Ухвала суду № 82746317, 01.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.07.2019

Справа № 320/3181/19

Провадження № 1-кс/320/3309/19

УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелі тополі Чапала Костянтина Геннадійовича, по матеріалам кримінального провадження № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Чапала Костянтина Геннадійовича, по матеріалам кримінального провадження № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (МФО 313399), а саме: - картки із зразками підписів і відбитками печаток обов`язкових для здійснення операцій по рахунку, що діяли на протязі періоду з 01.12.2018 по 30.04.2019; - довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.12.2018 по 30.04.2019; - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та електронному носіях за період з 01.12.2018 по 30.04.2019 з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів. З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи клопотання просить розглянути без виклику представників ПАТ «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_2 підозрюється в тому, що перебуваючи на посаді т.в.о. заступника начальника Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та використовуючи службові повноваження всупереч інтересів служби, вступивши в попередню змову з працівниками поліції Іваненком О.О., ОСОБА_3 С ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вирішив незаконно збагатитися шляхом одержання неправомірної вимоги.

ОСОБА_2 підозрюється в тому, що 19 березня 2019 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створюючи штучні умови для вимагання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_9 , надав вказівку слідчим Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області провести обшуки та створити штучні перешкоди в роботі підприємства, вилучивши та опечатавши майно ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_1 область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6, та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, тобто блокувати здійснення законної підприємницької діяльності.

6 квітня 2019 року, приблизно о 10:30, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру, 14, здійснив перерахування через термінал №42826 ТОВ «ФК «Контрактовий дім» частину грошових коштів у сумі 24000 гривень на раніше наданий ОСОБА_2 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ФОП « ОСОБА_1 », а ОСОБА_2 одержав зазначену неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності за чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА».

При здійснені фінансово-господарських операцій ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ) для розрахунків з контрагентами користувалась рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 313399). В первинних документах підприємця зазначались реквізити щодо наявності і обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 313399).

Слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_1 » для з`ясування фактичних сум розрахунків з контрагентами, зокрема з ТОВ «Іріда», законності фінансово-господарської діяльності та розпорядження грошовими коштами, які перераховувались підприємцю, проведення експертних досліджень.

Відомості, що містяться в банківських документах використовуються як докази розпорядження визначеною особою розрахунковим рахунком, цільового використання грошових коштів та фактичних об`ємів розрахунків з контрагентами. Достовірні, повні, незмінні та об`єктивні дані щодо руху коштів з використанням розрахункового рахунку можливо отримати тільки в банківській установі.

Вилучення документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_1 » необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та проведення детального аналізу руху грошових коштів і надання оцінки законності фінансових операцій, проведення експертних досліджень – економічної експертизи.

Представник ПАТ «ПриватБанк», в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Чапала К.Г. в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019080370000027 від 21 березня 2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (МФО 313399), а саме: - картки із зразками підписів і відбитками печаток обов`язкових для здійснення операцій по рахунку, що діяли на протязі періоду з 01.12.2018 по 30.04.2019; - довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.12.2018 по 30.04.2019; - виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та електронному носіях за період з 01.12.2018 по 30.04.2019 з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів. З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи клопотання слідчий просить розглянути без виклику представників ПАТ «ПриватБанк».

При цьому, слідчим не доведено необхідність отримання саме оригіналів документів ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (МФО 313399), а тому слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення лише копій цих документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України –

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Чапала Костянтина Геннадійовича, по матеріалам кримінального провадження № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі, які входять до складу групи слідчих: Чапала Костянтину Геннадійовичу, Тимко В.С., Саляк А.Б., Мирошниченку Ю.Б., Ганзенку Д.О., Коротаєвій Ю.В., Гедіковій Д.Я., Кравченко А.О., Дригайло Т.В. та Баглюк В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (МФО 313399), з можливістю вилучення їх копій, а саме: - картки із зразками підписів і відбитками печаток обов`язкових для здійснення операцій по рахунку, що діяли на протязі періоду з 01.12.2018 по 30.04.2019; - довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.12.2018 по 30.04.2019; - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та електронному носіях за період з 01.12.2018 по 30.04.2019 з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: