Ухвала суду № 82760787, 05.06.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5647/17

Номер провадження 1-кс/404/2373/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 120171200020003080, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2019 року прокурор звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні офісу №62 по проспекту Перемоги, 68/1 в м. Києві, з метою відшукання та вилучення: речей та документів, що можуть бути використані при доказуванні в суді.

Так, слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування з приводу заволодіння частиною кредитних грошових коштів Світового банку через Міжнародний банк реконструкції та розвитку в (надалі МБРР) для закупівлі 16-ти транспортних засобів, та 5-ти екскаваторів на виробничі потреби ОКВП «Дніпро-Кіровоград».

Заявлену вимогу прокурор обґрунтовує тим, що в:

1). «посібнику Світового Банку про з умовами позик МБРР на отримання кредитів і грантів МАР»;

2). міжнародному кредитному договорі;

3). тендерних умовах по міжнародному кредитному договору;

4). тендерній пропозиції по міжнародному кредитному договору;

передбачена формула визначення вартості придбання товару в кредит за кошти Світового банку, зокрема:

1). за ціною виробника або офіційного дилера;

2). до ціни виробника або офіційного дилера може бути додана вартість митних платежів;

3). до ціни виробника або офіційного дилера може бути додана вартість послуг за поставку товару.

Посилаючись на результати проведених експертиз, тимчасових доступів і допитів свідків, прокурор наголошує про необхідність перевірки перерахованих обставин, через завищену вартість придбаного товару. Крім того, транспортні засоби та екскаватори купили на умовах кредитного договору KRD-ICB-05L1 від 28.03.2016 року та KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 року не у виробника чи дилера, а через посередника, яким є ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш». Для приховування незаконності умов міжнародної кредитної угоди посадові особи ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» підробили та подали до сервісних центрів МВС завідомо недостовірні документи, про те що ТОВ «Автодрайв Плюс»,ТОВ «Інтехстандарт», ТОВ «ВО «Автохолдінг», як офіційні дилери, продали ОКВП «Дніпро-Кіровоград» транспортні засоби та екскаватори, що підтверджується висновком судово-технічної експертизи № 235 від 20.11.2018 року та показами службових осіб ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт», ТОВ «АК» Укравтоторг», ТОВ «ВО «Автохолдінг». Тимчасовий доступ не здатен забезпечити виконання завдань у цьому провадженні, оскільки службові особи ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» тривалий час умисно приховують докази. Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Юридична агенція «Юр-Аспект», категорично заперечив зберігання на очолюваному нею товаристві будь-яких документів належних ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш».

Прокурор підтримав доводи заявленого клопотання. Зазначає, що тільки результати обшуку, в даному випадку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підтвердження заявлених вимог, прокурор долучив висновки експертиз, результати проведених тимчасових доступів на підтвердженні існування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Накладні та висновок судово-технічної експертизи № 235 від 20.11.2018 року, підтверджує можливе завищення ціни на транспортні засоби та екскаватори.

Результати тимчасових доступів в «Дніпро-Кіровоград» та сервісних центрах МВС, свідчать про ймовірне використання завідомо недостовірних документів під час реєстрації авто та екскаваторів.

Допитаний в якості свідка директор офіційного дилера: ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт», ТОВ «АК» Укравтоторг» , ТОВ «ВО «Автохолдінг» наголошує, що очолювані ними товариства не перебували з ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» у договірних відносинах, не продавали транспортних засобів та екскаваторів.

Допитані, в якості свідків, службові особи ОКВП «Дніпро-Кіровоград» повідомили, що всі документи з приводу купівлі-продажу авто надав громадянин ОСОБА_4 . Він же по вказаним контрактам купівлі-продажу представляв інтереси ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» і займався організацією та виконанням умов цієї угоди.

14 червня 2018 року, слідчим суддею Кіровського районного суду міста Кіровограда по вказаному кримінальному провадженню був наданий тимчасовий доступ до документів по міжнародними угодами, володільцем яких є ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш».

26 червня 2018 року, представник ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» повідомив, про передачу на зберігання цих документів до ТОВ «Юридична агенція «Юр-Аспект».

Допитана, в якості свідка, директор ТОВ «Юридична агенція «Юр-Аспект», категорично заперечила факт передачі їй на зберігання будь-яких документів від ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш», оскільки «Юридична агенція «Юр-Аспект» створена як фіктивний суб`єкт господарювання. За те, що свідок погодилась стати директором і зареєструвати на себе юридичну особу, вона отримала 3000 грн. Свідок не має досвіду та освіти для реалізації управлінських функцій.

З метою відшукання та виявлення речей, що можуть бути використані при доказуванні в суді, правильним буде надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» в приміщенні офісу №62 по проспекту Перемоги, 68/1 в м. Києві.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, прокурор підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук. Так, відповідно до змісту довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 30 травня 2019 року, власником приміщення офісу №62 по проспекту Перемоги, 68/1 в м. Києві є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Центр «Ініціатива» та фактичним володільцем - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Будшляхмаш» (а.к.90).

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч.1 ст. 92 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.

Прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку. ( ч. 1 ст. 166 КПК України)

У цьому кримінальному провадженні прокурор спочатку отримав дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а тільки після того як переконався та зібрав докази активного тривалого створення йому перешкод у доступі до речей і документів, одразу звернувся з клопотанням про дозвіл на обшук.

Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. ( ч.7 ст. 236 КПК України ).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) в приміщенні офісу №62 по проспекту Перемоги, 68/1 в м. Києві, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Центр «Ініціатива» та фактичним володільцем - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Будшляхмаш», з метою відшукання та вилучення:

- документів, щодо взаємовідношень між та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, що пов`язані з закупівлею, взяттям на облік та реалізацію автотранспортних засобів марки ГАЗ з номерами кузовів: 322100G057912, 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторів марки ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131, а саме: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам; наказів (контрактів) на призначення та звільнення директора, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», а також осіб, які були відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин з ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», а також їх посадових інструкцій з можливістю огляду оригіналів та вилучення їх копій;

- печаток та штампів ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» та ТОВ «ВО «Авто-Холдінг»;

- копій електронних документів, які знаходяться на електронно-обчислювальних приладах, електронних носіях інформації та мобільних терміналах, щодо взаємовідношень між та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» та ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року, що пов`язані з закупівлею, взяттям на облік та реалізацію транспортних засобів марки ГАЗ з номерами кузовів НОМЕР_1 , 322100G0579081, 322100G0579077, 322100G0579046, 270500G0579916, 270500G0579897, 270500G0579458, 270500G0578850, 270500G0578835, 270500G0578825, 270500G0578815, 270500G0578808, 270500G0578793, 270500G0578789, 270500G0577842, 270500G0577498 та екскаваторів марки ТLB 825 RM заводський № 0760, ТLB 825 RM заводський № 0761, ТLB 825 RM заводський № 0768, ТLB 825 RM заводський № 0769, ЕК-1200 заводський № 0131.

Строк дії даної ухвали встановити по 05 липня 2019 року включно.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1