Ухвала суду № 82755252, 26.06.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/7234/19

Провадження № 1-кс/201/3943/2019

УХВАЛА

26 червня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Федоріщева С.С.

з секретарем: Разумняк К.П.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про дозвіл на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що у провадженні четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться об`єднані матеріали кримінального провадження № 32018041660000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що службові особи ТОВ «Константа Сервис» (ЄДРПОУ 40237883) в період 2018 року, шляхом переведення отриманих безготівкових коштів в готівку без відображення в податковій звітності, використовуючи ТОВ «Сінто Груп» (ЄДРПОУ 40403643), а також низку фізичних осіб, здійснили ряд фінансових операцій з неправомірного визначення податкового кредиту, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Крім того, попередньо встановлено, що службові особи ПП «МІРІАЛ-ПРАЙМ» (код 34959089) у період з 07.02.2018 по 13.06.2018 у порушення вимог Податкового кодексу України умисно ухились від сплати податку на прибуток у значних розмірах.

Кримінальні провадження розпочато на підставі матеріалів Держфінмоніторингу України щодо використання ТОВ «Константа Сервис» (ЄДРПОУ 40237883), ТОВ «Сінто Груп» (ЄДРПОУ 40403643), ПП «Міріал-Прайм» (ЄДРПОУ 34959089) в операціях з переведення безготівкових коштів у готівку та ймовірної участі у процесі легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

На теперішній час у слідства є підстави стверджувати, що вищезазначені суб`єкти господарювання зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки для конвертації грошових коштів, а не з метою здійснення підприємницької діяльності.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово – господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до діяльності ТОВ «Константа Сервис» (ЄДРПОУ 40237883), ТОВ «Сінто Груп» (ЄДРПОУ 40403643), ПП «Міріал-Прайм» (ЄДРПОУ 34959089) причетна група осіб, які використовують заходи конспірації з метою уникнення їх ідентифікації.

За отриманою у ході слідства інформацією до вказаної групи входять мешканки м. Дніпро: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю – персональні дані, а саме до відомостей щодо отриманих паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон, втрачених паспортів, копії довідок, заяв, інших документів, що містять фотокартки осіб та перебувають у володінні Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7).

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази причетності або непричетності особи до злочинної діяльності.

Іншим способом отримати вказані документи та інформацію, у т.ч. для підтвердження факту використання підроблених документів під час здійснення злочинної діяльності, неможливо.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також слідчим у провадженні: Демченку Денису Ігоровичу, Чекал Юлії Олександрівні, Тіщенку Андрію Леонідовчиу, Торбученку Дмитру Олександровичу, Ткачуку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до відомостей та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7) та їх вилучення (виїмку), а саме:

- відомостей щодо отриманих паспортів громадянина України, паспортів для виїзду за кордон, втрачених паспортів: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- належним чином завірених копій довідок, заяв, роздруківок електронних документів, інших документів, що містять фотокартки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя С.С. Федоріщев