Ухвала суду № 82755483, 27.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4261/19

Провадження № 1-кс/202/6966/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

27 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000511,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12019040000000511, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21 червня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12019040000000511 здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

25 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000511.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі розпорядження міського голови від 20.10.2017 року № 1319-р «Про проведення перевірки» управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської ради проведено перевірку фінансової та господарської діяльності Комунального підприємства «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради. В ході проведення якої встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд» відповідно до договорів з будівництва 2016 та 2017 роках виконувало роботи з встановлення теплогенераторних на 100,200 кВт та котелень на 400 кВт у дитячих садках і школах міста Дніпра, де замовником виступало КП «Комунжилсервіс» ДМР.

Під час перевірки, представниками управління аудиту та КП «Комунжилсервіс» ДМР були виявлені факти відсутності придбаного по актах виконаних робіт форми КБ2в устаткування у ТОВ «Майстер-Буд», а також факти відображення у проектній документації та актах виконаних робіт форми КБ2в зайвих робіт.

Так, між КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради та ТОВ "Майстер-Буд" у липні, серпні, жовтні і листопаді 2016 року укладені договори (на підставі розроблених проектів) на встановлення у дитячих садках і школах теплогенераторних і котелень у кількості 14 штук (5 - на 100 кВт, 2 - на 200 кВт і 7 - на 400 кВт), які опалюються пелетами.

Згідно платіжних документів за будівництво теплогенераторних і котелень, а також установку зовнішніх мереж тепло/водопостачання на рахунки ТОВ «Майстер-Буд» комунальним підприємством перераховано всього 33,7 млн. грн.

Згідно актів форми виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ «Майстер-Буд» виконано робіт (земляних, монтажних, фундаментних, установка зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання та інше), з урахуванням обладнання модульних тепло-генераторних на 100 і 200 кВт і котелень на 400 кВт на суму 31 млн. грн.

Фактично працює 1 теплогенераторна потужністю 100 кВт за адресою: АДРЕСА_1 а.

Окрім вищезгаданої тепло-генераторної, ще на двох (вул. Холодноярська, 28 і вул. Робоча, 93а) проводяться роботи по установці зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання, укладання асфальту та інше (що підтверджується актами КБ-2в).

Залишаються невиконаними до кінця роботи ще по 7 модульним котельням і тепло-генераторним (просп. Б. Хмельницького 20 АДРЕСА_2 , вул АДРЕСА_3 8 АДРЕСА_4 , вул АДРЕСА_5 а, Титова 15 АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , 4, вул АДРЕСА_7 Будівельників, АДРЕСА_8 , вул. Фабрично-Заводська 23а).

З вищевказаних 7 в 3 котелень відсутні силоси для пелет ( АДРЕСА_9 Будівельників, 26 АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 вул. Фабрично- АДРЕСА_11 ), хоча в двох з них вони фактично закуповувалися і прийняті за актами КБ-2в на загальну суму 458,8 тис. грн. (вул. Титова, 4, вул. Будівельників, 26).

Також встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, на місцях, визначених договорами будівництва відсутні, а саме: по АДРЕСА_12 ; вул АДРЕСА_10 (встановлено тільки фундамент), АДРЕСА_13 ; просп АДРЕСА_14 поля, 133, хоча фактично устаткування закуповувалося, перевозилось на місце встановлення і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

Виїздом встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, а саме - модульні котельні на 400 кВт на базі котлів «Liberatог» та силоси для пелет типу МLМ у кількості 8 штук (4 на 10 м3 та 4 на 25 м2) на місцях, визначених договорами будівництва відсутні (по вул. Фабрично-Заводська 5а; вул. Гавриленко, 4 (встановлено тільки фундамент), АДРЕСА_13 ; просп. АДРЕСА_15 поля, 133, хоча фактично устаткування закуповувалося і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

23.10.2018 року було проведено огляд місць визначених в договорі на будівництво, зокрема, м. Дніпро, проспект АДРЕСА_14 Поля, буд. АДРЕСА_16 та вул АДРЕСА_12 Заводська АДРЕСА_17 буд. 5а, в ході якого зафіксовано факт відсутності котелень на 400 кВт.

12 жовтня 2016 року між замовником КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_1 та генпідрядником ТОВ «Майстер-Буд», в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір будівельного підряду № 81 за об`єктом «Нове будівництво Котельні 400 кВт, для ДУЗ №163 по вул. Фабрично-Заводська, 5а у м. Дніпро».

Після укладення вищевказаного договору № 81 від 12.10.2016 року, на виконання умов п. 3.2. договору та на підставі отриманих від ТОВ «Майстер-Буд» листів щодо здійснення авансових платежів, згідно виданих КП «Комунжилсервіс» ДМР платіжних доручень № 207 від 12.10.2016 року, № 370 від 13.12.2016 року, № 207 від 12.10.2016 року, № 230 від 25.10.2016 року, № 319 від 23.11.2016 року, № 330 від 29.11.2016 року з розрахункового рахунку КП «Комунжилсервіс» ДМР № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ, МФО 305675, були перераховані кошти комунального підприємства у сумі 2 900 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Майстер Буд» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ, МФО 305675.

На виконання вказаного договору № 81 від 12.10.2016 року між замовником КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_1 та генпідрядником ТОВ «Майстер-Буд», в особі директора ОСОБА_2 , 30.12.2016 року складено акт № 13/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 на суму 5 065,52 грн. та акт № 14/12 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, хоча фактично підрядником не здійснено поставку, а замовником не прийнято вказане в актах устаткування: силос для пелет тип NLM, 10 м3, силос для пелет тип NLM, 25 м3, модульна котельня 400 кВт на базі котлів «Liberator» на суму 2 668 597,15 грн., за адресою Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу (ясла-садок) № 163» Дніпровської міської ради по вул. Фабрично-заводській, 5А у м. Дніпрі, вказана модульна котельня та силоси відсутні.

Таким чином, 12 жовтня 2016 року між замовником КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_1 та генпідрядником ТОВ «Майстер-Буд», в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір будівельного підряду № 85 за об`єктом «Нове будівництво Котельні 400 кВт, для СОШ Вальдорфська по вул. О.Поля,133 у м. Дніпро».

Після укладення вищевказаного договору № 85 від 12.10.2016 року, на виконання умов п. 3.2. договору та на підставі отриманих від ТОВ «Майстер-Буд» листів щодо здійснення авансових платежів, згідно виданих КП «Комунжилсервіс» ДМР платіжних доручень № 327 від 29.11.2016 року, № 262 від 07.11.2016 року, № 315 від 22.11.2016 року, № 368 від 13.12.2016 року, № 209 від 12.10.2016 року, з розрахункового рахунку КП «Комунжилсервіс» ДМР № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ, МФО 305675, були перераховані кошти комунального підприємства у сумі 2 900 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Майстер Буд» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ, МФО 305675.

На виконання вказаного договору № 85 від 12.10.2016 року між замовником КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради, в особі директора ОСОБА_1 та генпідрядником ТОВ «Майстер-Буд», в особі директора ОСОБА_2 , 30.12.2016 року складено акт № 11/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 на суму 5 065,52 грн. та акт № 12/12 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, хоча фактично підрядником не здійснено поставку, а замовником не прийнято наступне устаткування: силос для пелет тип NLM, 10 м3, силос для пелет тип NLM, 25 м3, модульна котельня 400 кВт на базі котлів «Liberator» на суму 2 668 597,15 грн., за адресою Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс «Вальдорфська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садочок» Дніпровської міської ради по просп. Олександра Поля, 133 у м. Дніпрі вказані котли та силоси відсутні.

30.12.2016 року ОСОБА_2 як директор ТОВ «Майстер-Буд», уклав договір № 30/12КС відповідального зберігання від 30.12.2016 року з КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_1 , згідно якого КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради передав, а ТОВ «Майстер-Буд» прийняв модульні котельні 400 кВт на базі котлів «Liberator» – 7 одиниць; силос для пелет тип NLM, 10 м3 – 6 одиниць; силос для пелет тип NLM, 25 м3 - 6 одиниць.

27.03.2017 року ТОВ «Майстер-Буд» (поклажодавець) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Гідромонтажспецбуд» (зберігач) особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 30/12С відповідального зберігання. Відповідно до п. 1.1 поклажодавець передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання протягом строку цього договору наступне обладнання: силос для пелет тип NLM-10м3 – 6 шт., силос для пелет тип NLM-25м3 – 6 шт.

14.12.2017 року ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Майстер-Буд» уклав договір № 77 відповідального зберігання від 14.12.2017 року з КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради в особі в.о. директора ОСОБА_4 (поклажодавець). Відповідно до п.1.1. поклажодавець передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання протягом строку дії цього договору наступне обладнання: модульні котельні 400 кВт на базі котлів «Liberator» – 4 одиниці; силос для пелет тип MICHALH514 – 6 одиниць; силос для пелет тип MICHALH514/2 - 6 одиниць. Відповідно до додатку № 1 до договору № 77 відповідального зберігання від 14.12.2017 року місцем зберігання модульних котельних 400 кВт на базі котлів «Liberator» – 4 одиниці було визначено м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 138А, а місцем зберігання силосу для пелет тип MICHALH514 – 6 одиниць та силосу для пелет тип MICHALH514/2 - 6 одиниць відповідно до додатку № 2 до договору № 77 відповідального зберігання від 14.12.2017 року було визначено м. Дніпро, вул. Старокодацька, буд. 5Д.

Також встановлено, що модульні котельні 400 кВт на базі котлів «Liberator» за визначеною у додатку № 1 до договору № 77 відповідального зберігання від 14.12.2017 року адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 138А, та силоси для пелет тип MICHALH514 за визначеною у додатку № 2 до договору № 77 відповідального зберігання від 14.12.2017 року, адресою м. Дніпро, вул. Старокодацька, буд. 5Д, відсутні і ніколи там не зберігались.

В цей же день 14.12.2017 року ТОВ «Майстер-Буд» (поклажодавець) в особі директора Патоки І ОСОБА_5 . без погодження з КП «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради уклав договір № 14/12 відповідального зберігання на частину ввіреного за договором № 77 майна з ТОВ «Завод Майстер-Профі» (зберігач) в особі директора ОСОБА_6 . Відповідно до п. 1.1 договору, за актом приймання-передачі, який є невід`ємною частиною цього договору, поклажодавець передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання протягом строку цього договору – модульні котельні 400 кВт на базі котлів «Liberator» у кількості 2 одиниці.

Так, ОСОБА_2 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення майна, що належить КП «Комунжилсервіс» ДМР, яке було йому ввірено, згідно договорів відповідального зберігання № 30/12КС від 30.12.2016 року та № 77 від 14.12.2017 року, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що строк дії договорів закінчився та не пролонговувався, ігноруючи неодноразові вимоги КП «Комунжилсервіс» ДМР щодо повернення ввіреного ОСОБА_2 майна (вимоги про повернення майна, переданого на зберігання № 133/01 від 18.06.2018 року, № 390/01 від 24.10.2018 року, № 413 від 28.03.2019 року, № 447 від 04.04.2019 року, 06.2019), не повернув ввірене майно: модульні котельні 400 кВт на базі котлів «Liberator» – 2 (дві) одиниці, силос для пелет тип NLM, 10 м3 та силос для пелет тип NLM, 25 м3, чим здійснив привласнення ввіреного майна та обернув його на власну користь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будівельні роботи за договором будівельного підряду №81 від 12 жовтня 2016 року, укладеним між ТОВ «Майстер-Буд» та КП «Комунжилсервіс» ДМР, що зазначені в акті №13/12 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2016 року на суму 5 065,52 грн. не виконувалися. Вироби, які вказані в акті №14/12 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.12.2016 на суму 2 668 597,15 грн. не можуть бути враховані, як такі що фактично поставлені.

Вартість робіт та виробів (модульна котельня та силоси), що зазначені в акті №13/12 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2016 року на суму 5 065,52 грн. та в акті 14/12 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.12.2016 на суму 2 668 597,15 грн. по договору №81 від 12.10.2016 року та, які станом на теперішній час фактично не виконані та не встановлені, складає: 2 673 662,67 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що будівельні роботи за договором будівельного підряду № 85 від 12 жовтня 2016 року, укладеного між ТОВ «Майстер-Буд» та КП «Комунжилсервіс» ДМР, що зазначені в акті № 11/12 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2016 року на суму 5 065,52 грн. не виконувалися. Вироби, які вказані в акті № 12/12 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.12.2016 року на суму 2 668 597,15 грн. не можуть бути враховані, як такі що фактично поставлені.

Вартість робіт та виробів (модульна котельня та силоси), що зазначені в акті № 11/12 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за грудень 2016 року на суму 5 065,52 грн. та в акті 12/12 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 30.12.2016 року на суму 2 668 597,15 грн. по договору №85 від 12.10.2016 року та, які станом на теперішній час фактично не виконані та не встановлені, складає: 2 673 662,6 грн. з ПДВ.

На рахунок ТОВ «Майстер-Буд» було сплачено кошти КП «Комунжилсервіс» ДМР у сумі 5 347 325,34 грн., за роботи, які фактично не виконано, та модульні котельні, які фактично не поставлено, чим спричинено КП «Комунжилсервіс» ДМР матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

21.06.2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення чужого майна, яке було ввірене особі в особливо великих розмірах.

25.06.2019 року комунальним підприємством «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради у кримінальному проваджені було заявлено цивільний позов щодо відшкодування спричинених матеріальних збитків на суму 5 347 325,34 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) користується рахунком № НОМЕР_2 відкритим у АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ, МФО 305675, (ЄДРПОУ 19358796), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку, що належать ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) відкритому у АТ «Укрексімбанк» Дніпропетровськ, МФО 305675, (ЄДРПОУ 19358796), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26 можуть бути перераховані юридичній особі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення можливої розтрати бюджетних грошових коштів у органу досудового розслідування та забезпечення відшкодування спричинених збитків, заявлених у цивільному позові КП «Комунжилсервіс» ДМР, у зв`язку із чим виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту, що зумовило звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) відкритому у АТ «Укрексімбанк», Дніпропетровськ, МФО 305675, (ЄДРПОУ 19358796).

В той же час, до матеріалів клопотання в обґрунтування необхідності накладення арешту слідчим не надано жодних документів на підтвердження того, що рахунок № НОМЕР_2 дійсно належить ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944).

Крім того, згідно опису матеріалів по справі, до матеріалів клопотання начебто додана позовна заява, подана в рамках кримінального провадження № 12019040000000511, однак яка фактично у матеріалах клопотання - відсутня.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019040000000511 – повернути прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіну О.О. для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар