Ухвала суду № 82756735, 27.06.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/8920/19

1-кс/295/4782/19

УХВАЛА

Іменем України

27.06.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060020002425 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області Барановським М.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 14.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020002425 з приводу вчинення працівниками ТОВ «Кукрас Алнус» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Кукрас Алнус» здійснює свою діяльність на території України з основним видом економічної діяльності – 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво». Засновником даного товариства є громадянин ОСОБА_1 .

У відповідності зі статутом ТОВ «Кукрас Алнус» (затверджений загальними зборами учасників, згідно з протоколом № б/н від 23.11.2016), Директор даного підприємства наділений повноваженнями з наступними обмеженнями:

-п. 7. 18: директор є виконавчим і розпорядчим органом, першою посадовою особою та керівником Товариства. Директор підзвітний загальним зборам товариства;

-п. 7. 19: за рішенням загальних зборів учасників Директор може бути тимчасово відсторонений від виконання повноважень. В такому випадку загальні збори учасників Товариства повинні одночасно обрати особу, яка буде виконувати функції Директора Товариства. Виконуючий обов`язки директора користується всіма правами та несе всі обов`язки, що передбачені Статутом для директора Товариства;

-п. 7. 20: директор здійснює поточне планування і управління діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства, а такоє несе персональну відповідальність за стан і збереження майна Товариства та за наслідки соїх рішень;

-п. 7. 21: до компетенції Директора належить здійснення розпорядження майном та коштами Товариства в межах, визначених Статутом та за рішеннями загальних зборів учасників.

Крім того у клопотанні вказано, що протягом 2017 року працівниками ТОВ «Кукрас Алнус» в банківських установах м. Житомира здійснювалось поповнення рахунків Товариства грошовими коштами у вигляді поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника Юзаса Кураускаса лише для поповнення рахунків Товариства (але не у вигляді поворотної фінансової допомоги. Рахунки Товариства поповнювались напряму засновником Юзасом Кураускасом у безготівковій формі і не у вигляді поворотної фінансової допомоги. Таке розпорядження грошовими коштами являється допустимим лише за наявності відповідного рішення загальних зборів учасників – тобто одноособового рішення засновника Юзаса Кураускаса, який володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу Товариства. Однак, протягом 2017 року всупереч такому положенню, без відома та дозволу власника ОСОБА_2 , працівниками ТОВ «Кукрас Алнус « здійснювалось зняття та подальше привласнення грошових коштів Товариства під приводом повернення поворотної фінансової допомоги власне ОСОБА_3 . При цьому, до офіційних документів – видаткових касових ордерів в графах «підпис одержувача» вносилися завідомо неправдиві відомості.

Слідчий зазначив, що учасник Товариства Юзас Кураускас такого доручення не надавав. У подальшому на Товаристві було проведено незалежну перевірку податкової звітності та ведення бухгалтерського обліку. Згідно з висновком перевірки № 23/04/18 від 23.04.2018 на ТОВ «Кукрас Алнус» не оформлені договори поворотної фінансової допомоги.

У ході досудового розслідування встановлено, що перевірку податкової звітності ТОВ «Кукрас Алнус» за 2017 рік проводило приватне підприємство «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватне підприємство «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» (Код 37019876) не перебуває у процесі припинення та знаходиться за адресою: 10001, Житомирська обл АДРЕСА_1 , місто Житомир, вулиця Гоголівська, будинок 73, АДРЕСА_2 48.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» за адресою: місто Житомир, вулиця Гоголівська, будинок 73, квартира 48, а саме: заяв, актів, висновків за результатами проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Кукрас Алнус» за період з 01.01.2017 по час надання інформації, посадових інструкцій, наказів про призначення, дозволів, ліцензій, сертифікатів, заяв працівників Товариства, які проводили чи були присутні під час проведення перевірок податкової звітності, а також осіб, які є їх безпосередніми керівниками та до обов`язків яких входить відомчий контроль їх роботи, керівників ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика», підзаконних внутрішніх нормативних актів, які регулюють алгоритм дій працівників під час проведення перевірок податкової звітності, статуту ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» та інших документів, що стосуються проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Кукрас Алнус» за період з 01.01.2017 по час надання інформації. Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення копій їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП лейтенанту поліції Яновичу Євгенію Сергійовичу або за його дорученням чи дорученням прокурора оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України або особам, які будуть діяти за їх постановою про доручення проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: заяв, актів, висновків за результатами проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Кукрас Алнус» за період з 01.01.2017 по час надання інформації, посадових інструкцій, наказів про призначення, дозволів, ліцензій, сертифікатів, заяв працівників Товариства, які проводили чи були присутні під час проведення перевірок податкової звітності, а також осіб, які є їх безпосередніми керівниками та до обов`язків яких входить відомчий контроль їх роботи, керівників ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика», підзаконних внутрішніх нормативних актів, які регулюють алгоритм дій працівників під час проведення перевірок податкової звітності, статуту ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» та інших документів, що стосуються проведених перевірок податкової звітності, звітності фондів соціального страхування та ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Кукрас Алнус» за період з 01.01.2017 по час надання інформації, які перебувають у володінні ПП «Консалтингова компанія «Бізнес – аналітика» за адресою: місто Житомир, вулиця Гоголівська, будинок 73, квартира 48, з можливістю виготовлення їх копій.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: