; робочий проектпоточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась за договором укладеним між ТОВ «БК Інвест Трейдинг» та департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120020007800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване відносно службових осіб департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» ОСОБА_1 , здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення поточного ремонту доріг на території області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт, чим спричинили збитки обласному бюджету (сума збитків встановлюється).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 на момент вчинення злочину був, співзасновник та директор ТОВ«БК Інвест Трейдінг» (ЄДРПОУ 37727387, юридична адреса: Київська область, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Івана Гонти, буд. 3-А, офіс 110), директором ТОВ «СК Груп» на сьогоднішній день підприємство перейменовано на ТОВ «НК Енерджі Трейдінг» (ЄДРПОУ 33299477, юридична адреса: Київська область, м. Київ, вул. Харківське шосе, 2).

З метоюдокументування злочиннихдій буловстановлено,що употочному роцітендерним комітетом Департаментуінфраструктури тапромисловості Кіровоградськоїобласної державноїадміністрації ТОВ«БКІнвестТрейдінг» було визнане переможцем у відкритих торгах по 9-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ«БКІнвест Трейдінг» в кожному із зазначених торгів були розміщені інформаційні довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, але без зазначення досвіду, також були зазначені джерела поставки основних дорожніх матеріалів в яких зазначається, що основним постачальником емульсії бітумної, дорожньої здійснює ТОВ«Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725).

Крім того згідно з податкової звітності ТОВ «БК Інвест Трейдинг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725), ТОВ«НК Енерджі Трейд» колишній ТОВ«СК Груп» (код ЄДРПОУ 33299477) та ДП «Кіровоградський облавтодор» (кодЄДРПОУ 32039992), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ «БК Інвест Трейдинг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Разом з тим встановлено, що у 2018 році ТОВ«БКІнвест Трейдінг» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 2 млн. грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ«НИЮНА», ТОВ «СК Груп» на сьогоднішнійдень підприємствоперейменовано наТОВ «НКЕнерджі Трейдінг» мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Кропивницького та м. Києва

Також, 23.04.2019 року слідчим СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенантом поліції Цибулею А.С., за присутності інженера-будівельника ОСОБА_2 та двох понятих, було проведено огляд автомобільної дороги загального користування місцевого значення, на якій відповідно до договору №100/18 від 05.07.2018 року «на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01», укладеного між Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ«БК Інвест Трейдінг» в особі директора ОСОБА_1 , були виконані вищезазначені роботи.

23.04.2019 року інженером-будівельником ОСОБА_2 було складено висновок фахівця з фото таблицею. У висновку фахівця зазначалось наступне у ході контрольних обмірів об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01» встановлено факт не виконання робіт по плануванню узбіччя автогрейдером легкого типу при робочому ході в одному напрямку та часткове улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3 м, хоча фактично влаштовано 1-3 см улаштування верхнього шару покриття та шириною укладання 2,5 м, замість визначених у вищезазначеному договорі №100/18 від 05.07.2018 товщиною верхнього шару 5 см при ширині укладання 3 м, що можливо призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 100 тис. грн.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА (код ЄДРПОУ 33708580),юридична адреса:м.Кропивницький,пл.Героїв Майдану,1, щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась підприємством ТОВ«БКІнвест Трейдинг» (кодЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21, за період з 18.06.2018 року по 31.12.2018 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які належать (перебувають у володінні) Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ33708580), юридична адреса: м.Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Цибулі А.С. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином звірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ33708580), юридична адреса: м.Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 щодо виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 - Кропивницький-Михайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась підприємством ТОВ«БКІнвест Трейдинг» (кодЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21, за період з 18.06.2018 року по 31.12.2018 року, а саме:завірені належним чином копії положення про конкурсний комітет Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, розпорядження або накази про затвердження його членів, протоколи засідань з приводу обрання переможця зазначених вище конкурсних торгів, протокол розкриття тендерних пропозицій, акцепт та звіт про проведення конкурсних торгів, тендерна документація та конкурсні пропозиції учасників;завірені належним чином копії платіжних документів про перерахування коштів за вище зазначені проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;завірена належним чином копія зведеного кошторисного розрахунку вартості ремонтних робіт;завірена належним чином копія локального кошторису;завірена належним чином копія відомості щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації;завірена належним чином копія підсумкової відомості ресурсів;завірені належним чином копії дефектних актів;завірені належним чином копії відповідних договорів підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт з ремонту об`єктів;завірені належним чином копії актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В;завірені належним чином копії довідок про вартість робіт виконаних робіт та витрати форми КБ-3;завірені належним чином копії підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді;завірені належним чином копії виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;завірені належним чином копії відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);завірені належним чином копії товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;завірені належним чином копії декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта;завірені належним чином копії договорів на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва, а також відповідні акти виконаних робіт та платіжні доручення;завірені належним чином копії висновків державної архітектурно-будівельної експертизи;завірені належним чином копії проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, на якому проводяться або проводилися роботи ТОВ«БК Інвест Трейдинг» на замовлення департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, договори із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проектів із проектними організаціями, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проектів, платіжних документів про оплату проектних робіт; робочий проектпоточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121503 КропивницькийМихайлівка-вихід на а/д Н-01, яка виконувалась за договором укладеним між ТОВ «БК Інвест Трейдинг» та департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.08.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган