Ухвала суду № 82746350, 02.07.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6408/19 1-кс/335/4020/2019

УХВАЛА

Іменем України

02 липня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080060003206 від 22.12.2018 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Півоварова Л.В. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, поштовий індекс 01030, а саме всіх документів, що складають матеріали реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Транстехноторг» код ЄДРПОУ 42442244.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у слідчому відділі Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018080060003206 від «22» грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 15.12.2018 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом продажу автомобілю "Кіа стортейдж", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , завдавши останньому матеріальної шкоди в розмірі 259 500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_1 , який показав, що приблизно 01.12.2018 він на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля, яке його зацікавило. В подальшому він подзвонив по номеру телефону, що був зазначений в оголошенні, а саме № НОМЕР_1 . Йому відповіла дівчина, що представилась ОСОБА_2 - менеджером ТОВ «Транстехноторг». У ході бесіди потерпілий розпитав про автомобіль, який його цікавив, та ОСОБА_3 повідомила, що для складання та підписання документів, необхідно приїхати в офіс фірми, що розташований у АДРЕСА_2 . АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_1 . Потім, ОСОБА_1 розповів про намір придбати автомобіль своєму товаришу ОСОБА_4 , на що останній зацікавився і вирішив також придбати автомобіль. 15.12.2018, вони разом направилися до м.Запоріжжя, а саме до офісу ТОВ «Транстехноторг», де їх зустріла дівчина на ім`я ОСОБА_5 . Потім, остання надала ОСОБА_1 договір про купівлю та продаж автомобілю марки «Кіа Спортедж» вартістю 259500 гривень, який останній вивчив та поставив свій підпис. Після цього, ОСОБА_3 дала йому квитанцію для оплати вартості автомобіля, та завірила, що цього ж дня він отримає свій автомобіль. Одразу ж ОСОБА_1 направився до відділення банку «ПУМБ», де здійснив платіж у сумі 259500 гривень за вищевказаний автомобіль на розрахунковий рахунок підприємства: 26007010007680. Потім, він попрямував до офісу ТОВ «Транстехноторг», де квитанцію про оплату передав ОСОБА_6 . Так як в квитанції було зазначено, що грошові кошти надійдуть на рахунок підприємства 17.12.2018 то ОСОБА_3 повідомила, що у такому випадку автомобіль можна забрати після фактичного зарахування грошових коштів на рахунок підприємства. Потім, вона повідомила що 17.12.2018 це понеділок, та у цей день ОСОБА_7 не працює, та запропонувала забрати автомобіль 18.12.2018. Однак ОСОБА_1 це не задовольнило, оскільки цього дня він мав їхати у відрядження, тому вони домовились на 20.12.2018. Зазначеного дня він приїхав до офісу підприємства, з метою забрати свій автомобіль. В офісі він зустрів ОСОБА_8 , яка повідомила, що з автомобілем «Кіа Спортедж» виникли проблеми, а саме з митною декларацією, та запропонувала вибрати інший автомобіль чи написати заяву на повернення грошових коштів. Потерпілий вирішив написати заяву на повернення грошових коштів, та ОСОБА_3 факсом одразу ж відправила до головного офісу фірми у м.Києві. Через пів години, вона надала ОСОБА_1 гарантійний лист, що надійшов факсом з головного офісу. У вказаному листі було зазначено, що грошові кошти перераховані за автомобіль йому будуть повернуті протягом 5 днів. Та у цей час йому подзвонив чоловік, який представився працівником головного офісу фірми ОСОБА_9 , та запевнив потерпілого що йому будуть повернуті грошові кошти. Після цього, 21.12.2018 він дзвонив на номера телефонів працівників ТОВ «Транстехноторг», однак вони були вимкнені. В подальшому йому вдалося додзвонитися до ОСОБА_10 , яка повідомила що її звільнено з вказаного підприємства. Потім, ОСОБА_1 зрозумів що працівники ТОВ «Транстехноторг» шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 259500 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – Товариство з обмеженою відповідальністю «Транстехноторг», код ЄДРПОУ 42442244, знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд.7, офіс 1. ОСОБА_11 – ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 . Керівник – ОСОБА_13 . Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.09.2018, 1 074 102 0000 078905. Місцезнаходження реєстраційної справи: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по даному кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що складають матеріали реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Транстехноторг» код ЄДРПОУ 42442244.

Отримання таких документів надасть можливість органу досудового розслідування у подальшому призначити судові експертизи, встановити коло свідків та інші обставини які, мають відношення до розслідування кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, поштовий індекс 01030.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, встановлення причетних до скоєного правопорушення. Оригінали документів нададуть можливість отримати додаткові докази шляхом проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих).

Слідчий підтримала вимоги клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, про що надала відповідну заяву.

Представник Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Шевченківського районної в м.Києві державної адміністрації, у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся у встановлений КПК України спосіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 22 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.190 КК України (кримінальне провадження №12018080060003206).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Курісько Ю.І. оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення зазначених речей та документів неможливо провести призначити та провести судові експертизи, у тому числі і почеркознавчу, оскільки необхідні зразки почерку(підпису).

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Півоварова Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080060003206 від 22.12.2018 року – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Півоваровій Любові Василівні, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Сухачову Даніілу Володимировичу, чи іншому слідчому у групі слідчих у кримінальному провадженні №12018080060003206, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, поштовий індекс 01030, а саме всіх документів, що складають матеріали реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Транстехноторг» код ЄДРПОУ 42442244..

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 02.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова