Ухвала суду № 82760600, 26.06.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8211/19

Провадження №1-кс/369/2632/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Дубас Т.В. при секретарі Мазурик Д.С., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу Звягінцева М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42019111200000036 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Звягінцева М.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Києво–Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження №42019111200000036 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з липня по грудень 2018 року посадові особи Відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області шляхом зловживання своїм службовим становищем допустили розтрату бюджетних коштів, призначених на оплату вартості виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва закладів освіти на території Києво-Святошинського району, які були виконані не в повному обсязі.

26.07.2018 Відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області укладено договір підряду №186 з ТОВ «ВК ТЕПЛО» (ЄДРПОУ 33640685) на виконання робіт з реконструкції з добудовою приміщення Боярської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 по вул. Б. Хмельницького, 57-А в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області зі строком виконання до 31.12.2018 на суму 15 828 263,86 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт Відділом освіти Києво – Святошинської РДА на розрахунковий рахунок ТОВ «ВК ТЕПЛО» було перераховано 14 133 906, 00 грн.

Так, 26.07.2018 між Відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будмаш Інвест» укладений договір № 187 на виконання робіт по капітальному ремонту (заміні вікон та утеплення фасадів) Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою вул. Нова, 1 в с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області на суму 5 830 139, 35 грн.

В подальшому, 31.12.2018 між Відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будмаш Інвест» укладено додаткову угоду №3 до договору № 187 від 26.07.2018 про зменшення договірної ціни, яка становила загальну суму 5 821 573, 23 гривень.

Відповідно до актів форми КБ-2в та КБ-3к до вказаного договору встановлено, що Відділом освіти Києво-Святошинської РДА перераховано кошти на поточний рахунок підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмаш Інвест» за виконані роботи в сумі 5 821 573, 23 гривень.

Разом з цим, під час оглядів вищевказаних об`єктів, проведених 19.02.2019 та 15.02.2019 слідчим Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області із залученням спеціаліста, встановлено невідповідність даних, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт із фактично виконаними роботами, а також зафіксовані працівники, які фактично виконують роботи на об`єкті. Станом на 19.02.2019 роботи на зазначених об`єктах тривають.

З метою належного досудового розслідування обставин зазначеного кримінального правопорушення ухвалами слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 05.03.2019 призначено дві комплексні судові будівельно-технічні та економічні експертизи, проведення яких було доручено Київському НДЕКЦ МВС України.

З метою отримання інформації щодо взяття на облік (або зняття з обліку), як платника ПДВ, завірених копій звітів форми №1ДФ, відомості у відповідності до додатків №5 декларацій з ПДВ стосовно підприємств-контрагентів з зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих, перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, проведених перевірок та їх результатів тощо, завірених копій матеріалів перевірок по платникам ТОВ «ВК ТЕПЛО» (ЄДРПОУ 33640685, юридична адреса: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кв. 414), ТОВ «БУДМАШ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40450672, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 63) за період 2018-2019 рр. прокурором направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до Головного управління ДФС у м. Києві.

На вказаний запит отримано відповідь №15603/9/26-15-08-06-24 від 13.06.2019 про відмову у наданні вказаних документів на запит в порядку ст. 93 КПК України, оскільки такі відомості відносяться до конфіденційної інформації з обмеженим доступом.

Враховуючи викладене, а також те, що вказана інформація та документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо взяття на облік (або зняття з обліку), як платника ПДВ, завірених копій звітів форми №1ДФ, відомості у відповідності до додатків №5 декларацій з ПДВ стосовно підприємств-контрагентів з зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих, перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів, проведених перевірок та їх результатів тощо, завірених копій матеріалів перевірок по платникам ТОВ «ВК ТЕПЛО» (ЄДРПОУ 33640685, юридична адреса: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кв. 414), ТОВ «БУДМАШ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40450672, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 63) за період 2018-2019 рр., що перебуває у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (код за ЄДРПОУ 39439980), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), що за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме завірених копій свідоцтв про взяття на облік (зняття з обліку) як платника ПДВ, звітів форми №1ДФ, декларацій з ПДВ, додатки №5 до декларацій з ПДВ (з відомостями стосовно підприємств-контрагентів з зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих, перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів тощо), у разі проведення – актів перевірок та їх результатів, матеріалів перевірок по платникам ТОВ «ВК ТЕПЛО» (ЄДРПОУ 33640685, юридична адреса: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кв. 414), ТОВ «БУДМАШ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40450672, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 63) за період 2018-2019 рр., в тому числі шляхом копіювання на електронний носій.

В судове засідання прокурор не з`явилася, просила суд розглядати клопотання без її участі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), що за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), що за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах та речах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів та речей.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Звягінцевій Марині Олександрівні, прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Мірошніченко Юлії Олександрівні, слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №42019111200000036, уповноваженим слідчим або прокурором особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), що за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме завірених копій свідоцтв про взяття на облік (зняття з обліку) як платника ПДВ, звітів форми №1ДФ, декларацій з ПДВ, додатки №5 до декларацій з ПДВ (з відомостями стосовно підприємств-контрагентів з зазначенням періоду взаємовідносин, отриманих, перерахованих грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, назв таких контрагентів тощо), у разі проведення – актів перевірок та їх результатів, матеріалів перевірок по платникам ТОВ «ВК ТЕПЛО» (ЄДРПОУ 33640685, юридична адреса: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кв. 414), ТОВ «БУДМАШ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40450672, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, 63) за період 2018-2019 рр., в тому числі шляхом копіювання на електронний носій.

У випадку, якщо зазначені документи були витребувані, знищені чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії або документи, на підставі яких було витребувано, знищено чи вилучено ці документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. В. Дубас